证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2013-004

  上海大名城企业股份有限公司

  2012年年度业绩预告公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本期业绩预告情况

  （一）业绩预告期间

  2012年1月1日至2012年12月31日。

  （二）业绩预告情况

  经财务部门初步测算，预计2012年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少64%左右。

  二、上年同期业绩情况

  （一）归属于上市公司股东的净利润：6.97亿元。

  （二）每股收益：0.4608元。

  三、本期业绩预减的主要原因

  报告期内，公司实现签约面积和签约金额分别较去年同期增长228.49%和155.60%，但受项目建设周期和预售房源竣工交付时间跨度的影响，报告期内公司符合结转收入条件项目的销售面积和销售金额较上年同期减少，因此实现营业总收入较去年同期下降，营业利润、归属于上市公司股东的净利润较去年均同比下降。

  四、其他说明事项

  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2012 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  五、报备文件

  （一）董事会关于2012年度业绩预告的情况说明。

  （二）董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人关于2012年度业绩预告的情况说明。

  特此公告

  上海大名城企业股份有限公司董事会

  2013年 1 月 26 日

  证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2013-005

  上海大名城企业股份有限公司

  第五届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海大名城企业股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2013年1月24日在公司召开。会议召开前十日内已向各位董事发出书面通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。董事会九名董事全部参与了董事会议案的审议和表决。会议通过如下决议：

  一、审议通过关于公司高管调整的议案。

  公司董事会接受夏谦先生因个人原因向董事会提出辞去公司总经理职务的申请，并对夏谦先生在职期间所做的工作表示感谢。

  经提名委员会审查同意，公司董事会审议通过由董事长俞培俤先生兼任公司总经理职务。

  同意9票，反对0票，弃权0票

  公司独立董事林永经、梅均、卢世华、郭成土发表了关于公司高管调整的议案的独立意见：

  公司董事长俞培俤先生兼任公司总经理职务，符合担任上市公司高管的任职条件。作为董事，俞培俤先生不属于《公司法》规定不得担任公司高管的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的处罚和惩戒的情况。

  本次董事会所做出的公司高管调整的决议，提名审查和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。独立董事同意董事会关于公司高管调整的决议。

  二、审议通过董事会关于2012年度业绩预告的情况说明的议案。

  同意9票，反对0票，弃权0票

  特此公告

  上海大名城企业股份有限公司董事会

  2013年1月 26日

  俞培俤先生简历：

  俞培俤先生,男，1959年1月出生，公司实际控制人。现任世界华人华侨（亚洲）青年总商会会长、香港福建社团联会荣誉会长、中国全国工商联房地产商会副会长、福建省政协委员、福州市侨联副主席、福州市企业家联会常务副会长、福州市慈善总会荣誉会长等社会职务。现任公司董事长。