证券代码：600565 证券简称：迪马股份 编号 临2013-006号

  重庆市迪马实业股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况

●本次会议没有新增提案的情况

重庆市迪马实业股份有限公司（“本公司”）董事会于2013年1月9日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》向全体股东发出关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2013-004号）。本公司2013年第一次临时股东大会于2013年1月24日（星期四）上午9：30点在重庆市南岸区南城大道199号正联大厦会议室召开。本次会议采用现场投票表决方式。

会议出席股东情况：

出席会议的股东和代理人人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	273,712,692
占公司有表决权股份总数的比例（%）	38.02

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事会召集，董事长贾浚先生主持会议，公司3名董事、2名监事、高级管理人员及重庆志平律师事务所的律师代表出席了本次会议。

会议以现场计名投票表决的方式审议并通过了《关于重庆东原房地产开发有限公司对全资子公司增资的议案》

公司控股子公司重庆东原房地产开发有限公司（以下简称：“东原地产”）拟将拥有的位于重庆北部新区经开园B01－1号地块负1、负2层商服用房及车库以实物出资方式和货币出资方式增加全资子公司重庆励致商业管理有限公司（以下简称：“励致商业”）注册资本、实收资本及资本公积。重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对上述房产进行评估出具《重庆东原房地产开发有限公司拟以房地产对外投资所涉及的资产评估项目资产评估报告书》[重康评报字(2013)第5号]，对评估基准日2012年12月31日的上述房产采用市场法和收益法评估得出评估值为23,193.01万元。东原地产拟增加励致商业注册资本及实收资本4,900万元，其中1,400万元以货币方式增资，另一部分以上述房产评估值作价进行实物增资3,500万元，剩余评估值作价部分即19,693.01万元增加励致商业资本公积。

增资后，励致商业注册资本及实收资本由100万元增加至5,000万元，资本公积增加19,693.01万元。

赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%	是否通过
273,712,692	100	0	0	0	0	是

重庆志平律师事务所律师黎媛、张巍出席了本次股东大会，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司

二零一三年一月二十四日