七届董事会二十六次会议决议公告
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2013—004
山西通宝能源股份有限公司
七届董事会二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西通宝能源股份有限公司七届董事会二十六次会议于2013年1月24日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事7名，实际表决的董事7名。符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与会董事审议并通过了公司《关于为山西宁武榆树坡煤业有限公司提供担保的议案》。
因项目建设需要，山西宁武榆树坡煤业有限公司（以下简称“榆树坡公司”）拟向阳泉煤业集团财务有限责任公司申请1亿元贷款，期限为八年，利率为同期银行贷款基准利率，各方股东按照前期约定以出资比例承担相应担保责任。公司以所持榆树坡公司23%的出资比例提供担保，担保金额为2,300万元。
榆树坡公司以其享有所有权的在建工程向公司提供抵押反担保。
授权公司管理层办理相关事宜。
公司独立董事已对此议案发表同意的独立意见。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
担保情况详见公司临2013-005公告。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
二○一三年一月二十四日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2013—005
山西通宝能源股份有限公司
为山西宁武榆树坡煤业有限公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：山西宁武榆树坡煤业有限公司（以下简称“榆树坡公司”）为公司参股企业，公司持有其23%股权。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为榆树坡公司担保金额为人民币2,300万元整，公司累计为榆树坡公司担保金额为人民币2,300万元整。
● 本次担保已提供反担保。
● 截止本公告日，公司未发生逾期担保。
一、担保情况概述
因项目建设需要，榆树坡公司拟向阳泉煤业集团财务有限责任公司申请1亿元贷款，期限为八年，利率为同期银行贷款基准利率，各方股东按照前期约定以出资比例承担相应担保责任。公司以所持榆树坡公司23%的出资比例提供担保，担保金额为2,300万元。
2013年1月24日，公司七届董事会二十六次会议审议通过了《关于为山西宁武榆树坡煤业有限公司提供担保》的议案，并授权公司管理层办理相关事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定要求，该项议案提交公司董事会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
榆树坡公司成立于1983年6月，现持有山西省工商行政管理局颁发的140000105951570号企业法人营业执照。
公司住所：宁武县阳方口工矿镇榆树坡村；
法定代表人：李秀彬；
注册资金：人民币38,111.48万元整；
企业类型：其他有限责任公司；
经营范围：许可经营项目：该矿筹建项目相关服务（不得从事煤炭生产）***一般经营项目：* 。
截至2012年12月31日，榆树坡公司资产总额1,276,546,900.74元,负债总额843,314,017.18元,净资产 433,232,883.56元,资产负债率为66.06%（以上数据未审计）。
（二）被担保人与公司关系
榆树坡公司为公司参股子公司，公司持有其23%股权。
三、担保协议的主要内容
担保协议将在本次担保行为实际发生时具体签署。
榆树坡公司以其享有所有权的在建工程向公司抵押提供反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为：榆树坡公司本次申请银行贷款用于矿井建设项目，是公司正常项目建设行为。为保证项目建设顺利实施，经公司七届董事会二十六次会议审议通过，同意为榆树坡公司提供担保，并授权公司管理层办理相关事宜。
公司独立董事认为：本次担保行为符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关法律法规及规范性文件的规定，审议程序符合《公司章程》规定，不存在损害中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司累计担保金额为14,460万元（不含本次担保金额2,300万元），占公司最近一期经审计净资产的4.47%，其中为公司全资子公司山西地方电力有限公司提供担保6,000万元，为控股子公司山西国兴煤层气输配有限公司提供担保8,640万元。公司所属子公司无对外担保情形。
公司及所属子公司未发生逾期担保情形。
六、备查文件目录
1、公司七届董事会二十六次会议决议；
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
二○一三年一月二十四日