证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2013-005

  山东滨州渤海活塞股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召集、召开和出席情况

  山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年1月27日在公司会议室召开2013年第一次临时股东大会。出席本次大会的股东或股东代理人共1名，代表股份80,880,560股，占公司有表决权股份总数的49.67%。会议由董事长林风华主持，公司董事、监事和高管人员出席会议。本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

  二、提案审议及表决情况

  会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过如下议案：

  （一）审议通过《关于近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况的报告》

  表决结果：同意票80,880,560股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

  （二）审议通过《关于确认关联交易的议案》

  表决结果：同意票80,880,560股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

  三、其他事项

  本次股东大会聘请了北京市君致律师事务所王海青、柴瑛平律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2013年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2013年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2013年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件

  (一)山东滨州渤海活塞股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议。

  (二)北京市君致律师事务所关于山东滨州渤海活塞股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

  二Ｏ一三年一月二十八日

  证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2013-006

  山东滨州渤海活塞股份有限公司

  2012年度业绩预减公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本期业绩预告情况

  1、业绩预告期间：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日。

  2、业绩预告情况

  经公司财务部门初步测算，预计 2012 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降 50%以上。

  3、本次所预计的业绩未经过注册会计师审计。

  二、上年同期业绩情况

  1、归属于上市公司股东的净利润：100,386,061.54 元。

  2、每股收益：0.62 元。

  三、本期业绩预减的主要原因

  2012 年，由于行业整体持续低迷，尤其是商用车市场持续下滑，公司经营受到一定影响，主要由于电价的上调和铝价的下跌，合金铝项目亏损加剧，造成公司业绩大幅下降。

  四、其他说明事项

  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2012 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

  二Ｏ一三年一月二十八日