证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2013-006号

  中粮屯河股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决提案的情况

  ●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开和出席情况：

  1、会议召开时间： 2013年1月25日11:00时

  2、会议召开地点：公司20楼会议室

  3、出席会议的股东和代理人人数：

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  4、会议召开方式：现场方式

  5、会议召集人：公司董事会

  6、会议主持人：覃业龙董事

  公司在任6名董事和4名监事均出席了本次会议，公司董事会秘书蒋学工出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

  会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

  二、提案审议情况

  审议通过《关于补选公司董事的议案》。

  选举夏令和先生为公司第六届董事会董事。

  同意599,319,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.99％；反对68,550股, 占出席股东大会有表决权股份总数的0.01％；弃权0股。

  三、律师见证意见：

  本次股东大会经新疆天阳律师事务所张华律师现场见证并出具法律意见书，该所律师意见认为：公司2013年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及相关表决程序均符合现行法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

  四、上午公告附件

  1、法律意见书。

  特此公告。

  中粮屯河股份有限公司董事会

  2013年1月25日

  证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2013-007号

  中粮屯河股份有限公司

  第六届董事会第二十七次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议的通知于2013年1月18日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2013年1月25日以现场方式召开，应参加会议的董事7人，出席现场会议的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了：

  《关于选举夏令和先生为公司董事长的议案》。

  本议案7票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事赵玉吉、邱四平和张伟民发表了独立意见，同意选举夏令和先生担任公司董事长。公司董事会在选举夏令和先生的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。经审阅夏令和先生履历，不存在有《公司法》第 147 条规定的情形；也不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形。

  特此公告。

  中粮屯河股份有限公司董事会

  2013年1月25日

  附件：

  夏令和简历：男，汉族，1965年10月出生，中共党员，大学本科学历，经济学学士。曾任中国华润总公司财务部总经理助理、副总经理，黑龙江华润酒精有限公司副总经理、财务总监，吉林华润生化股份有限公司副总经理、财务总监，吉林中粮生化能源（公主岭）有限公司总经理，吉林中粮生化能源销售公司董事长，中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事长、中粮生化能源事业部副总经理。现任中粮安徽管理中心总经理，中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事，中粮屯河股份有限公司董事长。