证券代码：600083 证券简称：ST博信 公告编号：2013-002

  广东博信投资控股股份有限公司

  第六届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2013年1月24日在公司会议室召开，会议由公司董事长朱凤廉女士主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审议，通过了如下议案：

  一、审议通过了《2012年年度报告》、《2012年年度报告摘要》。同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案需经股东大会审议通过。

  二、审议通过了《2012年度董事会工作报告》。同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案需经股东大会审议通过。

  三、审议通过了《2012年度总经理工作报告》。同意7票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《2012年度财务决算报告》。同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案需经股东大会审议通过。

  五、审议通过了《2012年度利润分配预案》。同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案需经股东大会审议通过。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度公司实现净利润为-6,358,544.43元，2012年底累计可供股东分配的净利润为-303,397,108.35元。由于本报告期亏损，公司董事会决定2012年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

  公司独立董事曾庆民先生、易奉菊女士、肖小菁女士认为：董事会决定2012年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本的利润分配预案符合公司目前的实际情况和经营现状，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，没有损害公司全体股东利益，公司独立董事同意2012年度利润分配预案，并提请公司2012年度股东大会审议。

  六、审议通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》。同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案需经股东大会审议通过。

  同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。公司独立董事曾庆民先生、易奉菊女士、肖小菁女士认为：审计委员会提名的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计执业经验和专业水平，能独立、全面开展公司的相关审计工作。公司独立董事同意续聘其为本公司2013年度的审计机构，并将该事项提交公司2012年度股东大会审议。

  七、审议通过了《关于带强调事项段无保留审计意见涉及事项的专项说明》。同意7票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过了《独立董事2012年度述职报告》。同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案需经股东大会审议通过。

  九、审议通过了《关于申请公司股票交易撤销其他风险警示的议案》。同意7票，反对0票，弃权0票。

  依照《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的相关规定，对照公司2011年、2012年年度报告，不存在触及退市风险警示的情形，也不存在触及其他风险警示的情形，同意向上海证券交易所申请撤销我公司股票交易其他风险警示。

  会议同意2012年度股东大会召开时间另行通知。

  特此公告。

  广东博信投资控股股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年一月二十四日

  证券代码：600083 证券简称：ST博信 公告编号：2013-003

  广东博信投资控股股份有限公司

  第六届监事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东博信投资控股股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2013年1月24日上午在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席温宁先生主持，会议审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了《公司2012年年度报告》、《公司2012年年度报告摘要》。3票同意，0票反对，0票弃权。

  监事会认为：公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与2012年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、审议通过了公司《2012年度监事会工作报告》。同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了公司《2012年度财务决算报告》。同意3票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了公司《2012年度利润分配预案》。同意3票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了《关于对董事会带强调事项段的无保留审计意见专项说明的意见》。同意3票，反对0票，弃权0票。

  监事会对2012年度带强调事项段的无保留审计意见的财务报告中强调事项进行了核查,认为：董事会对关于对带强调事项段无保留审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况，客观地反映了公司的财务状况、揭示了公司的持续经营风险，监事会对审计报告和董事会所作的专项说明均无异议。

  以上一至四项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

  特此公告。

  广东博信投资控股股份有限公司

  监 事 会

  二○一三年一月二十四日

  证券代码：600083 证券简称：ST博信 公告编号：2013-004

  广东博信投资控股股份有限公司关于

  申请撤销股票交易其他风险警示的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  由于公司2009、2010年连续两年亏损，上海证券交易所于2011年3月2日起对本公司股票实行“退市风险警示”，股票简称由“ST博信”变更为“*ST博信”。2011年公司实现盈利，但由于扣除非经常性损益后的净利润仍为负值，因此根据《上海证券交易所股票上市规则》（2008 修订）规定，公司股票于2012年4月26日起撤销“退市风险警示”并实施“其他特别处理”，股票简称由“*ST博信”变更为“ST博信”。

  2012年公司开展了经营范围内的国内贸易业务，主营业务恢复正常经营。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2012年度带强调事项段无保留意见的审计报告显示，公司2012年度实现营业收入11,908,402.91元，实现归属于上市公司股东的净利润-6,358,544.43元，2012年末净资产23,038,250.13元。

  目前公司主营业务为国内贸易，生产经营正常，银行账号不存在被冻结的情形，董事会各项会议正常召开并形成决议，不存在被控股股东及关联方非经常性占用资金且不存在违反规定决策程序对外担保的情况。本公司董事会认为不存在涉及《上海证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》中规定的退市风险警示及其他风险警示的情况。根据上海证券交易所《股票上市规则（2012年修订）》13.2.1之规定，对照公司2011年及2012年度报告，公司净利润、净资产、营业收入等指标均不涉及退市风险警示条件，也不触及该条规定的其他情形。同时，公司也不存在《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》13.3.1规定的其他风险警示的情形。

  综上所述，本公司认为公司股票交易符合撤销其他风险警示的条件，经公司第六届董事会第二十一次董事会审议通过，公司决定向上海证券交易所申请撤销本公司股票交易的其他风险警示，公司股票自2013年1月28起停牌，公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  广东博信投资控股股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年一月二十六日