股票简称：洪都航空 证券代码：600316 编号： 临2013-002

江西洪都航空工业股份有限公司

第五届董事会第一次临时会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西洪都航空工业股份有限公司于2013年1月24日以传真方式召开了第五届董事会第一次临时会议。会议通知于2013年1月18日分别以书面传真和专人送达形式送达公司全体董事。

本次董事会会议应有12名董事参加，实际参加会议董事12人，参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经参加会议的董事认真审议，并以传真方式进行表决，通过决议如下：

1、关于选举公司第五届董事会董事长的议案

选举宋承志先生为公司第五届董事会董事长

同意12票，反对0票，弃权0股

2、关于公司董事会专门委员会换届选举的议案

公司第五届董事会专门委员会人员组成如下：

（1）战略委员会

组成人员：宋承志（主任）、张波、曹春、倪先平、喻晨、曾文、袁新文

（2）提名委员会

组成人员：陈丽京（主任）、李国平、宋承志、赵卓、袁新文

(3)审计委员会

组成人员：李国平（主任）、章卫东、陈逢春

(4)薪酬委员会

组成人员： 章卫东（主任）、陈丽京、曹春

同意12票，反对0票，弃权0股

3、关于公司部分募集资金转为定期存款方式存放的议案

同意12票，反对0票，弃权0股

具体内容请详见同日《江西洪都航空工业股份有限公司关于部分募集资金转为定期存款方式存放的公告》

特此公告

江西洪都航空工业股份有限公司

董 事 会

二○一三年一月二十四日

股票简称：洪都航空 证券代码：600316 编号： 临2013-003

江西洪都航空工业股份有限公司

第五届监事会第一次临时会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西洪都航空工业股份有限公司于2013年1月24日以传真方式召开了第五届监事会第一次临时会议。会议通知于2013年1月18日分别以书面传真和专人送达形式送达公司全体监事。

本次监事会会议应有5名监事参加，实际参加会议监事5人，参加会议的监事人数及会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经参加会议的监事认真审议，并以传真方式进行表决，通过决议如下：

1、关于选举公司第五届监事会主席的议案

选举钱昀女士为公司第五届监事会主席

同意5票，反对0票，弃权0股

2、关于公司部分募集资金转为定期存款方式存放的议案

同意5票，反对0票，弃权0股

特此公告

江西洪都航空工业股份有限公司

监 事 会

二○一三年一月二十四日

证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：临2013-004

江西洪都航空工业股份有限公司

关于部分募集资金转为定期

存款方式存放的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司部分募集资金转为定期存款方式存放的基本情况

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司将在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金的使用进度，以定期存款的方式存放部分募集资金，金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募投项目的进度而定，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。公司转为定期存款的具体情况如下：

单位：万元

序号	银行名称	账户余额	拟存金额	存款 时间	定期利率
1	工行南昌洪航支行	20439	16000	三个月	2.86%
2	招行南昌洪都支行	28983	27000	三个月	2.86%
3	兴业银行井冈山南昌大道支行	6573	3000	三个月	2.86%
4	浦发银行南昌分行	10907	8000	三个月	2.86%
5	交行南铁支行	8109	6000	三个月	2.86%
6	中信银行南昌分行	10704	8000	三个月	2.86%
合计		85720	68000

二、公司对上述以定期存款方式存放的募集资金的管理

1、公司承诺上述定期存款到期后将及时转入《募集资金专户存储三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以相同方式续存，公司同时承诺续存均从募集资金专项账户中经过，并通知保荐机构。

2、公司不得对以定期存款方式存放的募集资金设定质押。

3、公司上述定期存款账户不得直接支取资金，也不得向《募集资金专户存储三方监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划拨资金。公司如需支取资金，上述定期存款必须划拨至募集资金专户，并及时通知保荐机构。

三、董事会、监事会审议情况

1、董事会决议情况

2013年1月24日，公司第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于公司部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司以定期存款方式存放部分募集资金。

2、独立董事的独立意见

公司独立董事认为，公司将部分募集资金转为定期存款方式存放，有利于提高募集资金的使用效率，合理降低财务费用，有利于保护投资者利益，并使股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规及公司的《募集资金管理办法》的规定。同意将部分募集资金转为定期存款。

3、监事会审核意见

2013年1月24日，公司第五届监事会第一次临时会议审议通过了《关于公司部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司将部分募集资金转为定期存款方式存放。

四、保荐机构的核查意见

经审慎核查，保荐机构认为：公司将部分募集资金转为定期存款方式存放的事项已经第五届董事会第一次临时会议审议通过，没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司将部分募集资金转为定期存款方式存放符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等相关规定。保荐机构对公司将部分募集资金转为定期存款方式存放的事项无异议。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第一次临时会议决议；

2、关于公司部分募集资金转为定期存款方式存放的独立董事意见；

3、公司第五届监事会第一次临时会议决议；

4、国泰君安证券股份有限公司关于江西洪都航空工业股份有限公司将部分募集资金转为定期存款方式存放的核查意见。

特此公告

江西洪都航空工业股份有限公司

二○一三年一月二十四日