证券代码： 900951 证券简称： 大化B股 公告编号：临2013-002

  大化集团大连化工股份有限公司

  六届五次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大化集团大连化工股份有限公司六届五次董事会于2013年1月23日9：00 在大化集团有限责任公司会议室召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘平芹先生主持，会议审议通过了关于向招商银行股份有限公司大连东港支行申请综合授信额度人民币3,000万元议案。

  由于公司生产经营需要，公司向招商银行股份有限公司大连东港支行申请综合授信3,000万元，期限12个月，由公司控股股东大化集团有限责任公司担保。

  同意9票，反对0 票，弃权0票。

  大化集团大连化工股份有限公司董事会

  2013年1月23日