股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2013-001

  债券简称：11航民01 债券代码：122130

  浙江航民股份有限公司

  第五届董事会第十七次会议（临时会议）

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江航民股份有限公司第五届董事会第十七次会议（临时会议）于2013年1月28日上午9时以传真表决方式举行。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议通过了下列议案：

  1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司修订《内部控制规范实施工作方案》的议案。

  2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司签订《矿产勘查开发合作框架协议》的议案。

  具体内容详见2013年1月29日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于签订〈矿产勘查开发合作框架协议〉的公告》。

  特此公告

  浙江航民股份有限公司

  董事会

  二O一三年一月二十九日

  股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2013-002

  债券简称：11航民01 债券代码：122130

  浙江航民股份有限公司关于签订

  《矿产勘查开发合作框架协议》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为把握当前发展矿业经济的良好机遇，积极培育新的利润增长点，实现公司可持续发展，本着加强合作、互相促进、优势互补、合作共赢的原则，充分发挥本公司资金、经营管理优势及浙江省第七地质大队技术、人才、信息的优势，经双方协商，决定合作勘查开发矿业，并于2013年1月28日签订《矿产勘查开发合作框架协议》。

  一、矿产勘查开发合作框架协议主要内容

  本协议的甲乙方分别为浙江航民股份有限公司、浙江省第七地质大队。

  1、甲乙双方联合成立协调工作小组，共同负责矿业权项目的筛选、确定等工作。

  2、甲乙双方紧密合作积极争取，共同开展探矿权项目申请勘查、采矿权项目考察受让及矿业开发工作。

  3、甲乙双方确立合作项目后，即成立项目部或注册公司，行使矿权运作业务。新成立的公司，以现金出资，双方出资及持股比例另行协商。

  4、矿产资源勘查开发在符合相关法律法规的前提下，以共同出资、共担风险、共享成果的方式进行勘查、开发利用。

  5、乙方现有自主探矿项目进行合作勘查的，具体事宜另行协商。

  二、特别风险提示

  矿产资源勘查开发受政策法规、经济环境、市场形势、地质条件规律、地矿和谐关系构建、投资建设周期长等因素影响，具有很大的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告

  浙江航民股份有限公司

  董事会

  二O一三年一月二十九日