证券简称：两面针 证券代码：600249 公告编号：临2013—006

柳州两面针股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会无否决或修改提案的情况；

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2013年1月 27日上午 9:00

2、会议召开地点：广西柳州市东环路282号本公司行政办公大楼五楼会议室

3、出席本次股东大会的股东和代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数	10人
所持有表决权的股份总数（股）	121,387,325
占公司有表决权股份总数的比例（%）	26.97%

4、会议召开方式：现场表决方式

5、召集人：公司董事会

6、主持人：公司董事长马朝梅女士

公司在任董事8人及在任监事3人均出席本次会议。公司董事会秘书潘俊宏先生出席本次会议。公司高管及北京大成（南宁）律师事务所律师周毅、李瑜列席了本次股东大会。

会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案的审议和表决情况

经股东大会审议，以现场记名投票方式对各项提案进行了逐项表决，

表决结果如下：

1、审议通过《关于选举钟春彬先生为第六届董事会董事候选人的议案》，同意选举钟春彬先生为公司第六届董事会董事。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
121,387,325	100%	0	0	0	0	是

2、审议通过《关于选举吴堃先生为第六届董事会董事候选人的议案》，同意选举吴堃先生为公司第六届董事会董事。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
121,387,325	100%	0	0	0	0	是

3、审议通过《关于选举莫善军先生为第六届董事会董事候选人的议案》，同意选举莫善军先生为公司第六届董事会董事。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
121,387,325	100%	0	0	0	0	是

4、审议通过《关于选举何小平女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举何小平女士为公司第六届董事会独立董事。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
121,387,325	100%	0	0	0	0	是

5、审议通过《关于选举覃解生先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举覃解生先生为公司第六届董事会独立董事。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
121,387,325	100%	0	0	0	0	是

6、审议通过《关于选举覃程荣先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举覃程荣先生为公司第六届董事会独立董事。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
121,387,325	100%	0	0	0	0	是

7、审议通过《关于选举刘梅琼女士为第六届监事会监事候选人的议案》，同意选举刘梅琼女士为公司第六届监事会监事。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
121,387,325	100%	0	0	0	0	是

8、审议通过《关于选举雷讯先生为第六届监事会监事候选人的议案》，同意选举雷讯先生为公司第六届监事会监事。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
121,387,325	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会经北京大成（南宁）律师事务所律师周毅、李瑜见证，见证律师认为：柳州两面针股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

北京大成（南宁）律师事务所关于柳州两面针股份有限公司二0一三年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2013年1月27日

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2013－007

柳州两面针股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2013年1月27日以现场方式召开，会议通知于2013年1月24日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。会议应到董事七名，实到董事七名，参加表决的董事分别为：钟春彬、吴堃、莫善军、莫瑞珖、何小平、覃解生、覃程荣。公司监事和高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议由钟春彬先生主持，会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举钟春彬先生为公司董事长的议案》，选

举钟春彬先生为公司董事长。

同意本议案的7票，反对本议案的 0票，弃权 0票。

二、审议通过了《关于成立第六届董事会战略委员会的议案》。

公司第六届董事会战略委员会由董事长钟春彬、董事吴堃和独立董事覃程荣三人组成，董事长钟春彬任主任委员。

同意本议案的7票，反对本议案的 0票，弃权 0票。

三、审议通过了《关于成立第六届董事会审计委员会的议案》。

公司第六届董事会审计委员会由独立董事何小平、董事莫善军、独立董事覃解生三人组成，独立董事何小平任主任委员。

同意本议案的7票，反对本议案的 0票，弃权 0票。

四、审议通过了《关于成立第六届董事会提名委员会的议案》。

公司第六届董事会提名委员会由独立董事覃解生、董事长钟春彬、独立董事覃程荣三人组成，独立董事覃解生任主任委员。

同意本议案的7票，反对本议案的 0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于成立第六届董事会薪酬与考核委员会的议

案》。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会由独立董事覃程荣、董事莫善军、独立董事何小平三人组成，独立董事覃程荣任主任委员。

同意本议案的7票，反对本议案的 0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于聘任林钻煌先生为公司总裁的议案》，决定

聘任林钻煌先生为公司总裁，任期与本届董事会一致。

同意本议案的7票，反对本议案的 0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于聘任吴堃先生为公司副总裁的议案》，决定

聘任吴堃先生为公司副总裁，任期与本届董事会一致。

同意本议案的7票，反对本议案的 0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于聘任莫善军先生为公司副总裁的议案》，决

定聘任莫善军先生为公司副总裁兼财务总监，任期与本届董事会一致。

同意本议案的7票，反对本议案的 0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于聘任王为民先生为公司副总裁的议案》，决

定聘任王为民先生为公司副总裁，任期与本届董事会一致。

同意本议案的7票，反对本议案的 0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于聘任罗文源先生为公司副总裁的议案》，决

定聘任罗文源先生为公司副总裁，任期与本届董事会一致。

同意本议案的7票，反对本议案的 0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于聘任叶建平先生为公司副总裁的议案》，

决定聘任叶建平先生为公司副总裁，任期与本届董事会一致。

同意本议案的7票，反对本议案的 0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于聘任谢鸿武先生为公司副总裁的议案》，决定聘任谢鸿武先生为公司副总裁，任期与本届董事会一致。

同意本议案的7票，反对本议案的 0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于聘任董春女士为公司证券事务代表的议

案》，决定聘任董春女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

同意本议案的7票，反对本议案的 0票，弃权0票。

公司第六届董事会暂由公司董事长钟春彬先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的第六届董事会秘书。

上述总裁和副总裁的简历详见附件。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2013年1月27日

附件

柳州两面针股份有限公司

总裁和副总裁简历

林钻煌总裁简历

林钻煌，男，1965年出生，博士，高级工程师。曾任公司下属物资公司副经理、党政办公室副主任，销售公司副经理，公司总经理助理兼销售公司经理、技术发展部经理，公司副总经理，广西亿康药业股份有限公司董事长、党委书记，公司运营执行总裁，公司党委副书记、纪委书记、董事、总裁。现任公司总裁。

截止2013年1月26日，林钻煌先生持有31,680股公司股份。

吴堃副总裁简历

吴堃，男，1964年出生，博士。曾任公司办公室副主任、党委宣传部副部长、销售公司副经理、公司证券部副经理、公司人力资源部（党办、公司办）经理、党委宣传部部长、个人及家居护理用品公司总经理、党委副书记、纪委书记。现任公司董事、副总裁、安徽两面针· 芳草日化有限公司董事长、两面针（扬州）酒店用品有限公司董事长、盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司董事长。

截至2013年1月26日，吴堃先生持有29,587股公司股份。

莫善军副总裁简历

莫善军，男，1973年出生，研究生。曾任柳州化工股份有限公司财务部副部长。现任公司董事、副总裁兼财务总监。

截至2013年1月26日，莫善军先生未持有公司股份。

王为民副总裁简历

王为民，男，1966年出生，本科学历，会计师。曾任柳州市政府派驻本公司财务总监，本公司董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理、副总裁、行政执行总裁。现任本公司副总裁、柳州两面针房地产开发有限公司董事长。

截止2013年1月26日，王为民先生持有37,880股公司股份。

罗文源副总裁简历

罗文源，男，1960年出生，在职研究生，经济师。曾任柳州化工集团企管办副主任、办公室主任，柳州制药公司董事长、总经理，柳州化工集团公司董事、董事会秘书、副总经济师，柳州钢铁股份有限公司监事，本公司董事。现任本公司副总裁。

截至2013年1月26日，罗文源先生未持有公司股份。

叶建平副总裁简历

叶建平，男，1965年出生，本科学历，工程师，经济师。曾任公司牙膏分厂副厂长，企管部经理助理，牙膏分厂经理，生产部经理，助理总裁，惠好公司总经理，口腔事业部总经理。现任公司副总裁、柳州两面针纸品有限公司总经理。

截至2013年1月26日，叶建平先生未持有公司股份。

谢鸿武副总裁简历

谢鸿武，男，1962年出生，本科学历，工程师。曾任广西河池化工股份有限公司造气车间技术员、车间主任、计划处处长；广西东江氮肥厂厂长、党委委员 ；广西河池化工股份有限公司副总工程师（化工工艺）；柳州化工股份有限公司化工分厂副厂长、造气分厂厂长、党支部书记、总裁助理。现任公司副总裁、柳州两面针纸业有限公司总经理。

截至2013年1月26日，谢鸿武先生未持有公司股份。

证券简称：两面针 证券代码：600249 编号：临2013-008

柳州两面针股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

柳州两面针股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届监事会第一次会议于2013年1月27日在公司会议室召开。公司应到监事三名，实到监事三名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。与会监事经讨论，通过了如下决议：

审议通过了《关于选举刘梅琼女士为第六届监事会主席的议案》，选举刘梅琼女士担任公司第六届监事会主席。

同意本议案的3 票，反对本议案的 0票，弃权0 票。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

监事会

2013年1月27日