股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2013-001

  宁波华翔电子股份有限公司

  第四届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议通知于2013年01月11日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2013年01月23日上午以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以举手结合通讯表决的方式，审议通过了如下决议：

  一、审议通过修订后的《公司管理议事规则》。

  《公司管理议事规则》于2012年6月经第四届董事会第二十次审议通过，作为公司重要的管理制度，已实行半年，达到了预期目的。为让该制度更好地执行，本次会议同意修订部分条款。修订后《公司管理议事规则》请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过修订后的公司《内部控制规范工作方案》

  公司内控规范工作依计划已完成2012年任务，为更好地完成该项工作，在总结已完成的内容后，本次会议同意调整内控规范工作的组织架构，并修订“工作方案”相关内容。修订后《内部控制规范工作方案》请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  宁波华翔电子股份有限公司

  董事会

  2013年01月24日