第七届第二十三次董事会决议公告
股票名称：SST天海 ST天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2013-005
天津市海运股份有限公司
第七届第二十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第七届第二十三次董事会会议于2013年1月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，李维艰董事长主持了本次会议。公司10名董事参加会议并行使了表决权,本次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了以下议案：
1、《关于李维艰先生不再担任公司董事、董事长职务的议案》
根据工作需要，公司董事会同意李维艰先生不再担任本公司董事、董事长职务。
2、《关于提名李小龙先生为公司董事的议案》
公司董事会提名李小龙先生为本公司第七届董事会董事（李小龙先生的简历附后），并提交2013年第一次临时股东大会审议。
3、《关于任免总裁的议案》
根据工作需要，公司董事会同意李维艰先生不再担任本公司总裁职务，决定聘任陈雪峰先生为本公司总裁（陈雪峰先生的简历附后），任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会任期结束之日止。
4、《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》
本公司董事会经过研究，决定提议召开公司2013年第一次临时股东大会，详细内容请参阅临2013-006号公告。
以上特此公告，并提醒投资者注意。
天津市海运股份有限公司
董事会
2013年1月28日
（个人简历：
李小龙，男，46岁，复旦大学工商管理硕士学位，1990年至1997年分别在中外运总公司综合部、班轮二部工作，1998年1月至2007年7月任中外运集装箱运输有限公司总经理，2007年8月至2009年1月任大新华物流控股（集团）有限公司副总裁，2009年2月至2012年7月任大新华轮船（烟台）有限公司董事长、总经理，自2012年7月至2012年11月任本公司董事、副董事长、代总裁。现任大新华轮船（烟台）有限公司董事长、总经理。
陈雪峰，男，44岁，上海海事大学硕士学位，1991年7月至1994年7月在广州远洋运输公司工作，1994年7月至2001年6月任中远集装箱运输有限公司部门经理，2001年7月至2005年6月任中远美洲公司码头公司负责人，2005年7月至2011年4月任上海中远集装箱综合发展有限公司副总经理，2011年4月至2012年9月任大新华轮船（烟台）有限公司副总经理，自2012年6月任海航物流有限公司海运业务管理部总经理。）
股票名称：SST天海 ST天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2013-006
天津市海运股份有限公司
关于召开2013年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议基本情况
本次股东大会为天津市海运股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会，会议由公司董事会召集。
●会议召开时间：2013年2月20日（星期三）上午10：00，预计会期半天。
●会议召开地点：天津空港经济区中心大道华盈大厦八层会议室。
●召开方式：现场投票方式。
二、会议审议事项
提请本次股东大会审议的议案为《关于李维艰先生不再担任公司董事职务的议案》、《关于选举李小龙先生为公司董事的议案》。
三、会议出席对象
2013年2月6日收市后在中国证券登记有限公司上海分公司登记在册的公司所有A股股东、B股股东或其委托代理人。A股股东的股权登记日为2013年2月6日（因股权分置改革工作，公司A股股票至股权登记日可能处于停牌状态），B股股东的最后交易日为2013年2月6日、股权登记日为2013年2月18日。公司董事、监事和高级管理人员以及上述股权登记日在册的全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。
四、登记办法
拟出席会议的股东代表请持股东账户卡,本人身份证,授权委托书,于2013年2月19日下午17：00前到公司董事会秘书室办理登记手续,亦可用信函或传真方式进行登记。
五、联系方式及其他
联系人： 姜涛 闫宏刚
联系方式：电话：022-58679088 传真：022-58679130
地址： 天津空港物流经济区中心大道华盈大厦八层
邮编： 300380
会期半天,出席会议股东代表的食宿及交通费自理。
六、授权委托书格式
授权委托书
委托人(签名)： 身份证号码： 持有股数： 股东代码：
受委托人(签名)： 身份证号码： 委托日期：
兹授权 先生/女士代表本公司(本人)参加天津市海运股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。
以上特此公告，并提醒投资者注意。
天津市海运股份有限公司
董事会
2013年1月28日