股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2013-004

  江苏红豆实业股份有限公司

  第五届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏红豆实业股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2013年1月28日上午在公司会议室召开。会议通知已于2013年1月18日以书面方式通知各位董事。会议应到董事九人，实到董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长周宏江先生主持。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议，一致通过了如下决议：

  审议通过唐勇先生因工作原因辞去公司副总经理职务。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  特此公告。

  江苏红豆实业股份有限公司董事会

  2013年1月28日