董事会第五届第二十五次
会议决议公告
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2013-005
广汇能源股份有限公司
董事会第五届第二十五次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇能源股份有限公司董事会第五届第二十五次会议通知和议案于2013年1月23日以电子邮件和传真方式向各位董事发出，于2013年1月28日以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长尚继强先生主持，应到会董事10人（其中独立董事4人），实际到会董事6人（其中独立董事2人），副董事长向东通过视频方式出席本次会议。董事王建军、康敬成均因工作原因未能亲自出席会议，分别委托董事孔令江、陆伟出席会议；独立董事赵成斌、吾满江·艾力均因出差未能亲自出席会议，分别委托独立董事宋小毛、张文中出席会议。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、同意《广汇能源股份有限公司2013年度投资框架与融资计划》
同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
内容详见2013-006号《广汇能源股份有限公司2013年度投资框架与融资计划》。
二、同意《广汇能源股份有限公司2013年度担保计划》；
根据公司2013 年度融资计划，公司或控股子公司拟通过银行借款、票据融资、融资租赁、信托等方式新增融资 106亿元，即公司2013年度预计新增担保额度不超过106亿元,公司担保余额根据实际贷款金额确定。
同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
内容详见2013-007号《广汇能源股份有限公司2013年度对外担保公告》。
三、同意《广汇能源股份有限公司2013年度日常关联交易预计》；
本议案属关联交易，公司独立董事已发表了独立意见：公司2013年度拟发生的日常关联交易为以前年度交易的延续，新增关联交易符合公司业务发展的需要,关联交易风险较低并且可控。这些交易是必要的、可行的、合法的，也是公开、公平、公正的，且预计的日常关联交易均为正常生产经营所需。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
关联董事尚继强、向东、陆伟、孔令江、王建军已回避表决；非
关联董事康敬成因委托关联董事陆伟出席会议，亦回避表决。
内容详见2013-008号《广汇能源股份有限公司2013年度日常关联交易预计公告》。
四、同意《关于提名韩士发先生为公司董事候选人的议案》；
同意提名韩士发先生为第五届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会期限一致。
同意提交公司股东大会审议。
董事候选人个简历：
韩士发 男，1962年6月1日出生，中共党员，天津大学EMBA研究生，高级工程师。现任本公司副总经理，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事。
韩士发先生个人证券账户未持有本公司股票，个人缴纳金额150万元通过宏广定向资产管理计划持有公司股票。韩士发先生无受中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚情形。
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
五、同意《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
内容详见2013-009号《广汇能源股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一三年一月二十九日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2013-006
广汇能源股份有限公司
2013年度投资框架与融资计划
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2012年度公司计划融资总额不超过110亿元，截止2012年末，通过银行借款、票据融资、融资租赁等方式实际新增融资总额35.8亿元；
●截止2012年12月31日，公司帐面货币资金余额为19.35亿元，有息负债总额为109.43亿元，资产负债率为56.42% (未经审计)；
●2013年拟投资框架计划总额合计156.3亿元；
●2013年融资计划除公司自筹外，在控制公司资产负债率不超过65%的前提下，使用2012年节余融资额度74.2亿，2013年新增融资额度63.8亿，融资总额最高不超过 138亿元；
●本计划尚需提交公司股东大会审议。
一、2012年度融资情况概述
2012年经公司董事会第五届九次会议和公司2012年第一次临时股东大会审议通过的《公司2012年度融资计划》，确定2012年度计划融资总额不超过110亿元。截止2012年末，公司通过银行借款、票据融资、融资租赁等方式实际新增融资总额35.8亿元，发生额占计划融资总额的32.5%。造成实际融资额与计划融资额差异较大的主要原因是：原哈密新能源二期调整项目方案后投资总额减少且延后；富蕴新能源项目2012年水利枢纽工程按进度实施完毕，其它工程进度受审批手续影响未按年初计划实施。
截止2012年12月31日，公司帐面货币资金余额为19.35亿元，有息负债总额为109.43亿元，资产负债率为56.42% (未经审计)。
二、2013年投资框架计划
为确保2013年重点投资项目顺利实施和生产经营正常开展，制定2013年度投资框架计划如下：
（一）总体原则：
1、保障公司2013年正常生产经营所需资金，重点确保LNG、煤炭、甲醇及副产品、石油、天然气等产品的生产、销售所需；
2、保障公司2013年项目建设所需资金，重点确保红淖三铁路、原煤伴生资源加工与综合利用项目、淖毛湖煤矿、LNG加注站与转运分销基地、斋桑油气田等项目建设所需。
（二）投资框架内容：
1、红淖三铁路项目：65亿元人民币
用于拆迁及征地费用、路基、桥涵、轨道、通信、信号、电力与电力牵引供电、房屋、其他运营生产设备及建筑物、大型临时设施及过渡工程、淖毛湖矿区段铁路建设及其他费用支出。
2、哈密1000万吨/年原煤伴生资源加工与综合利用项目：43亿元人民币
用于哈密地区1000万吨/年原煤伴生资源加工与综合利用项目在2013年投入的半焦装置、荒煤气制氢装置、煤焦油加氢装置、公共辅助设计、储运工程、总图外线、发电站、预备费、设计费、施工安装及其它费用支出。
3、哈密煤炭产、运、销整体项目：16.5亿元人民币
用于哈密地区矿区基建露天剥离工程；白石湖矿区立井、斜井三维地震、勘探项目；新增火车快装系统、矿坑疏矸及排水工程、110KV二回路输电线路、地面生产系统集控、调度中心、监控安保、国防公路改线；柳沟物流园机械维修车间建设、35kv变电站无人值守改造、柳沟110KV变电站至柳沟物流园35KV线路建设、园区进场道路建设（3公里）、生活园区亮化、绿化、地面硬化及围墙建设、生活区至槽仓场坪建设、土地出让金余款支出、肃北两个矿产资源管理站施工、淖柳公路检查站及服务区建设等项目支出。
4、天然气板块整体投资项目：14.5亿元人民币
用于2013年度天然气板块整体在新疆（含生产建设兵团）、甘肃、宁夏、山东等地投资新建加气站项目；在湖南、贵州、河南、陕西、四川、内蒙等地收购及合作项目；宁夏中卫LNG转运分销基地购买撬装设备、建筑安装工程、辅助设备、管件、阀门、仪表、电气材料，CNG母站建设；货运代理及其它相关费用支出。
5、广汇石油公司： 12亿元人民币
用于斋桑项目的钻井、测试及生产投资；南依玛谢夫凝析气田勘探井钻井费用及地质研究费用；待测试和勘探评价取得阶段性结果后，再确定继续投入额度。
6、其它项目投资：5.3亿元人民币
用于富蕴煤炭综合开发项目、江苏启东能源综合物流项目开展前期工作，上述项目待条件具备提交董事会决议后再确定整体投资；
用于乌伦古河水利枢纽工程建设及喀木斯特矿区勘探进展投入等项目支出。
以上2013年拟投资框架计划总额合计156.3亿元，在投资总额计划未突破的前提下，具体项目投资金额可进行内部调剂平衡使用。
三、2013年度融资计划
参照公司2012年度融资情况，结合公司2013年度正常生产经营和项目建设资金需求，拟定《公司2013年度融资计划》如下：
（一）、资金需求：
除公司自筹外，在控制公司资产负债率不超过65%的前提下，使用2012年度节余融资额度74.2亿，2013年新增融资额度63.8亿，融资总额最高不超过 138亿元。
（二）、融资计划
1、2012年末已通过中国银行间交易商协会注册获得20亿元短期融资券的发行额度。
2、通过银行借款、票据融资、融资租赁、信托等方式融资106亿元；
3、通过银行间债券市场或其他债务融资市场融资不超过12亿元。
（三）、担保方式
1、用公司及所属控股子公司固定资产提供抵押担保；
2、由公司对所属控股子公司或所属控股子公司之间相互提供信用担保；
3、由公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提供信用担保或资产抵押、质押担保。
四、履行的内部决策程序
公司于2013年1月28日召开的第五届董事会第25次会议审议通过了《广汇能源股份有限公司2013年投资框架与融资计划》，表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。本计划尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一三年一月二十九日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2013-007
广汇能源股份有限公司
2013年度对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：
新疆红淖三铁路有限公司
新疆广汇石油有限公司
新疆广汇新能源有限公司
宁夏中卫广汇能源物流有限公司
新疆富蕴乌河水务有限公司
新疆哈密广汇物流有限公司
贵州广汇天然气有限公司
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司
宁夏广汇天然气有限公司
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司
● 2013年预计担保额度：106亿元人民币
●对外担保累计数额：截止2012年12月31日，公司对外提供担保总额为612,462.41万元人民币，不存在逾期担保现象
●本次担保尚需提交公司股东大会审议通过
一、担保情况概述
1、担保基本情况
根据公司2013 年度融资计划，公司或控股子公司拟通过银行借款、票据融资、融资租赁、信托等方式新增融资 106亿元，即公司2013年度预计新增担保额度不超过106亿元,公司担保余额根据实际贷款金额确定。具体如下：
| 公司名称 | 担保额度 （单位：亿元） |
| 新疆红淖三铁路有限公司 | 72 |
| 新疆广汇石油有限公司 | 2 |
| 新疆广汇新能源有限公司 | 3 |
| 宁夏中卫广汇能源物流有限公司 | 2 |
| 新疆富蕴乌河水务有限公司 | 1.5 |
| 新疆哈密广汇物流有限公司 | 0.5 |
| 贵州广汇天然气有限公司 | 0.2 |
| 新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司 | 0.5 |
| 宁夏广汇液化天然气有限公司 | 0.7 |
| 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司 | 23.6 |
| 合计 | 106 |
上述对外担保预计为2013年度预计总额，在预计总额未突破的前提下，具体公司担保金额可实现内部调剂。
2、担保事项履行的内部决策程序
公司于2013年1月28日召开的第五届董事会第25次会议审议通过了《广汇能源股份有限公司2013年度担保计划》，表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、新疆红淖三铁路有限公司
注册资本：300,000万元
注册地址：伊吾县淖毛湖兴业路1号
法定代表人：尚继强
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：铁路项目投资建设；铁路设施技术服务；国内货运代理；铁路货运代理；铁路设备租赁；铁路专用设备租赁、安装；铁路施工工程管理服务；仓储装卸服务。
主要财务指标：截止2012年12月31日，该公司总资产83,188.40万元，负债总额22,929.20万元，净资产60,259.20万元，营业收入为156万元（未经审计）。
本公司持有其82.30%的股权，是本公司的控股子公司。
2、新疆广汇石油有限公司
注册资本：60,000万元
注册地址：乌鲁木齐经济技术开发区上海路16号
法定代表人：尚继强
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证书为准）：石油产业的投资；石油化工产品的研究开发；石油工程技术服务；货物与技术的进出口业务；货物运输代理服务；石油化工产品（不含危险化学品）的销售。
主要财务指标：截止2012年12月31日，该公司总资产228,542.09万元，负债总额174,990.05万元，净资产53,552.03万元，营业收入为145.13万元（未经审计）。
本公司持有其99%的股权，是本公司的控股子公司。
3、新疆广汇新能源有限公司
注册资本：303,400万元
注册地址：伊吾县淖毛湖镇兴业路1号
法定代表人：向东
经营范围：许可经营项目：（具体经营范围以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证为准）原煤开采、销售（仅限分支机构）。一般经营项目：（国家法律、行政法规规定需专项审批的项目除外）煤化工项目工程的投资；设备租赁；煤炭应用技术的研究开发；煤炭生产应用技术的咨询；煤化工产品生产。。
主要财务指标：截止2012年12月31日，该公司总资产1,069,449.84万元，负债总额720,255.46万元，净资产349，194.38万元，营业收入102,860.35万元（未经审计）。
本公司持有其67.04%的股权，是本公司的控股子公司。
4、宁夏中卫广汇能源发展有限公司
注册资本：5,000万元
注册地址：宁夏中卫工业园区
法定代表人：尚继强
经营范围：能源项目投资；燃气应用技术研究；燃气专用设备销售、租赁；自有房屋出租；管道运输工程施工（凭资质证许可的范围和期限经营）
主要财务指标：截止2012年12月31日，该公司总资产5,503.20万元，负债总额680.80万元，净资产4,822.40万元，营业收入为10.6万元（未经审计）。
本公司持有其100%的股权，是本公司的全资子公司。
5、新疆富蕴乌河水务有限公司
注册资本：20,000万元
注册地址：富蕴县迎宾路103号
法定代表人：孙彬
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：水资源综合开发利用及项目工程的投资；水资源应用技术的研究开发；设备租赁；输水管网的建设、管理和服务。
主要财务指标：截止2012年12月31日，该公司总资产52，556.45万元，负债总额32,682.41万元，净资产19,874.04万元，营业收入为5.8万元（未经审计）。
本公司控股子公司新疆富蕴广汇新能源有限公司持有其85%的股权，是本公司控股子公司之控股子公司。
6、新疆哈密广汇物流有限公司
注册资本：8,000万元
注册地址：哈密市建国北路216号哈密地区运管总站综合办公楼北侧第五层
法定代表人：韩士发
经营范围：许可经营项目：（具体经营范围以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证为准）：道路货物运输。一般经营项目：（国家法律、行政法规规定需专项审批的项目除外）：向煤炭、煤化工企业投资；公路收费养护；矿产品购销；运输代理服务；房屋、站点租赁。
主要财务指标：截止2012年12月31日，该公司总资产84,338.73万元，负债总额73,625.92万元，净资产10,712.82万元，营业收入23,236.86万元（未经审计）。
本公司持有其100%的股权，是本公司的全资子公司。
7、贵州广汇天然气有限公司
注册资本：5,000万元
注册地址：贵州市白云区中坝（贵铝华阳碳素厂一楼）
法定代表人：陆伟
经营范围：销售：液化天然气、甲醇、二甲醚、煤气、石油天然气、石脑油、煤焦油、粗苯、松节油、二氧化碳、氧（液化的）、氮（液化的）、石油精、石油原油、洗油、煤焦、沥青、塑料沥青、木榴油；LNG加注、L-CNG加注、润滑油、防冻液、液化天然气专用设备储运设备及配套备件销售及相关技术咨询、汽车配件、燃气设备销售及租赁、房屋场地租赁（以上经营范围中涉及行政许可的，凭许可证经营）
主要财务指标：截止2012年12月31日，该公司总资产11，224.51万元，负债总额5,013.37万元，净资产6,211.14万元，营业收入24,482.19万元（未经审计）。
本公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司持有其51%的股权，是本公司控股子公司之控股子公司。
8、新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司
注册资本：23,300万元
注册地址：新疆吉木乃县团结路东二区
法定代表人：王建军
经营范围：危险化学品生产项目的筹建（具体以危险化学品生产许可证的产品为准）；液化天然气生产项目的筹建（在取得危险化学品生产许可证前不得从事生产经营活动）；燃气工程管网建设（以资质证书为准）；燃气应用技术的研究开发；液化天然气生产运输应用技术的咨询；液化天然气专用储运设备及配套备件的销售及其相关技术咨询；汽车配件、燃气设备的销售；房屋场地租赁；LNG工厂的项目管理、调试和维护服务、人员培训；一般货物与技术（液化天然气工艺技术）的进出口业务。（以上须经国家专项审批的，在取得许可后方可从事生产、经营活动，具体经营项目以许可证载明项目为准；涉及国营贸易、配额许可证管理、出口配额招标、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）。
主要财务指标：截止2012年12月31日，该公司总资产84，290.19万元，负债总额60,196.72万元，净资产24,093.46万元，营业收入0万元（未经审计）。
本公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司持有其90%的股权，是本公司控股子公司之控股子公司。
9、宁夏广汇天然气有限公司
注册资本：500万元
注册地址：银川市兴庆区丽景北街惠园小区11号楼2号营业房
法定代表人：尚杰
经营范围：对天然气工程、加注站的投资；清洁燃料汽车应用技术的开展；燃气灶具销售。（以上经营范围需经审批和许可的，凭审批手续和许可证经营）。
主要财务指标：截止2012年12月31日，该公司总资产5,146.50万元，负债总额4,181.38万元，净资产965.12万元，营业收入558.72万元（未经审计）。
本公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司持有其100%的股权，是本公司控股子公司之全资子公司。
10、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司
注册资本：60,000万元
注册地址：伊吾县淖毛湖镇兴业路1号
法定代表人：尚继强
经营范围：许可经营项目，无。一般经营项目。（国家法律、行政法规规定需专项审批的项目除外）煤化工项目工程的投资、设备租赁、煤炭应用技术的研究开发、煤炭生产应用技术的咨询、褐煤热解生产应用技术的咨询，兰炭生产与销售。
该公司于2013年1月17日在伊吾县工商行政管理局注册。
本公司持有其75%的股权，是本公司的控股子公司。
三、董事会意见
公司董事会认为：上述担保事项满足公司及各控股公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。
公司独立董事认为：2013年度拟新增106亿元贷款额度为公司及各子公司实际业务开展及新建项目的需要。为子公司贷款提供担保有助于子公司高效顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司特别是中小股东的利益。本议案对公司2013年度担保做出预计并按照相关程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。同意公司2013年度担保事项并提交公司股东大会审议。
四、累计对外担保数额及逾期担保的数量
截止2012年12月31日，公司对外提供担保总额为612,462.41万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的90.30%，其中，为公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其控股子公司提供担保余额为500万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的0.07%；为本公司控股子公司提供担保余额为610,897.05万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的90.07%；对购买液化天然气（LNG）汽车的用户提供担保余额为1,065.36万元，占公司最近一期经审计净资产的0.16%。不存在逾期担保现象。
五、上网公告附件
独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及2013年度担保的独立意见。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一三年一月二十九日
独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及
2013年度担保的独立意见
根据中国证监会和上海证券交易所相关规定，我们本着实事求是的态度，对广汇能源股份有限公司对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，现就有关情况做如下说明并发表独立意见：
一、公司对外担保情况
1、对控股股东及其关联方银行借款提供担保：截止2012年12月31日，公司对控股股东及其关联方的银行借款提供担保累计发生额为500万元人民币；担保余额为500万元人民币。具体情况如下：
单位：万元
| 被担保单位名称 | 担保金额 | 担保方式 | 担保起止日期 | 是否逾期 |
| 新疆亚中物流商务网络有限责任公司 | 500.00 | 连带责任担保 | 2011.06.27-2013.12.27 | 否 |
| 合计 | 500.00 |
2、对控股子公司银行借款提供担保：截止2012年12月31日，公司对控股子公司的银行借款、融资租赁、长期应付款等业务提供担保累计发生额为110,072.34万元人民币；担保余额为610,897.05万元人民币，其中：银行借款担保588,797.52万元；融资租赁担保21,129.05万元；长期应付款担保970.48万元人民币。
3、为推广LNG汽车的销售，截止2012年12月31日，公司对购买LNG汽车的用户提供担保累计发生额为4,578.22万元人民币；担保余额为1,065.36万元人民币。
4、对控股子公司所签合同提供履约担保：公司对控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司与吐哈油田签订的《天然气买卖合同》承担连带责任保证担保。
二、对公司2012年度担保事项的意见
1、上述担保事项已按规定履行了审议程序和信息披露义务。
2、《公司章程》对公司对外担保事项做了相关规定，上述担保未违反国家法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在逾期现象。
三、对公司2013年度担保事项的独立意见
2013年度拟新增106亿元贷款额度为公司及各子公司实际业务开展及新建项目的需要。为子公司贷款提供担保有助于子公司高效顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司特别是中小股东的利益。本议案对公司2013年度担保做出预计并按照相关程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。我们同意公司2013年度担保事项并提交公司股东大会审议。
独立董事：赵成斌 宋小毛
张文中 吾满江·艾力
二○一三年一月二十八日
券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2013-008
广汇能源股份有限公司
2013年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易不需要提交公司股东大会审议；
关联人回避事宜：关联董事尚继强、向东、陆伟、孔令江、王建军已回避表决；非关联董事康敬成因委托关联董事陆伟出席会议，亦回避表决。
●日常关联交易对上市公司的影响：公司2013年度与关联人发生的日常关联交易为正常生产经营所需，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司于2013年1月28日召开的第五届董事会第25次会议审议通过了《广汇能源股份有限公司2013年度日常关联交易预计》，本议案事前已获得公司独立董事的认可，并经公司第五届董事会审计委员会2013年第一次会议审议通过，独立董事及董事会审计委员会均同意提交本次董事会审议。董事会对上述议案进行审议时，关联董事尚继强、向东、陆伟、孔令江、王建军已回避表决，非关联董事康敬成因委托关联董事陆伟出席会议，亦回避表决。其他非关联董事一致审议通过，独立董事出具独立意见：公司2012年度拟发生的日常关联交易为以前年度交易的延续，新增关联交易符合公司业务发展的需要,关联交易风险较低并且可控。这些交易是必要的、可行的、合法的，也是公开、公平、公正的，且预计的日常关联交易均为正常生产经营所需。
2、本次日常关联交易预计金额和类别
| 交易 类别 | 关联人名称 | 交易内容 | 预计总金额 （万元） |
| 采购 | 广西广汇低温设备有限公司 | 采购设备 | 4000.00 |
| 新疆化工机械有限公司 | 采购设备、钢材 | 881.28 | |
| 新疆通用机械有限公司 | 采购起重设备 | 99.28 | |
| 新疆新标紧固件泵业有限公司 | 采购水泵、紧固件 | 47.67 | |
| 乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司 | 采购灌装系统备件 | 20.00 | |
| 新疆广汇租赁服务有限公司 | 汽车租赁 | 765.32 | |
| 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | 房屋租赁 | 19.20 | |
| 其 他 | 不超过2000.00 | ||
| 小 计 | 7832.75 | ||
| 接受劳务 | 新疆广汇物业管理有限公司 | 物业费 | 169.90 |
| 新疆维吾尔自治区华侨宾馆 | 员工餐费 | 94.00 | |
| 乌鲁木齐锅炉总厂安装维修公司 | 工程款 | 71.66 | |
| 新疆大漠园林艺术有限公司 | 工程款 | 269.28 | |
| 新疆雷沃广汇拖拉机有限公司 | 电费 | 1.8 | |
| 其 他 | 不超过1000.00 | ||
| 小 计 | 1606.64 | ||
| 销售 | 新疆广汇物业管理有限公司 | 销售车辆 | 36.25 |
| 其 他 | 不超过500.00 | ||
| 小 计 | 536.25 | ||
| 合 计 | 9975.64 | ||
二、主要关联方介绍和关联关系
1、广西广汇低温设备有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：郭建群
注册资本：5000万元人民币
经营范围：一类低压力容器，二、三类中、低压力容器；液化气体汽车罐车、移动罐式集装箱设计、制造和销售；化工机械设备及配件的制造、销售和服务；有色金属（贵金属除外）、钢材的销售；场地、房屋出租。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营）
注册地址：广西桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司是大型的LNG低温贮运设备制造厂家，主要生产一、二、三类压力容器、汽车罐车、罐式集装箱及各类低温容器储槽。该公司财务状况良好，较有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2013年公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司预计向该公司采购设备4000万元。
2、新疆化工机械有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：杜高全
注册资本：6681.1万元人民币
经营范围：许可经营项目：（具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证为准）设计、制造；第三类低、中压容器、汽车罐车（含低温绝热罐体）、罐式集装箱（含低温绝热罐体）。一般经营项目：（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批持有关部门的批准文件或颁发的许可证书、资质证后方可经营，具体经营项目和期限以有关部门的批准文件和颁发的许可证、资质证为准）；化工机械及配件生产、销售；园区内物业管理（限本企业）；房屋租赁。
注册地址：乌鲁木齐市米东区振兴南路469号广汇工业园内
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司
（3）履约能力分析：该公司具有生产低温压力容器的多年生产经验，自2004年起本公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司一直与该公司合作，向该公司采购液化天然气运输车辆。该公司财务状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2013年度公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司预计向该公司采购设备及钢材881.28万元。
3、新疆广汇租赁服务有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：卢翱
注册资本：100,000万元人民币
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批持有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证为准）；融资租赁，汽车租赁、房屋租赁；机电产品、大中型机械设备、摩托车及汽车备件的销售及租赁。注册地址：乌鲁木齐经济技术开发区厦门路47号
注册地址：乌鲁木齐经济技术开发区厦门路47号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司具备汽车租赁资质，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2013年度预计向该公司租赁汽车765.32万元。
4、新疆广汇物业管理有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：王斌
注册资本：500万元人民币
经营范围：许可经营项目（具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证为准）：中国民用航空机票销售代理；一般经营项目（国家法律、行政法规规定有专项审批的项目除外；需要取得专项审批的项目待取得有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证为准）：物业管理；房屋租赁、维修、养护；楼宇机电配套设备管理、维修；庭院绿化及小区内车辆停放管理；家政服务；家电维修，商务中心。
注册地址：乌市新华南路68号广汇大厦10楼A座
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司从事多年的物业管理，有丰富的物业管理经验，该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2013年度公司及下属子公司预计该公司支付物业费169.90万元；同时，下属子公司新疆广汇清洁能源科技有限责任公司预计向该公司销售车辆36.25万元。
5、新疆大漠园林艺术有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：王斌
注册资本：500万元人民币
经营范围：许可经营项目：无。 一般经营项目：园林绿化工程施工、养护；生态环境治理；苗木、花卉、园林机械，喷泉设备，庭院灯具，建材，灌溉材料、设备及配件的销售；园林绿化、生态工程技术咨询服务。
注册地址：乌鲁木齐市经济技术开发区上海路6号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2013年度公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司预计向该公司支付工程款269.28万元。
三、定价政策和定价依据
按照本公司《关联交易管理办法》的规定，本公司与关联人之间的关联交易均采用公允原则，以市场价定价。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司2013年度与关联人发生的日常关联交易为正常生产经营所需，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于2013年度日常关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于2013年度日常关联交易的独立意见；
3、公司第五届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二〇一三年一月二十九日
独立董事关于2013年度日常关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理办法》、《公司章程》的有关规定，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们对广汇能源股份有限公司2013年度拟发生的日常关联交易进行了调查，并审阅有关资料后认为，公司2013年度拟发生的日常关联交易是合理的，这些交易是必要的、可行的、合法的，也是公开、公平、公正的——
1、关联交易的必要性
公司2013年度拟发生的日常关联交易均为正常生产经营所需。
2、关联交易的可行性
公司2013年度拟发生的日常关联交易，为以前年度交易的延续，新增关联交易符合公司业务发展的需要,关联交易风险较低并且可控。
3、关联交易的合法性
公司2013年度拟发生的日常关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、关联交易的公开、公平、公正
本独立董事对公司2013年度拟发生的关联交易的判断，均以公司所提供的资料为依据，本独立董事不承担上述资料虚伪性责任。依据上述资料，本独立董事认为，公司的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，维护了全体股东，包括非关联股东和中小股东的利益。
独立董事： 赵成斌 宋小毛
张文中 吾满江·艾力
二○一三年一月二十八日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2013-009
广汇能源股份有限公司
关于召开公司2013年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2013年2月27日（星期三）上午10：30时（北京时间）开始；
●股权登记日：2013年2月19日；
●会议召开地点：乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室；
●会议方式：现场投票表决
●是否提供网络投票：否
公司董事会第五届第二十五次会议审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》，同意召开公司2013年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议时间：2013年2月27日（星期三）上午10：30时（北京时间）开始，预计会期半天；
3、会议地点：乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室；
4、会议方式：现场投票表决。
二、会议审议事项：
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 广汇能源股份有限公司2013年度融资计划 | 否 |
| 2 | 广汇能源股份有限公司2013年度担保计划 | 否 |
| 3 | 关于提名 先生为公司董事候选人的议案 | 否 |
三、会议出席对象
1、2013年2月19日下午15:00时上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司法律顾问。
四、参会方式
1、登记时间：2013年2月20日、21日北京时间10：00-18：00；
2、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼广汇能源股份有限公司证券部；
3、登记方法：
①自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书（见附件）、代理人身份证办理登记；
②法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、上海股票帐户卡、有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
③股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2013年2月21日18:00）。
五、联系方式：
1、联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼广汇能源股份有限公司证券部
2、邮政编码：830002
3、联系人：董事会秘书 倪娟
4、电话：0991-3719668，0991-2365211
5、传真：0991-8637008
六、其他事项
所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。
七、备查文件目录
公司董事会第五届第二十五次会议决议。
特此公告。
附件：授权委托书
广汇能源股份有限公司董事会
二○一三年一月二十九日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席广汇能源股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案有（ ）/无（ ）表决权。如果有表决权，对关于（ ）的提案投赞成票；对关于（ ）的提案投反对票；对关于（ ）的提案投弃权票；
5、对1—4项未作具体指示的事项，代理人可（ ）/不可（ ）按自己的意愿表决。
委托人（签字或法人单位盖章）：
法定代表人签字：
委托人上海证券帐户卡号码：
委托人持有股数：
自然人股东委托人身份证号码：
委托日期：
代理人身份证号码：
本委托书有效期限：
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2013-010
广汇能源股份有限公司监事会
第五届第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇能源股份有限公司监事会于2013年1月28日在本公司会议室召开了第五届第十五次会议，应到监事5人，实到监事4人，监事王涛通过视频方式出席本次会议，监事尚杰因出差未能出席本次会议。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定。会议形成如下决议：
同意《广汇能源股份有限公司2013年度日常关联交易预计》；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，关联监事杨琳已回避表决。
特此公告。
广汇能源股份有限公司监事会
二○一三年一月二十九日