六届十二次董事会决议公告
证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：临2013—004
浙江钱江生物化学股份有限公司
六届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江钱江生物化学股份有限公司六届十二次董事会会议于2013年1月25日上午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2013年1月15日以送达及电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由高云跃董事长主持，5名监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事会就会议议题进行了认真审议，会议经审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司建设公司总部大楼的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
全资子公司海宁钱江置业有限公司拟投资约13,000万元在海宁市市区钱江
路北侧，新庄农贸市场东侧，建设钱江生化公司总部办公大楼（部分商业出售），资金来源为该公司的自有资金和银行贷款。项目总建筑面积为26,489.6平方米，建设周期约三年。
此议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议批准。
该事项的具体内容详见同时披露的《关于全资子公司建设公司总部大楼的公告》。
二、审议通过了《关于确认三分厂配套技改项目增加投资的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
2011年9月6日，经公司2011年第五次临时股东大会审议通过了《二分厂关停三分厂配套技改项目》，原预算总投资为12,790万元。因项目在正式实施过程中发生较多变化，加之劳动力成本、原材料价格上涨等因素，使项目增加投入5,272万元，该项目已于2012年末竣工，董事会确认该项目总投资为18,062万元。
此议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议批准。
三、审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
董事会决定于2013年2月26日召开2013年第一次临时股东大会，审议以下议案：
1.《关于全资子公司建设公司总部大楼的议案》；
2.《关于确认三分厂配套技改项目增加投资的议案》；
3.《关于与浙江阿波罗皮革制品有限公司提供互为担保的议案》。
有关股东大会事项详见同时披露的《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2013年1月26日
证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：临2013—005
浙江钱江生物化学股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●不提供网络投票
●公司股票未涉及融资融券、转融通业务
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：
本次股东大会为公司2013年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：六届董事会
（三）会议召开的时间：2013年2月26日上午9︰00（星期二）
（四）会议的表决方式：现场投票方式
（五）会议地点：浙江省海宁市西山路598号7楼本公司会议室
二、会议审议事项
（一）、审议《关于全资子公司建设公司总部大楼的议案》；
（二）、审议《关于确认三分厂配套技改项目增加投资的议案》；
（三）、审议《关于与浙江阿波罗皮革制品有限公司提供互为担保的议案》。
此议案已经六届董事会2013年第一次临时会议审议通过，《关于与浙江阿波罗皮革制品有限公司提供互为担保的公告》披露于2013年1月19日上海证券报和上证所网站。
三、会议出席对象
（一）、截止2013年2月19日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席；
因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)；
（二）、本公司董事、监事及高级管理人员；
（三）、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）、登记时间：2013年2月22日(上午8：00至下午5：00)
（二）、登记地点：公司董事会办公室
联系人：胡鸣一 钱晓瑾
联系电话：0573-87038237 传真：0573-87035640
地址：浙江省海宁市西山路598号7楼董事会办公室
邮编：314400
（三）、登记手续；股东登记时，自然人需持本人身份证、股东帐卡户或有效持股凭证办理登记手续：法人单位需持营业执照复印件，加盖公章的法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
五、其他事项
会议预期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件目录
公司六届十二次董事会决议公告。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2013年1月26日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位(本人)出席浙江钱江生物化学股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本单位(本人)对本次会议表决议案未作具体指示的，授权代理人代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会结束。
| 序号 | 议案内容 | 授权投票 |
| 1 | 审议《关于全资子公司建设公司总部大楼的议案》 | □同意 □反对 □弃权 |
| 2 | 审议《关于确认三分厂配套技改项目增加投资的议案》 | □同意 □反对 □弃权 |
| 3 | 审议《关于与浙江阿波罗皮革制品有限公司提供互为担保的议案》 | □同意 □反对 □弃权 |
委托人签名（盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐号： 受托人股票帐号：
委托人持股数： 受托日期：
注：1、授权委托书中需明确表明对会议议案的意见；
2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；
3、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。
证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：临2013—006
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于全资子公司建设公司总部大楼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、项目概述
鉴于浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）原办公楼面积较小且陈旧，已不适应公司目前的管理和运营，为了有效提升企业形象、改善公司办公条件、更好地吸引人才，充分利用政府的政策资源。公司全资子公司拟投资建设公司总部大楼，预计该项目投资额约13,000万元。
二、项目基本情况
根据2011年10月10日公司第六次临时股东大会决议，公司成立了海宁钱江置业有限公司（以下简称“钱江置业”）。该公司于2012年2月24日在海宁市工商管理局注册成立，公司注册资本为5,000万元。
鉴于钱江置业公司工商登记手续尚未办妥，2011年11月29日由公司与海宁市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，以3,010万元竞得海宁市市区钱江路北侧，新庄农贸市场东侧，编号为11079号地块的土地使用权，用于公司总部大楼建设。2012年3月2日公司与海宁市国土资源局、钱江置业公司签订的《国有建设用地使用权出让合同变更协议》，上述土地使用权受让人由本公司变更为钱江置业公司，同时公司将原签订的《国有建设用地使用权出让合同》所载明的权利和义务转由钱江置业公司享有和承担。（该事项已披露于2012年3月30日上海证券报和上证所网站上的《公司2011年度报告》）。
拟建设的公司总部大楼位于海宁大道东侧，与海宁皮革城仅一路之隔，邻近海宁市人民政府，海宁市体育场，海宁市金融区，海宁汽车站等，四周道路通达，市政设施配套齐全。因此，地理位置较为优越。
项目规划建设用地面积为6,396.5平方米，使用年限40年，用地性质为商业和办公用地，已取得《国有土地使用证》（海国用（2012）第06731号），项目的用途为：公司总部办公大楼（部分商业出售）。项目总建筑面积为26,489.6平方米，其中地上建筑面积22,377.8平方米，地下建筑面积为4,111.8平方米。项目投资估算约13,000万元人民币，投资资金来源为钱江置业公司自有资金和银行贷款。建设周期约三年。
三、项目对公司的影响
该项目的实施，能有效提升公司形象，改善公司办公条件，更好的吸引人才，增强公司的生产研发、经营管理和市场拓展的硬件设施，充分利用政府的政策资源。该项目坐落于海宁市商业集聚区，环境区位优势明显，增值潜力较大。
主要的风险来自对资金的需求，钱江置业公司将利用现有资金或银行贷款滚动开发，在获得商品房预售许可证后，即可对意向客户收取预售款。
项目的实施对本公司日常现金流及日常生产经营不会产生重大影响。
四、审批程序
公司于2011年10月10日召开的2011年第六次临时股东大会审议通过了《关于成立全资房地产公司（暂定名“钱江置业有限公司”）》的议案。
公司于2013年1月25日召开的六届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司建设总部大楼的议案》。
根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程等有关规定，该议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议批准。
五、其他
该项目不构成关联交易和重大资产重组。本公司将按有关规定就项目进展情况及时履行信息披露义务，并敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2013年1月26日
证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：临2013—007
浙江钱江生物化学股份有限公司
六届十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江钱江生物化学股份有限公司六届十二次监事会于2013年1月25日在公司会议室召开，会议通知于2013年1月15日以送达及电子邮件方式发出。会议应到监事五名，实到监事五名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席范克森主持。会议经审议通过以下决议：
一、审议《关于全资子公司建设公司总部大楼的议案》；
二、审议《关于确认三分厂配套技改项目增加投资的议案》。
以上二项议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本次会议表决计票过程中，由监事徐海英女士和顾建中先生进行计票和监票。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司监事会
2013年1月26日