证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2013-008号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  第四届董事会第三十一次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第三十一次会议通知于2013年1月22日以书面、传真和电子邮件方式发出，2013年1月28日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9人，4名董事在公司本部现场表决，5名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了《关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的议案》。

  同意公司通过北京银行股份有限公司营业部向荣盛控股股份有限公司委托借款，借款金额不高于3个亿元，借款期限1年，上述委托借款由两笔借款构成：第一笔委托借款金额不高于2亿元，借款年利率10%；第二笔委托借款金额不高于1亿元，借款年利率9.2%。

  本议案属于关联交易，关联董事耿建明、杨绍民回避表决。

  独立董事对本次关联交易出具了同意的独立意见。

  本次关联交易经公司董事会审议通过后即可生效。

  同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年一月二十八日

  证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2013-009号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  关于向荣盛控股股份有限公司

  委托借款的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据公司整体发展战略的需要和资金安排，公司拟通过北京银行股份有限公司营业部向荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）委托借款不高于3亿元人民币，上述委托借款由两笔借款构成，具体内容如下：

  一、委托借款情况：

  （一）第一笔委托借款情况：

  1.借款金额：不高于2亿元人民币；

  2.借款期限：1年；

  3.借款利率：年利率10%。

  （二）第二笔委托借款情况：

  1.借款金额：不高于1亿元人民币；

  2.借款期限：1年；

  3.借款利率：年利率9.2%。

  截至2012年12月31日，荣盛控股持有公司股份720,000,009股，占公司总股份的38.47%，为公司控股股东，与公司构成关联关系，上述委托借款事项构成关联交易。

  二、关联方基本情况

  公司名称：荣盛控股股份有限公司

  注册地：河北省廊坊市开发区春明道北侧

  法定代表人：杨小青

  注册资本：32200万元人民币

  营业执照号 ：130000000010840

  经营范围：对建筑业、工程设计业、房地产业、建材制造业、金属制造业、卫生业、金融、保险业、采矿业的投资。

  三、关联交易定价依据

  作为公司控股股东，荣盛控股本着全力支持公司发展的原则，经过与公司友好协商，按照其资金成本确定了本次委托借款的交易价格。

  四、关联交易目的及对公司的影响

  本次关联交易的目的是为了保证公司经营业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。

  五、连续十二个月与该关联人累计发生的各类关联交易的总额

  截止公告披露日，公司与荣盛控股连续十二个月累计发生关联交易总额为2,920万元（除本次关联交易外，连续十二个月发生的其他关联交易已提交股东大会通过），占公司最近一期经审计净资产的0.48%。

  六、独立董事对关联交易的独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为公司第四届董事会独立董事，经认真审阅公司第四届董事会第三十一次会议审议的《关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的议案》及其他相关文件后，发表如下独立意见：

  1、本次关联交易是公司通过北京银行股份有限公司营业部向关联人荣盛控股股份有限公司委托借款。本次委托借款金额不高于3亿元，借款期限为1年。上述委托借款由两比借款构成：第一笔委托借款金额不高于2亿元，借款年利率10%；第二笔委托借款金额不高于1亿元，借款年利率9.2%。荣盛控股股份有限公司本着全力支持公司的原则，经过与公司友好协商，按照其资金成本确定了本次委托借款的交易价格。同时参照了2013年公开披露文件中其他上市公司委托贷款的借款利率，我们认为，委托借款的利率经交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益；本次委托借款符合公司2013年正常生产经营活动需要。

  2、本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事耿建明、杨绍民回避表决。该关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。

  七、根据《中小企业版信息披露业务备忘录第7号：关联交易》的规定，上市公司可以按照合同期内应支付的利息、资金费用使用情况或担保费用总额作为关联交易金额。由此确定本次关联交易金额为2,920万元，占公司最近一期经审计净资产的0.48%。

  根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次关联交易经公司董事会审议通过后即可生效。

  八、备查文件目录

  （一）公司第四届董事会第三十一次会议决议；

  （二）独立董事意见。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年一月二十八日