证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2013－001

  华北制药股份有限公司

  第八届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2013年1月21日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2013年1月23日召开。应参会董事11名，实际参会董事11名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并以书面表决方式通过了《关于公司管理机构调整》的议案：

  随着公司产业结构调整的不断深化，为了建立结构合理、权责明确、管理科学、精干高效的管理体制，实现扁平化管理、高效能运营的目标，调整公司管理机构及相应职能，层层竞聘上岗，精简管理人员，公司决定将综合办公室更名为综合工作部（董事会办公室），环保部更名为环境保护部，生产经营调度中心更名为生产运营部，规划科技部整合成为发展规划部和科技与市场部，其他部门名称不变。

  同意11票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  华北制药股份有限公司

  二〇一三年一月二十三日