证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2013-001
大连港股份有限公司关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连港股份有限公司（“公司”）监事会于2013年1月25日收到监事付彬先生提交的书面辞职报告，由于工作变动，其申请辞去公司监事职务。付彬先生的辞职自2013年1月25日起生效。其本人确认：与公司董事会、监事会之间并无任何意见分歧，亦无任何与其本人辞职有关的事项须提请本公司股东注意。
在此，本公司谨向付彬先生在职期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
大连港股份有限公司监事会
2013年1月25日
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2013-002
大连港股份有限公司关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连港股份有限公司（“公司”）董事会于2013年1月25日收到董事张凤阁先生提交的书面辞职报告，由于工作变动，其申请辞去公司执行董事、财务管理委员会主席职务。张凤阁先生的辞职自2013年1月25日起生效。其本人确认：与公司董事会之间并无任何意见分歧，亦无任何与其本人辞职有关的事项须提请本公司股东注意。
在此，公司董事会谨向张凤阁先生在职期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
大连港股份有限公司董事会
2013年1月25日
股票代码：601880 股票简称：大连港 公告编号：临2013-003
大连港股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2013年1月25日召开第三届董事会2013年第1次（临时）会议，本次会议通知于2013年1月18日以电子邮件形式发出，会议应出席董事8人，实际出席8人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
经出席会议有表决权董事审议，会议通过了以下决议：
1、审议批准《关于与华润燃气合作开展加气站项目的议案》
批准公司与大连保税区华润燃气有限公司（“华润”）共同投资设立大连港润燃气有限公司（暂定名，以工商登记机关批准为准，以下简称“合资公司”），合作开展加气站项目。合资公司注册资本1000万元，双方均以现金出资，本公司占51%股比，华润占49%股比。并授权一名执行董事负责项目的推进实施和签署相关法律文件。
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
2、审议批准《关于与安吉物流合资组建汽车物流公司的议案》
批准本公司与安吉汽车物流有限公司合资组建汽车物流公司，双方各占50%股比，初始出资金额拟为4亿元人民币，合资经营期为50年。并授权一名执行董事负责项目的推进实施及签署相关法律文件。
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
3、审议批准《关于与舜德物流合作成立经营公司的议案》
批准公司全资子公司大连港集装箱发展有限公司（“大港集箱”）与舜德（大连）供应链管理股份有限公司（“舜德物流”）合作成立经营公司，共同建设贸易供应链平台。经营公司注册资金5000万元人民币，舜德物流占80%股比，大港集箱占20%股比。
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
4、审议批准《关于参股中海油（宁德）石化码头有限公司的议案》
批准本公司出资参股中海油（宁德）石化码头有限公司（暂定名，简称“合资公司”），合资公司首期注册资本金为1000万元。该合资公司拟定的股权结构为中海石油化工进出口有限公司占51%，中海油海西宁德工业开发区有限公司占24.5%，本公司占24.5%股份。并授权一名执行董事负责合资公司组建的相关工作，及签署合资公司出资人协议与章程等相关法律文件。
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
5、审议批准《关于调整对北方油品公司增资额的议案》
根据公司2012年1月5日发布的“临2012-002”号公告，董事会批准本公司向大连北方油品储运有限公司（简称“北方油品”）增资2760万元人民币，用于北方油品公司建设沙坨子三期项目建设。由于2012年5月1日新《石油储备库设计规范》开始实施，沙坨子三期项目投资总额有所增加，北方油品公司的增资额也相应增加，因此，本公司增资额度需从2760万元调整至3040万元。
北方油品增资并进行沙坨子三期项目建设，有利于本公司加强与业务合作伙伴的战略合作，带动原油转运业务的增长，并进一步巩固本公司在油化品业务的竞争优势。
因此，董事会批准本次对北方油品公司增资额度调整的议案，并授权一名执行董事签署章程修正案等与本次增资事项有关的法律文件。
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
6、审议批准《大连港股份有限公司2013年度预算》
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
7、审议批准《关于申请增加10亿元投资理财授权额度的议案》
根据公司2011年9月29日发布的“临2011-038”公告，为确保公司生产经营过程中产生的结余资金能够得到有效使用，董事会同意授权管理层在确保无风险且不影响公司偿债能力的前提下利用结余资金开展收益稳定的资金运营，授权额度为10亿元人民币。
根据董事会上述决议，本公司在2011年10月购买了10亿元的信托理财产品，该理财产品目前投资收益收取正常并将于2013年10月到期，届时公司将收回10亿元理财本金。
考虑到公司资金的使用和取得不均衡，会产生阶段性资金结余或不足的情况，为增加公司资本运作收益，弥补资金不足时短期贷款产生的资金成本，以提高公司的整体收益。在上述10亿元理财资金到期前，董事会批准再增加10亿元投资理财额度，并授权管理层根据市场情况，选择低风险、收益稳定的理财产品或信托产品进行投资，以提高公司的业绩水平。2013年10月份，首期10亿元理财资金到期并收回本金后，该授权额度取消，只保留10亿元的授权额度予以循环使用。
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
8、审议批准《关于调整董事会财务管理委员会成员的议案》
批准选举苏春华女士为董事会财务管理委员会委员并担任委员会主席。
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
9、审议批准《关于聘任副总经理的议案》
同意聘任张春权先生为公司副总经理，任期自董事会聘任之日起计算，至公司第三届董事会任期届满时止（至2014年6月24日止，可以连选连任）。
公司独立董事发表以下意见：经审阅张春权先生的个人简历，未发现存在《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。本次聘任公司高级管理人员的程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，所聘任高级管理人员具备法律、法规及公司章程规定的任职条件，对以上聘任无异议。
表决结果：表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
10、审议批准《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任王慧颖女士担任公司证券事务代表。
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
王慧颖女士简历：
王慧颖，女，1978年10月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，2005年5月毕业于新西兰奥克兰商学院，获经济学学士。曾任大连国际集装箱有限公司业务员、本公司投资者关系及信息披露主管，现任本公司投资者关系及证券事务经理。
王慧颖女士联系方式如下：
联系电话：0411-82623920
传 真：0411-82623159
电子信箱：wanghy@dlport.cn
通信地址：辽宁省大连市中山区港湾街1号
邮政编码：116004
特此公告。
大连港股份有限公司董事会
2013年1月25日
股票代码：601880 股票简称：大连港 公告编号：临2013-004
大连港股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司于2013年1月25日召开第三届监事会2013年第1次（临时）会议，应出席监事6人，实际出席6人，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
经出席会议的全体监事审议，审议通过了以下决议：
同意选举孙俊友先生担任监事会主席。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
大连港股份有限公司监事会
2013年1月25日
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2013-005
大连港股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第三届董事会2013年第一次（临时）会议审议通过《关于聘任副总经理的议案》，聘任张春权先生为公司副总经理，任期自董事会聘任之日起计算，至公司第三届董事会任期届满时止。
张春权先生的简历详见本公告附件。
特此公告。
大连港股份有限公司董事会
2013年1月25日
张春权先生个人简介
张春权，男，53岁，中国国籍。张先生于1984年加入大连港务局。曾任大连联合国际船舶代理有限公司总经理、大连港集装箱股份有限公司副总经理、大连集装箱码头有限公司副总经理。现任大连集装箱码头有限公司总经理、大连港集发物流有限责任公司总经理、大连港集装箱发展有限公司总经理兼党委书记职务。现兼任大连集装箱码头有限公司董事长、大连港湾集装箱码头有限公司董事长、大连国际集装箱码头有限公司副董事长、大连集发环渤海集装箱运输有限公司董事长、大连集装箱码头物流有限公司董事长、大连国际集装箱服务有限公司董事长、大连毅都集发冷藏物流有限公司董事长等。张先生取得大连海事大学交通运输规划与管理硕士学位，为高级工程师，拥有近30年港口企业经营管理经验。
股票代码：601880 股票简称：大连港 公告编号：临2013-006
大连港股份有限公司
2013年第一次临时股东大会及
2013年第一次A股类别股东会及
2013年第一次H股类别股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次相关会议召开期间无新议案提交表决；
●本次相关会议召开期间无否决或修改提案的情况。
一、会议召开情况
1. 召开时间：2013年1月25日上午10:00始依次举行；
4. 召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街1号大连港集团大楼109室；
5. 召开方式：现场记名投票；
6. 召集人和主持人：本次相关会议全部由公司第三届董事会召集，公司董事长惠凯先生主持；
7. 本次相关会议的召开均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况：
出席2013年第一次临时股东大会的股东及股东授权委任代理人共4人，代表股份3,493,938,112股（其中，A股2,451,580,000股，H股1,042,358,112股），约占本公司有表决权股份总数的78.94%。
出席2013年第一次A股类别股东会的股东及股东授权代理人共4人，共代表本公司A股有表决权股份2,451,580,000股，约占本公司A股股份总数的72.89%。
出席2013年第一次H股类别股东会的股东及股东授权代理人共1人，共代表本公司H股有表决权股份1,042,354,112股，约占本公司H股股份总数的98.09%。
三、提案的审议及表决情况
2013年第一次临时股东大会对以下议案进行逐项审议，表决结果如下：
| 普通决议案 | 及百分比 （约数） | 及百分比 （约数） | 投弃权票股份数及百分比 （约数） | |
| 1 | 审议批准本公司与大连港集团有限公司2012年10月30日订立的股权转让协议及据此进行的股权转让交易，并同意豁免大连港集团有限公司就大连港石化有限公司继续开展其目前所从事的业务严格遵守不竞争协议的规定。同时授权公司董事采取为使该协议生效或与其有关的必要和适当的行动。 | A股：42,835,000 H股：405,060,526 | A股：0 H股：2,000 | A股：0 H股：941,600 |
| 2 | 审议批准本公司与大连港集团有限公司2012年10月30日订立的《购买商品及接受服务协议》、该协议下的持续性关联交易以及该等交易2013-2015年的年度交易额上限。同时授权公司董事采取为使该协议生效或与其有关的必要和适当的行动。 | A股：42,835,000 H股：405,060,526 | A股：0 H股：2,000 | A股：0 H股：941,600 |
| 3 | 审议批准本公司与大连港集团有限公司2012年10月30日订立的《港口设施设计和施工服务协议》、该协议下的持续性关联交易以及该等交易2013-2015年的年度交易额上限。同时授权公司董事采取为使该协议生效或与其有关的必要和适当的行动。 | A股：42,835,000 H股：409,416,526 | A股：0 H股：2,000 | A股：0 H股：941,600 |
| 4 | 选举苏春华女士担任公司执行董事，任期自股东大会批准之日起至公司第三届董事会任期届满时止。并授权董事会根据公司高级管理人员绩效考核管理办法确定其薪酬。 | A股：2,451,580,000 H股：131,079,406 | A股：0 H股：273,983,120 | A股：0 H股：941,600 |
| 5 | 选举孙俊友先生担任公司监事，任期自股东大会批准之日起至公司第三届监事会任期届满时止。公司无需向孙俊友先生就其担任公司监事支付任何薪酬。 | A股：2,451,580,000 H股：403,729,120 | A股：0 H股：1,333,406 | A股：0 H股：941,600 |
| 6 | 选举张国峰先生担任公司监事，任期自股东大会批准之日起至公司第三届监事会任期届满时止。公司无需向张国峰先生就其担任公司监事支付任何薪酬。 | A股：2,451,580,000 H股：379,908,997 | A股：0 H股：25,153,529 | A股：0 H股：941,600 |
| 特别决议案 | 及百分比 （约数） | 及百分比 （约数） | 投弃权票股份数及百分比 （约数） | |
| 1 | （5）办理回购股份的注销事宜，减少注册资本，对本公司章程有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并履行中国境内外法定的有关登记、备案手续； （6）订立和签署与回购股份相关的文件，以及办理其它相关事宜。 | A股：2,451,580,000 H股：409,416,526 | A股：0 H股：2,000 | A股：0 H股：941,600 |
2013年第一次A股类别股东会对以下议案进行逐项审议，表决结果如下：
| 特别决议案 | 及百分比 （约数） | 及百分比 （约数） | 投弃权票股份数及百分比 （约数） | |
| 1. | （5）办理回购股份的注销事宜，减少注册资本，对本公司章程有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并履行中国境内外法定的有关登记、备案手续； （6）订立和签署与回购股份相关的文件，以及办理其它相关事宜。 | 2,451,580,000 100% | 0 0% | 0 0% |
2013年第一次H股类别股东会对以下议案进行了逐项审议，表决结果如下：
| 特别决议案 | 及百分比 （约数） | 及百分比 （约数） | 投弃权票股份数及百分比 （约数） | |
| 1. | （5）办理回购股份的注销事宜，减少注册资本，对本公司章程有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并履行中国境内外法定的有关登记、备案手续； （6）订立和签署与回购股份相关的文件，以及办理其它相关事宜。 | 409,212,526 99.769941% | 2,000 0.000488% | 941,600 0.229571% |
本公司控股股东大连港集团有限公司，共直接或间接持有本公司股份2,461,745,000股(包括H股)，已就提交上述2013年第一次临时股东大会审议的第1项至第3项普通决议案放弃表决权。
鉴于以上普通决议案投赞成票的股东所持表决权超过二分之一，特别决议案投赞成票的股东所持表决权超过三分之二，提交本次2013年第一次临时股东大会及2013年第一次A股类别股东会及2013年第一次H股类别股东会审议的各项决议案均获通过。
四、公司H股股份过户登记处-香港中央证券登记有限公司担任上述相关股东大会的计票监察员。公司A股股东代表王双华先生、夏鹏先生，公司法律顾问辽宁华夏律师事务所包敬欣律师及公司监事姜卫红女士参加了监票。辽宁华夏律师事务所委派律师出席会议，并出具了法律意见书，认为本公司2013年第一次临时股东大会、2013年第一次A股类别股东会及2013年第一次H股类别股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等其他法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效，2013年第一次临时股东大会、2013年第一次A股类别股东会及2013年第一次H股类别股东会决议合法有效。
五、备查文件目录
1.大连港股份有限公司2013年第一次临时股东大会、2013年第一次A股类别股东会及2013年第一次H股类别股东会会议记录暨决议；
2.辽宁华夏律师事务所关于大连港股份有限公司2013年第一次临时股东大会、2013年第一次A股类别股东会及2013年第一次H股类别股东会的法律意见书。
大连港股份有限公司
2013年1月25日