证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2013-004

上海市北高新股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2013 年1月28日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事吕巍以通讯方式参加会议表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长丁明年先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过了《关于上海开创企业发展有限公司向银行借款提供抵押的议案》

董事会决定批准公司全资子公司上海开创企业发展有限公司以江场西路363-371（单）、377-383（单）、387号“数据港大厦”房产作为抵押物向江苏银行上海分行申请经营性物业贷款，置换现有的房地产开发贷款，授权开创公司经营层签署《抵押合同》和相关文本。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于调整公司部门设置的议案》

为了加强公司产业载体管理力度，提升管理效率和管理水平，根据公司业务需要，董事会决定设立资产管理部。公司调整后的部门设置为行政办公室、研究室、人力资源部、财务部、信息资讯部、投资管理部、招商中心、资产管理部、企业发展服务中心、规划工程部、工程预算部、审计室和董事会办公室。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《关于公司2012年度业绩预告的议案》

详见与本公告同日通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海市北高新股份有限公司2012年度业绩预告》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十八日

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2013-005

上海市北高新股份有限公司

2012年年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2012年1月1日至2012年12月31日。

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计2012年年度实现归属于上市公司股东的净利润和上年同期相比，将增长800％左右。

鉴于公司2012年9月完成重大资产重组，2012年年度实现归属于上市公司股东的净利润和2011年度备考财务报表审计报告数据相比，将增长7％左右。

具体财务数据和指标将在本公司2012年年度报告中详细披露。

（三）本次业绩预告尚未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

项目	2011年度	2011年度备考财务报表审计报告
属于上市公司股东的净利润（万元）	1,501.86	13,699.32
基本每股收益（元）	0.027	0.242

三、本期业绩预增的主要原因

公司前身为上海二纺机股份有限公司，2012年8月公司完成了重大资产重组，主营业务从纺织机械业务向园区产业载体开发经营及园区产业投资业务整体转型。2012年9月20日，公司正式更名为上海市北高新股份有限公司。由于主营业务已经变更为园区产业载体开发经营及园区产业投资，公司的资产质量及盈利能力都较此前发生了重大变化，经营业绩明显改善。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2012年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二0一三年 一月二十八日