证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2013-003

  四川科伦药业股份有限公司

  第四届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川科伦药业股份有限公司（下称“公司”或“科伦药业”）第四届董事会第六次会议通知于2013年1月23日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。第四届董事会第六次会议于2013年1月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事于明德和独立董事刘洪、张强以通讯方式出席。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

  本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就一项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

  1、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

  根据公司发展方向和研发战略的调整，为了吸引人才，加快公司创新药物研发进程，同意公司在北京、上海分别以自有货币资金出资1,000万元和500万元设立全资子公司“北京科伦药物研究有限公司”（名称以最终注册为准）和“上海科伦药物研究有限公司”（名称以最终注册为准）。该两家子公司将依托公司在四川成都现有的药研中心。在两家子公司成立后，将根据公司在北京、上海和成都三地的不同资源，形成以北京为创新小分子药物研发中心，上海为新型药物制剂及生物技术研发中心，以四川为中试及生产中心的研发格局，充分发挥京沪两地的人才优势和技术资源聚集优势，以及四川较好的研发基础优势，为公司未来研究开发奠定良好的基础。同时，董事会同意授权管理层完成两家全资子公司的注册登记等相关事宜。

  根据《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议，本次对外投资不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。

  特此公告。

  四川科伦药业股份有限公司

  董事会

  2013年1月28日