股票代码：600266     股票简称：北京城建           编号：2013－01

  北京城建投资发展股份有限公司

  第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年1月24日，公司以通讯方式召开第五届董事会第八次会议。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议审议通过了以下议案：

  1、关于公司向西藏信托公司申请叁亿元信托贷款的议案

  公司向西藏信托公司申请叁亿元信托贷款，期限两年，贷款利率为8.5%。

  2、关于公司与农业银行签订30亿元整体授信的议案

  公司与中国农业银行北京市分行开展战略合作，中国农业银行北京市分行给予公司及子公司总额不超过30亿元的授信和融资安排，期限两年。

  北京城建投资发展股份有限公司董事会

  2013年1月24日