证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2013—013

  大连橡胶塑料机械股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  ●无新提案提交情况

  一、会议召开和出席情况

  大连橡胶塑料机械股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年1月25日在公司会议室召开。出席会议股东及股东授权代表4人，代表股份120,817,200股，占公司股份总数的50.13%，其中有表决权的股东及股东授权代表共3人，代表股份237,700股，占公司股份总数的0.1%，符合《公司法》及公司章程关于召开股东大会的有关规定。

  本次临时股东大会由董事会召集，公司董事长因工作出差不能主持会议，经公司过半数以上董事推举，由董事吴斌先生主持会议，公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议。

  二、提案审议情况

  本次会议采取现场记名投票的方式对所审议的议案进行了表决：

  会议审议了《关于签署搬迁补偿协议书的议案》，授权董事会全权负责处理公司搬迁后续全部事宜。

  表决结果：关联股东回避表决，同意237,700股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0股反对、0股弃权。

  三、律师出具的法律意见

  辽宁华夏律师事务所马男、侯瑾辉律师出席了本次临时股东大会，并出具了《法律意见书》。该所出席律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、 2013年第一次临时股东大会文件

  2、 2013年第一次临时股东大会决议

  3、 辽宁华夏律师事务所的法律意见书

  特此公告。

  大连橡胶塑料机械股份有限公司

  2013年1月25日