证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号： 临2013－002

  太原化工股份有限公司第四届董事会

  2013年第一次会议决议公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  太原化工股份有限公司第四届董事会2013年第一次会议于2013年1月25日以通讯方式召开。本次会议通知于2013年1月15日电话通讯发出。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过如下议案。

  1、审议通过了公司内部人事调整的议案。

  表决结果： 同意8票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过了关于为山西鑫兴联科贸有限公司提供担保的议案

  山西鑫兴联科贸有限公司为我公司的主要原料供应商，长期与我公司合作。现该公司拟请我公司为其在浦发银行太原双西支行1000万元流动资金贷款提供担保，担保期限一年。该公司承诺：担保期间内该公司以我公司所欠原料款以及贵公司所购太化集团房地产商铺的等值房产作为反担保，并已签署反担保合同。此项议案尚需股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。具体内容详见2013年1月26在《中国证券报》《上海证券报》刊登的2013-003公告。

  表决结果： 同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  二0一三年一月二十五日

  证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号： 临2013－003

  太原化工股份有限公司关于

  为山西鑫兴联科贸有限公司提供担保的公告

  特别提示

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称：山西鑫兴联科贸有限公司

  ●本次担保数量及累计为其担保数量：人民币壹仟万元

  ●本次是否有反担保：是

  ●对外担保累计数量：截止2013年1月25日，本公司对外担保累计为85000万元。@ ●对外担保逾期的累计数量：对外担保逾期的累计数量为零@ 一、担保情况概述

  山西鑫兴联科贸有限公司为我公司的主要原料供应商，长期为我公司供应原料。现该公司拟请我公司继续为其在浦发银行太原双西支行1000万元流动资金贷款提供担保，担保期限一年。该公司承诺：担保期间内该公司以我公司欠其原料款以及该公司所购太化集团房地产商铺等值房产作为反担保，该公司与我公司已签署反担保合同。

  二、被担保单位情况如下：

  山西鑫兴联科贸有限公司是一家依法设立的有限责任公司，法定代表人：宋殿新。该公司注册地址为太原市尖草坪区和平北路龙盛钢材市场南楼46号，注册资本2800万元，经营范围为日用百货、建材、钢材、化工产品等。2011年经审计公司资产总额15292万元，负债总额6602万元，净资产总额8689万元，资产负债率43.17%，主营业务收入31349万元，净利润627万元。截止2012年11月公司资产总额19707万元，负债总额10362万元，净资产总额9345万元，资产负债率52.58%，主营业务收入31622万元，净利润655万元。

  三、担保合同的主要内容

  山西鑫兴联科贸有限公司为我公司的主要原料供应商，长期为我公司供应原料。现该公司拟请我公司继续为其在浦发银行太原双西支行1000万元流动资金贷款提供担保，担保期限一年。该公司与我公司已签署反担保合同。此担保需经股东大会批准后实施。

  四、董事会意见：

  本公司2013年1月25日第四届董事会2013年第一次会议审议通过了此次担保议案，此议案需经股东大会审议通过。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2013年1月25日，公司本身及其控股子公司的对外担保累计量为85000万元，逾期担保累计量为零。

  六、备查文件目录

  1、公司2013年1月25日第四届董事会2013年第一次会议决议；

  2、本公司与山西鑫兴联科贸有限公司签订的反担保合同。

  特此公告

  太原化工股份有限公司

  二0一三年一月二十五日