八届董事会第十二次会议决议公告
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2013-003号
成都博瑞传播股份有限公司
八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司八届董事会第十二次会议于2013年1月24日在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事6人（董事何冰先生因工作原因请假，书面委托董事孙旭军先生代为表决；独立董事权忠光先生、冯建先生因工作原因请假，书面委托独立董事郑培敏先生代为表决），5名监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由董事长孙旭军先生主持，通过了以下决议：
一 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《董事会2012年度工作报告》
本议案尚需提请公司股东大会审议。
二 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了公司《2012年年度报告》及摘要
三 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了公司《2012年度财务决算报告》
本议案尚需提请公司股东大会审议。
四 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了公司《2012年度利润分配预案》
根据四川华信（集团）会计师事务所出具的审计报告，母公司2012 年度实现净利润为224,169,370.09元。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，提取10%法定公积金22,416,937.01元，当期实现的可分配利润为201,752,433.08元，加上以前年度未分配利润349,190,487.20元，本年度实际可供股东分配的利润为550,942,920.28元。
2012年度实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)为285,782,968.27元，累计可供分配的净利润为1，138,152,443.52元。
公司董事会拟提请股东大会批准实施以下利润分配方案: 以公司现有总股本627,980,077.00股为基数，向全体股东按每10 股派发现金2.30元(含税)，共计派发144,435,417.71元，剩余未分配利润留存下一年度。本年度派发的现金红利占当年实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)50.54%。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
五 以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于2012年度日常关联交易完成情况及2013年度计划的议案》
关联董事何冰、陈舒平、孙旭军回避了本议案的表决。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（具体内容详见同日刊登的《关于2012年度日常关联交易完成情况及2013年度计划的公告》）
六 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审定会计政策、会计估计及新增博瑞小额贷款公司会计政策的预案》
按照中国证监会公告[2012]42号文《做好上市公司2012年度财务报表的编制、审计和披露工作》的要求，结合公司新增业务的行业特性，对公司会计政策、会计估计进行了新增、修订。本次会计政策的新增及修订，对期间损益没有实质影响。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（具体内容详见同日刊登的《关于审定会计政策、会计估计及新增博瑞小额贷款公司会计政策的公告》）
七 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于聘请四川华信(集团)会计师事务所的议案》
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（具体内容详见同日刊登的《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所的公告》）
八 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于公司<2012年度内部控制评价报告>的议案》
九 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司财务报告<内部控制审计报告>的议案》
十 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于提请召开公司2012年度股东大会的议案》
（具体内容详见同日刊登的《关于召开2012年年度股东大会的通知》）
特此公告
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2013年1月26日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2013-004号
成都博瑞传播股份有限公司
七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司七届监事会第十一次会议于2013年1月24日上午在公司会议室召开。会议由监事会主席李志刚先生主持，全体监事出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议全票通过如下决议：
一 监事会2012年度工作报告
二 2012年年度报告及摘要
监事会全体成员全面了解并认真审核了公司2012年年度报告全文和摘要，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实反映了公司2012年度的财务状况、经营成果和现金流量。
三 2012年度财务决算报告
四 2012年度利润分配预案
五 关于2012年度日常关联交易完成情况及2013年度计划的议案
六 关于审定会计政策、会计估计及新增博瑞小额贷款公司会计政策的预案
1 公司结合新增业务的行业特性，新增了关于“发放贷款及垫款”、修订了“应收款项坏帐准备确认标准及计提方法”和“销售收入确认”三项会计政策、会计估计条款，依据充分，符合法律、法规、企业会计准则的有关规定，有利于更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。
2 公司对以上条款的新增和修订的程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，符合公司及全体股东的利益。
七 关于聘请四川华信(集团)会计师事务所的议案
八 关于公司《2012年度内部控制评价报告》的议案
根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
1 公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2 公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3 2012年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
九 关于审议公司财务报告《内部控制审计报告》的议案
特此公告
成都博瑞传播股份有限公司
监 事 会
2013年1月26日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2013-005号
关于2012年度日常关联交易完成情况
及2013年度计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一 日常关联交易基本情况
1 2012年度完成关联交易情况
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2 2013年度预计关联交易情况
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其中：新闻纸价格采用市场定价，印刷服务按合同价格结算，投递费用根据协议价格结合市场情况确定。
二 关联方介绍和关联关系
1 基本情况：成都商报社持有本公司的控股股东－成都博瑞投资控股集团有限公司95％股权，系全民所有制事业法人，法定代表人为陈舒平，注册地址为成都市红星中路二段159号。成都商报社开办的报纸为《成都商报》。《成都商报》于1994年创刊，是国家新闻出版总署批准的大型综合性城市日报，国内统一刊号CN51-0073。《成都商报》日均发行量约为60万份，是西南地区发行量最大、最具影响力的报纸。
2 与本公司的关联关系：成都商报社持有本公司控股股东－成都博瑞投资控股集团有限公司95%的股权，为本公司的实际控制人。
成都每日经济新闻报社有限公司注册为6000万元，其中：本公司实际控制人成都商报社出资2400万元，占总股本40%；本公司出资2100万元，占总股本35%；本公司控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司出资1500万元，占总股本25%。
3 履约能力分析：成都商报社、成都每日经济新闻报社有限公司目前生产经营正常，能够保证本公司的业务需求。
三 定价政策和定价依据
印刷服务按合同确定的市场价格结算，投递费用根据协议价格结合市场情况进行支付。
四 交易目的和交易对上市公司的影响
通过专业化分工，媒体出版单位致力于采编业务水平的提高，满足受众对文化产品内容的多样化需求，提升媒体本身的品牌及社会影响力；博瑞传播从事媒体经营的增值业务，通过专业化的市场运作，在发展印刷、广告、发行投递等经营业务、创造社会财富、提高股东回报的同时，又为媒体的发展提供了有力的保障，有利于双方在长期的合作中形成双赢的格局。
五 审议程序
1 本项关联交易已经公司八届董事会第十二次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议。
2 公司独立董事对有关关联交易事项的事前认可意见，认为公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务往来，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，本着公平交易的原则，以合同的方式明确各方的权利和义务，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，符合《股票上市规则》、公司《章程》和相关法律法规的规定，同意将相关议案提交公司董事会审议。
独立董事认为董事会审议上述事项的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；交易内容符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
六 关联交易协议签署情况
上述关联交易协议已经履行了必要的决策程序。
特此公告
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2013年1月26日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2013-006号
关于审定会计政策、会计估计
及新增博瑞小额贷款公司会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照中国证监会公告[2012]42号文《做好上市公司2012年度财务报表的编制、审计和披露工作》的要求，结合公司新增业务的行业特性，对公司会计政策、会计估计进行了新增、修订。本次会计政策的新增及修订，对期间损益没有实质影响。
一 关于应收款项坏帐准备确认标准及计提方法（修订）
(1)坏账损失确认标准
凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收款项为坏账损失。
(2)坏账准备计提方法
A、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
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B、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
确定依据：账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
计提方法：根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
C、对于期末单项金额非重大应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。
公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合(即账龄组合)的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备。具体计提标准为：1年以内的按5%计提；1－2年的按10%计提；2－3年的按30%计提；3－4年的按50%计提；4－5年的按80%计提；5年以上的按100%计提。公司及下属子(分)公司对纳入合并会计报表范围的公司间的往来款项、支付的代理保证金不计提坏账准备。
(3)符合下列情况之一者，确认为坏账：
①因债务人破产或死亡，以其财产或遗产清偿后，仍然不能收回的账款；
②因债务人未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回的账款。
二 关于发放贷款及垫款（新增）
1、发放贷款
本公司按发放贷款本金及相关交易费用作为初始确认金额，贷款持有期间利息收入按实际利率计算。
2、贷款损失准备
贷款损失准备的计提范围为承担风险和损失的资产，具体包括各类小额贷款（含抵押、质押、保证、信用等贷款）、票据贴现等。
公司贷款损失准备包括一般准备和贷款减值准备。
一般准备用于弥补尚未识别的可能性损失的准备，每年按信贷业务税后净利润的10%提取，累计计提的一般风险准备不低于全部贷款余额的1.5%，当累计提取的一般准备达到初始信贷资产的10%时，原则上不再提取。
公司季末对每单项贷款按其信贷资产质量划分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，计提贷款减值准备比例如下：
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风险分类标准如下：
正常：借款人能够履行合同或协议，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。
关注：尽管借款人目前有能力偿还，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素的债权类资产；借款人的现金偿还能力出现明显问题，但借款人的抵押或质押的可变现资产大于等于债务本金及收益。
次级：借款人的偿还能力出现明显问题，完全依靠其正常经营收入无法足额偿还债务本金及收益，即使执行担保，也可能会造成一定损失。
可疑：借款人无法足额偿还债务本金及利息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。
损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，资产及收益仍然无法收回，或只能收回极少部分。
三 关于销售收入确认（修订）
收入确认原则
(1)销售商品：本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入。
①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
③收入的金额能够可靠地计量；
④相关的经济利益很可能流入企业；
⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。
公司印刷及纸张销售收入确认方法如下：
公司印刷及纸张销售收入一般根据与客户签订的销售合同、协议的约定，由客户自提或公司负责将货物运输到约定的交货地点，经客户验收，收款或取得收款权利时确认销售收入。
(2)提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，按谨慎性原则对劳务收入进行确认和计量。
公司主要提供劳务收入确认方法如下：
A、广告收入
公司一般根据与客户签订的广告发布合同，在广告内容见诸媒体并经客户确认，收款或取得收款的权利时，公司按归属于本期的广告发布期确认销售收入。
B、发行及投递业务
公司发行及投递业务在发行与投递劳务已经提供，公司收款或取得收款的权利时确认销售收入。
C、网游收入
对于公司联营客户的分成收入或自营渠道的充值收入，公司均以注册用户（游戏玩家）在公司网络游戏中的虚拟充值货币消费实际发生时确认销售收入。
D、发放贷款利息收入
公司根据与客户签定的借款合同或协议，在借款已经发放，公司收取利息或取得收取利息的权利时，根据借款合同或协议约定的借款利率和借款本金按照归属于本期的借款期间确认发放贷款利息收入。
E、学杂费收入：
①分学年收取的学杂费在学年期内分十二个月按直线法确认收入。
②一次性收取的不再退还学杂费，在合同约定的就读期内分月平均确认收入。
(3)让渡资产使用权：本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时予以确认。
四 审批程序
1 本事项已经公司八届董事会第十二次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议。
2 公司独立董事对本事项发表了独立意见，认为以上会计政策、会计估计条款的新增和修订有利于进一步完善公司会计政策，有利于公司股东、管理者和投资者更好地阅读、理解和使用公司的财务报表，符合相关法律、法规的规定和公司实际情况。公司审议程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，符合公司及全体股东的利益。
特此公告
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2013年1月26日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2013-007号
关于续聘四川华信(集团)
会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司八届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘请四川华信(集团)会计师事务所的议案》，同意续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度审计机构。
四川华信(集团)会计师事务所具有证券业务从业资格,该事务所在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会审计委员会对该事务所在 2012 年度对公司的审计工作情况及执业质量进行了核查，对该事务所在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德表示满意。经公司审计委员会提议，董事会审议通过，公司拟续聘该事务所为公司2013年度会计和内部控制审计机构。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为聘请华信会计师事务所为公司2013年度会计和内部控制审计机构符合公司及股东的利益，同意董事会审议通过后将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2013年1月26日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2013-008号
成都博瑞传播股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2013年2月19日上午9：30，会期半天
●会议召开地点：公司5号会议室（成都市锦江区三色路38号博瑞·创意成都A座23楼）
●会议方式：现场投票表决
一 召开会议基本情况
1 会议时间：2013年2月19日上午9：30，会期半天
2 会议召开地点：公司5号会议室（成都市锦江区三色路38号博瑞·创意成都A座23楼）
3 召集人：公司董事会
4 召开方式：现场投票方式
5 股权登记日：2013年2月8日
二 会议审议事项
1 董事会2012年度工作报告
2 监事会2012年度工作报告
3 2012年度财务决算报告
4 2012年度利润分配预案
5 关于2012年度日常关联交易完成情况及2013年度计划的议案
6 关于审定会计政策、会计估计及新增博瑞小额贷款公司会计政策的预案
7 关于聘请四川华信(集团)会计师事务所的议案
本次股东大会将听取公司独立董事2012年度述职报告。
三 会议出席对象
1 公司董事、监事和高级管理人员。
2 凡2013年2月8日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，也可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
3 为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
四 登记方法
1 凡2013年2月8日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；
2 符合上述条件的股东于2013年2月19日上午9：30前到本公司董事会办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函邮戳和传真到达日应不迟于2月18日)。出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权书、出席人身份证、法人股东账户卡办理登记手续；
3 登记地址：成都市锦江区三色路38号博瑞·创意成都A座23楼。
五 其他事项
1 与会股东住宿及交通费自理；
2 联系电话：028-62560962、87651183
联 系 人：王薇 熊韬 刘宁波
传 真：028-62560793
邮 编：610063
地 址：成都市锦江区三色路38号博瑞·创意成都A座23楼
六 备查文件目录
公司八届董事会第十二次会议决议
特此公告
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2013年1月26日
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席成都博瑞传播股份有限公司2012 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人： 身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受委托人姓名： 身份证号码：
委托人签名： 受委托人签名：
委托日期：
委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：
1、对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投赞成票；
2、对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投反对票；
3、对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投弃权票。
注：1、如委托人对本次股东大会议案审议事项不作具体指示，受托人可以自行表决。
2、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。