证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号: 临2013- 003

通化葡萄酒股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

通化葡萄酒股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2013年1月17日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，于2013年1月27日上午10时在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会成员列席了会议，公司高管人员列席了会议，会议由董事长王鹏先生主持，与会董事经审议，以投票表决方式审议通过了如下议案：

1、2012年度董事会工作报告

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

2、2012年年度决算报告和2013年度预算报告

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

3、2012年年度利润分配和资本公积金转增股本预案

经中准会计师事务所审计确认，公司2012年度净利润为13,114,423.20元，加年初未分配利润-295,815,299.51元，本年度可供股东分配的利润为-282,700,876.31元。

公司本年度实现的净利润，按照相关规定，用于弥补公司以前年度的亏损。鉴于公司尚处弥补历史亏损阶段，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议公司2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该预案需提交2012年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

4、关于续聘中准会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

5、审计委员会向董事会提交会计师事务所从事2012年度公司审计工作的总结报告

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

6、关于公司2012年度内部控制评价报告

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

7、中准会计师事务所关于公司2012年度内部控制评价报告内部控制鉴证报告

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

8、独立董事李国义述职报告

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

9、独立董事张屹山述职报告

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

10、独立董事吕桂霞述职报告

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

11、薪酬与考核委员会2012年履职情况汇总报告

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

12、2012年年度报告及摘要

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

11、关于召开2012年年度股东大会的议案

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司

董事会

二0一三年一月二十七日

证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号: 临2013- 004

通化葡萄酒股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

通化葡萄酒股份有限公司第五届监事会第十二次会议于二○一三年一月二十七日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以投票表决方式通过如下决议：

1、2012年度监事会工作报告；

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

2、2012年年度决算报告和2013年度预算报告；

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

3、2012年年度利润分配和资本公积金转增股本预案；

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

4、2012年年度报告及摘要；

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

我们审阅了公司《2012年年度报告及摘要》，我们同意《2012年年度报告及摘要》的内容。根据《上市公司治理准则》等有关文件规定，我们监事会发表审核意见如下：

公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>（2007年修订）》的相关规定与要求，对董事会编制的公司2012年年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见，与会监事一致认为：

（1）公司2012年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2012年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）全体监事保证公司2012年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司

监事会

二○一三年一月二十七日

公司简称：通葡股份 证券代码：600365 公告编号：临2013--005

通化葡萄酒股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

公司董事会定于2013年3月2日召开2012年年度股东大会，现将会议通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2012年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：董事会

  （三）会议召开的日期、时间：2013年3月2日（星期六），上午10:00

（四）会议的表决方式：本次股东大会所有议案采用现场投票的表决方式进行投票。

  （五）会议地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项：

（一）审议《2012年年度董事会工作报告》；

（二）审议《2012年年度监事会工作报告》；

（三）审议《2012年年度财务决算报告》；

（四）《2013年度预算报告》

（五）审议《2012年年度利润分配和公积金转增股本提案》；

（六）审议《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的提案》；

（七）独立董事李国义述职报告；

（八）独立董事张屹山述职报告；

（九）独立董事吕桂霞述职报告；

（十）审议《2012年年度报告及摘要》。

三、会议出席对象：

（一）本次会议的股权登记日为2013年2月26日。会议出席对象为截至2013年2月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

（二）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记办法

（一）登记时间：2013年2月27日至2013年3月1日，每日上午9点至11点，下午1点至4点。

（二）登记地点：通化市前兴路28号，公司证券部

（三）登记方式：

1、参加会议的法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、出席人身份证；

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

3、委托出席会议：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；

4、异地股东可用信函或传真方式登记。

异地股东可于2013年3月1日下午4:00前通过信函或传真方式进行登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话,并注明“股东大会”字样。

五、其他事项

（一）会议联系人：洪恩杰

（二）会议联系方式：

电话：0435—3949249

传真：0435—3949616

邮政编码：134002

（三）会期半天，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

通化葡萄酒股份有限公司

董事会

二○一三年一月二十七日

附件：

授权委托书

股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年3月2日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《2012年年度董事会工作报告》；
2	《2012年年度监事会工作报告》
3	《2012年年度财务决算报告》
4	《2013年度预算报告》
5	《2012年年度利润分配和公积金转增股本议案》
6	《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的提案》
7	《独立李国义董事述职报告》
8	《独立张屹山董事述职报告》
9	《独立吕桂霞董事述职报告》
10	《2012年年度报告及摘要》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

注：本委托书复制有效。