第二届监事会第九次会议决议公告
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2013-005
永高股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第二届监事会第九次会议于2013年1月25日（周五）上午9：00在公司总部一楼会议室召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2013年1月18日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次会议应出席监事3人，实际现场出席监事3人。会议由公司监事会主席杨松先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议决议情况
经审议，与会监事以现场记名投票表方式审议通过了如下议案（事项）：
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经审核，监事会认为本次部分闲置募集资金的使用，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。该事项的审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。同意公司实施该等事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
永高股份有限公司监事会
二○一三年一月二十五日
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2013-006
永高股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第二届董事会第十七次会议于2013年1月25日（周五）上午10时在公司总部二楼大会议室召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2013年1月18日以邮件、传真、当面送达等方式递交。公司董事张建均、卢彩芬、张炜、卢震宇、林映富、陈志国以及公司独立董事束晓前、王健、钟永成出席会议。公司全体监事及全体非董事高级管理人员出席或列席了会议。持续督导机构代表也列席了会议。会议由公司董事长张建均先生主持。会议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议决议情况
经审议，与会董事以记名投票表决与通讯表决相结合的方式，通过了如下议案（事项）：
（一）审议通过了《关于<永高股份防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
议案概况：公司使用8000万元闲置募集资金补充流动资金，按现行同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约224万元。随着公司生产规模的扩大，所需流动资金也随之增加，为了满足业务发展需要以及减少财务费用，提高资金使用效率，公司决定使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于为全资子公司深圳永高塑业发展有限公司提供最高额连带责任保证担保柒仟万元整（7,000万元）的议案》
议案概况：为支持全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司（下称“深圳永高”）加快发展，公司曾向中国农业银行股份有限公司深圳东部支行（下称“农行深圳东部支行”）申请为深圳永高提供陆仟万元整（6,000万元）最高额连带责任保证担保。鉴于该项担保已于2012年12月20日到约定期限，董事会同意公司继续向农行深圳东部支行申请为深圳永高提供柒仟万元整（7,000万元）最高额连带责任保证担保。担保期限: 2013年1月25日至2013年12月27日。深圳永高在此保证项下申请的贷款，将主要用于补充流动资金。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
永高股份有限公司董事会
二○一三年一月二十五日
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2013-007
永高股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、2013年1月25日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2013年1月26日起不超过6个月 。
2、公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的前6个月之内未进行证券投资等风险投资，且公司承诺在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。
3、本次募集资金暂时补充流动资金无需经股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1805号文核准，公司向社会公众公开发行配售股份人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币18.00元，共计募集资金900,000,000.00元，扣减承销和保荐费34,700,000.00元后的募集资金为865,300,000.00元，另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用6,624,057.46元后，公司本次募集资金净额为858,675,942.54元。公司募集资金计划投资两个项目，其中黄岩年产8万吨塑料管道投资项目计划金额501,740,000.00元，天津年产5万吨塑料管道投资项目计划金额293,000,000.00元，共计需要投资794,740,000.00元，超募资金63,935,942.54元。
二、募集资金使用情况
2012年1月12日公司第二届董事会第五次会议（临时）审议通过了《关于使用超募资金补充公司流动资金的议案》，同意以超募资金63,935,942.54元永久性补充公司流动资金。截止2012年3月31日已经全部补充流动资金。
截至2013年1月24日，公司募集资金投资项目黄岩双浦项目投入16,475万元（含先期投入并已经置换的6，652.22万元），天津项目投入16,057万元（含先期投入并已经置换的6，778.54万元），累计投入募集资金入32,532万元，占募集资金总额的37.89%。
截至2013年1月24日，公司募集资金专户余额为48,780万元，（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等）。
三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
为降低公司的财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据公司《募集资金管理制度》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，经公司第二届董事会第十七次会议审议批准，公司使用暂时闲置的募集资金8000万元补充流动资金，使用期限自2013年1月26日起不超过6个月。
四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
公司使用8000万元闲置募集资金补充流动资金，按现行同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约224万元。随着公司生产规模的扩大，所需流动资金也随之增加，为了满足业务发展需要以及减少财务费用，提高资金使用效率，公司决定使用闲置募集资金暂时补充流动资金。上述使用闲置募集资金补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易）可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。
闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前，公司将该部分募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司总经理负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。
五、公司独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司不断扩大经营规模的资金需求，同时，也不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司所履行的程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。我们同意公司使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2013年1月26日起不超过6个月。
六、监事会意见
监事会意见：按照项目投资计划，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2013年1月26日起不超过6个月。
七、保荐人意见
保荐机构首创证券有限责任公司出具了《关于永高股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》，发表如下核查意见：
本保荐机构核查了有关本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的董事会决议、监事会决议和独立董事发表的意见，核查了公司2012年募集资金使用的银行对账单和公司出具关于募集资金使用情况的说明。
经核查，本保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的前12个月之内未进行证券投资等风险投资，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
同时公司承诺：闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前，公司将该部分募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司总经理负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。公司在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。
本保荐机构同意公司使用闲置募集资金8,000万元暂时性补充流动资金，使用期限自2013年1月26日起不超过6个月。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见；
3、公司第二届监事会第八次会议决议；
4、首创证券有限责任公司《关于永高股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》。
特此公告。
永高股份有限公司
董事会
2013年1月25日
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2013-008
永高股份有限公司
关于为全资子公司深圳市永高塑业
发展有限公司提供最高额连带责任
保证担保柒仟万元整（7,000万元）的
公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
2013年1月25日，永高股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十七次会议以现场表决的方式，通过了《关于为全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司提供最高额连带责任保证担保柒仟万元整（7,000万元）的议案》。表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。
上述议案的基本情况是：为支持全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司（下称“深圳永高”）加快发展，公司曾向中国农业银行股份有限公司深圳东部支行（下称“农行深圳东部支行”）申请为深圳永高提供陆仟万元整（6,000万元）最高额连带责任保证担保。鉴于该项担保已于2012年12月20日到约定期限，董事会同意公司继续向农行深圳东部支行申请为深圳永高提供柒仟万元整（7,000万元）最高额连带责任保证担保。担保期限: 2013年1月25日至2013年12月27日。深圳永高在此保证项下申请的贷款，将主要用于补充流动资金。
此担保经董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：深圳市永高塑业发展有限公司
2、成立日期：一九九八年五月廿二日
3、注册地址：深圳市坪山新区深汕公路坑梓段69号
4、法定代表人：张炜
5、注册资本：6000万元
6、主营业务：生产经营塑胶制品及技术开发，建筑及道路建设配套用的新型材料、新型产品的技术研究、开发。
三、被担保人最近一期基本财务状况
截至2012年12月31日，深圳永高资产负债表(未经审计)显示，该全资子公司总资产为21,989万元，负债总额为10,371万元，净资产为11,619万元，资产负债率为47.16%（此次担保属续保6,000万元的基础上再增加1,000万元）。深圳永高2012年1-12月（未经审计）实现的营业收入为43,720万元，利润总额为2,801万元，净利润为2,095万元。
四、董事会意见
公司董事会认为，深圳永高为公司全资子公司，该全资子公司的执行董事（法定代表人）由公司副董事长张炜兼任，其他决策以及重要的管理、财务人员等均由张炜提名，公司聘任，故风险可控。
同时，深圳永高地处华南，该区域塑管竞争日趋激烈，公司也有必要进一步支持该全资子公司加快发展步伐，增强竞争优势，提升盈利能力。有鉴于此，董事会同意公司继续向农行深圳东部支行申请为广东永高提供柒仟万元整（70,00万元）最高额连带责任保证担保。
五、累计对外担保情况说明
截至目前，公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为0 元。公司对控股子公司提供的担保总额为17,490万元（其中，公司为深圳市永高塑业发展有限公司提供担保12,000万元，为广东永高塑业发展有限公司提供担保3,500万元，为上海公元建材发展有限公司提供担保1,990万元），占公司最近一期经审计的净资产157,530万元（截止2011年12月31日）的比例为11.10%。公司及控股子公司的担保总额亦为17,490万元，占公司最近一期经审计的净资产157,530万元的比例亦为11.10%。公司无逾期担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。
六、备查文件
公司第二届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
永高股份有限公司董事会
二〇一三年一月二十五日
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2013-009
永高股份有限公司关于全资子公司
上海公元建材发展有限公司完成增资的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第二届董事会十六次会议审议通过了《关于对全资子公司上海公元建材发展有限公司进行增资的议案》（详见2013年1月7日公司指定信息媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》），公司决定以自有资金3280万元向上海公元进行增资，近日公司已完成对上海公元的增资，并取得了上海市工商行政管理局浦东新区分局换发的《企业法人营业执照》。上海公元注册资本由6,800万元人民币变更为10,080万元人民币，其营业执照号依然为：310225000234646，法定代表人依然为张建均（公司董事、董事长）。经营范围未变更。
特此公告。
永高股份有限公司董事会
二〇一三年一月二十五日