股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临2013-008号

  浙江华海药业股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案；

  ●本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  一、会议召开的情况

  1、会议召开的时间：2013年1月25日下午2点

  2、会议召开地点：浙江省临海市双鸽和平国际酒店国际会议中心

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：公司董事长陈保华

  6、会议通知：公司于2013年1月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《浙江华海药业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》，并于2013年1月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《浙江华海药业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的提示性公告》。

  7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 96 名，其所持有表决权的股份总数为 425800370 股，占公司股份总数的 77.78%；没有股东委托独立董事投票。

  （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 17 名，所持有公司有表决权的股份数为 162080505股，占公司股份总数的 29.61 %。

  （2）通过上海证券交易所系统和互联网投票系统的股东共 79 名，所持有公司有表决权的股份数为 263719865 股，占公司股份总数的 48.17 %。

  2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的浙江天册律师事务所的律师出席了会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程进行，采用记名投票方式和网络投票方式进行表决，表决结果如下：

  1、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》；

  表决情况：同意 295924435 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 69.50 %；反对 129811535 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 30.49 %；弃权 64400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.01 %。

  表决结果：通过

  2、审议通过了《浙江华海药业股份有限公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划的议案》；

  表决情况：同意 295829035 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 69.48 %；反对 9575735 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 2.25 %；弃权 120395600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 28.27 %。

  表决结果：通过

  3、审议通过了《关于延长公司公开增发A股股票方案有效期的议案》

  表决情况：同意 295831235 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 69.48 %；反对 9520535 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 2.24 %；弃权 120448600 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 28.28 %。

  表决结果：通过

  4、审议通过了《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公开增发A股股票相关事项有效期的议案》

  表决情况：同意 295831235 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 69.48 %；反对 9241015 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 2.17 %；弃权 120728120 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 28.35 %。

  表决结果：通过

  四、律师见证情况

  公司聘请浙江天册律师事务所金臻律师、吴婧律师出席了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，本所律师认为：公司2013年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、 召开临时股东大会通知公告；

  2、 本次股东大会决议；

  3、 法律意见书；

  4、 会议记录。

  特此公告。

  浙江华海药业股份有限公司

  董 事 会

  二零一三年一月二十六日