证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2013-008

  江苏新远程电缆股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  江苏新远程电缆股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年1月28日上午9:30在江苏宜兴市官林镇远程路8号公司2楼会议室召开。共有股东或股东代表7人出席本次现场会议，共持有股份136,000,000 股，占公司有表决权总股份数的74.99%。本次会议由董事会召集，董事长杨小明主持，公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及律师出席了本次会议，本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

  二、会议审议和表决情况

  大会审议并经现场记名投票表决，通过了以下议案：

  1、审议并通过《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》

  赞成13,600万股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100％

  2、审议并通过《关于以自有资金及部份募集资金向全资子公司增资的议案》

  赞成13,600万股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100％

  3、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

  赞成13,600万股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100％

  4、审议并通过《关于调整独立董事年度薪酬的议案》

  赞成13,600万股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100％

  5、审议并通过《关于制定〈股东大会累积投票制度实施细则〉的议案》

  赞成13,600万股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100％

  6、审议并通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

  赞成13,600万股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100％

  7、审议并通过《关于江苏新远程电缆股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度的议案》

  赞成13,600万股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100％

  8、审议并通过《关于公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案》

  赞成13,600万股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100％

  三、律师见证情况

  本次股东大会经上海市锦天城律师事务所谢静、王子厚律师现场见证，并出具法律意见书，认为本公司2013年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2013年第一次临时股东大会决议。

  2、上海市锦天城律师事务所出具的股东大会法律意见书。

  特此公告！

  江苏新远程电缆股份有限公司

  董事会

  二〇一三年一月二十八日