深圳市金新农饲料股份有限公司<BR/>2013年第一次临时股东大会决议的公告

深圳市金新农饲料股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议的公告

2013-01-29 来源：上海证券报

证券代码：002548 证券简称：金新农公告编号：2013-009

深圳市金新农饲料股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决、修改、新增议案的情况。

2、本次股东大会采取现场投票、网络投票、独立董事征集投票相结合的方式，所有议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

一、会议召开情况

公司于2013年1月11日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》；2013年1月16日，公司对《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》进行了更正，同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2013年第一次临时股东大会通知的更正公告》。

公司2013年第一次临时股东大会于2013年1月28日（星期一）下午14:50在深圳市光明新区公明办事处上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，公司董事长陈俊海先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，股东大会作出的决议合法有效。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共11人，代表股份104,000,793股，占公司有表决权股份总数的73.75%。

其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表股份103,941,100股，占公司有表决权股份总数的73.71%，无股东委托独立董事刘宁女士代为投票。

通过网络和交易系统投票的流通股股东7人，代表股份59,693股，占公司有表决权股份总数的0.0423%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员以及见证律师广东华商律师事务所许伟东律师、邓娇律师列席了本次会议。

三、会议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票及网络投票相结合的方式。

萍乡市轻松投资咨询有限公司作为公司的股东(持有公司3,196,385股，占上市公司总股本的2.27%)，因其法定代表人谢远帆先生为公司首次股票期权激励对象，属于本次股权激励计划的关联股东。遵循从严法则，萍乡市轻松投资咨询有限公司分别对此次会议审议的议案一、议案二、议案三及子议案进行了回避表决。

本次股东大会上，公司监事会已向股东大会作了《监事会对激励对象名单核实的书面报告》。

本次会议议案（含各议案的子议案）均已经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

各议案的具体表决情况如下：

（一）以特别决议逐项审议通过了《关于<深圳市金新农饲料股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

1.1 股票期权激励对象的确定依据和范围

表决结果为：同意100,801,408股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.997%。

反对3,000股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.003%；