证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2013－005

  柳州化工股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、 会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2013年1月24日上午10:00

2、会议召开地点：广西柳州公司三楼会议室

3、出席本次股东大会的股东和代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	145,021,943
占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.31

4、会议召开方式：现场表决方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长廖能成先生。

公司在任董事9人及在任监事5人均出席本次会议，公司董事会秘书袁志刚先生出席本次会议、公司部分高管列席本次会议。

会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

经出席会议的股东审议表决，通过了如下议案：

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于吸收合并全资子公司柳州盛强化工有限公司的议案	145,021,943	100%	0	0	0	0	通过
2	关于增加公司经营范围的议案	145,021,943	100%	0	0	0	0	通过
3	关于修订公司章程部分条款的议案	145,021,943	100%	0	0	0	0	通过

三、律师见证情况

广东晟典律师事务所及经办律师赵彦武、徐向红、许敏慧签字出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。

四、上网公告附件

广东晟典律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

柳州化工股份有限公司

董事会

2013年1月25日