证券代码：600509 证券简称：天富热电 公告编号：2013-009

  新疆天富热电股份有限公司

  第四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2013年1月20日书面通知各位董事，2013年1月29日上午10：00以传真方式召开，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票11张，实际收回表决票11张，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

  经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：

  1、关于投资设立北京中富通新能源投资有限公司的议案；

  同意公司与北京展虹宇投资有限公司共同出资成立“北京中富通新能源投资有限公司”，该公司注册资金2亿元，其中我公司出资9000万元人民币，占公司注册资本的45％。北京展虹宇投资有限公司出资11000万元人民币，占公司注册资本的55％。

  具体内容详见公司《对外投资公告》

  同意10票，反对0票，弃权1票。

  董事刘三军表示：因未能对该事项进行深入细致了解，故放弃对本议案的表决。

  2、关于公司拟与中网电力投资有限公司及中网电力建设有限公司签订投资合作意向书的议案；

  同意公司与中网电力投资有限公司及中网电力建设有限公司签订投资合作意向书，在新疆兵团内各师、市开展各类电源项目合作，包括但不限于热电联产、垃圾焚烧发电、新能源发电，以及BOT、BT项目等。

  为开展上述合作，经与中网电力投资有限公司、中网电力建设有限公司协商，拟共同出资成立“中网天富电力投资有限公司”。其中本公司出资5000万元人民币，占公司注册资本的50％。中网电力投资有限公司、中网电力建设有限公司共同出资5000万元人民币，占公司注册资本的50％。截至目前，上述新公司具体设立方案仍在讨论中，具有不确定性，新公司设立时将另行召开董事会审议，提请投资者注意风险。

  同意10票，反对0票，弃权1票。

  董事刘三军表示：因未能对该事项进行深入细致了解，故放弃对本议案的表决。

  特此公告

  新疆天富热电股份有限公司董事会

  2013年1月29日

  证券代码：600509 证券简称：天富热电 公告编号：2013-010

  新疆天富热电股份有限公司

  第四届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2013年1月20日书面通知各位监事，2013年1月29日上午10：30以传真表决方式召开，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票3张，实际收回表决票3张，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

  经过与会监事认真逐项审议，表决通过如下事项：

  1、关于投资设立北京中富通新能源投资有限公司的议案；

  同意公司与北京展虹宇投资有限公司共同出资成立“北京中富通新能源投资有限公司”，该公司注册资金2亿元，其中我公司出资9000万元人民币，占公司注册资本的45％。北京展虹宇投资有限公司出资11000万元人民币，占公司注册资本的55％。

  具体内容详见公司《对外投资公告》

  同意2票，反对0票，弃权1票。

  监事谢晓华女士表示：因未能对该事项进行深入细致了解，故放弃对本议案的表决。

  2、关于公司拟与中网电力投资有限公司及中网电力建设有限公司签订投资合作意向书的议案；

  同意公司与中网电力投资有限公司及中网电力建设有限公司签订投资合作意向书，在新疆兵团内各师、市开展各类电源项目合作，包括但不限于热电联产、垃圾焚烧发电、新能源发电，以及BOT、BT项目等。

  为开展上述合作，经与中网电力投资有限公司、中网电力建设有限公司协商，拟共同出资成立“中网天富电力投资有限公司”。其中本公司出资5000万元人民币，占公司注册资本的50％。中网电力投资有限公司、中网电力建设有限公司共同出资5000万元人民币，占公司注册资本的50％。截至目前，上述新公司具体设立方案仍在讨论中，具有不确定性，新公司设立时将另行召开监事会审议，提请投资者注意风险。

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  新疆天富热电股份有限公司监事会

  2013年1月29日

  股票代码：600509 股票简称：天富热电 2013—临011

  新疆天富热电股份有限公司

  对外投资公告

  重要内容提示：

  1、投资标的名称：北京中富通新能源投资有限公司

  （暂定名，以下简称“中富通公司”，具体以工商管理部门核定为准）。

  2、投资金额和比例：注册资本20000万元人民币，其中北京展虹宇投资有限公司出资11000万元，占注册资本的55%，新疆天富热电股份有限公司出资9000万元，占注册资本的45%。

  特别风险提示：新能源行业的开发面临技术、政策、市场等多方面的不确定性。

  一、 对外投资概述

  1、公司拟与北京展虹宇投资有限公司共同出资设立中富通公司。该公司注册资金拟定为2亿元，其中天富热电以自有资金出资9,000万元，占注册资本的45%；北京展虹宇投资有限公司以现金出资11,000万元，占注册资本的55%。

  2、2013年1月29日上午10：30 分，公司召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于投资设立北京中富通新能源投资有限公司的议案》；

  3、本事项不构成关联交易。

  二、投资协议主体的基本情况

  企业名称：北京展虹宇投资有限公司

  企业类型：有限责任公司

  法定代表人：赵宇雍

  住所：北京市北京经济技术开发区永昌北路13号1幢2层

  注册资本及实收资本：1,280万元人民币

  经营范围：一般经营项目；投资、投资管理；经济信息咨询（不含行政许可的项目），房地产开发。

  截至2011年12月31日，北京展虹宇投资有限公司总资产 42,595,042.76元，净资产16,687,558.18 元，2011年度营业收入 50,013,564.73元 ，净利润150,666.78元。

  三、 投资标的的基本情况

  北京中富通新能源投资有限责任公司注册资金拟定为2亿元，其中天富热电以自有资金出资9000万元，占出资比例的45%；北京展虹宇投资有限公司以现金出资11000万元，占出资比例55%。

  新公司设立后，将在新能源领域开展投资及开发利用业务，包括但不限于光伏、风力、生物质发电领域、分布式能源供应领域、吸入式热泵余热发电领域、地热能发电领域、天然气发电领域、页岩气开发利用领域和其他清洁能源领域。

  四、 对外投资对公司的影响

  随着国家对环境保护的日益关注，由于治污、减排给公司带来的成本增加在未来将逐步显现，同时分布式能源供应及新能源产业如风力发电、页岩气开发等产业的兴起也对将逐渐对公司传统电、热、天然气业务产生冲击，但新能源行业的兴起也带来了新的发展机会。

  为应对未来能源行业可能的变化，同时也把握发展机遇、减少公司风险，公司拟与北京展虹宇共同设立中富通公司。该公司设立后将致力于新能源及各类清洁能源领域的投资及开发利用，在自身创造价值和利润的同时，也为公司应对未来发展和改变做好准备。

  设立中富通公司对新能源、清洁能源领域开展投资等业务，符合国家产业政策和未来发展趋势，兼顾社会效益和公司利益，可拓展本公司经营项目，为公司增加新的利润增长点，提高公司未来的投资收益和可持续发展能力，切实保护投资者的利益。

  五、 对外投资的风险分析

  新能源行业的开发面临技术、政策、市场等多方面的不确定性。首先新能源开发利用技术本身具有较高门槛，国内基础科学研究能力较弱，进入这个领域具有一定的技术风险；其次在新能源如风力发电、页岩气开发等领域的准入上，我国实行审批制，政策上有一定限制，存在不能进入该行业的风险；第三是新能源特别是清洁能源相较传统能源价格较高，市场接受需要政策引导，在现阶段存在销售的风险。

  六、 备查文件目录

  1、 公司第四届董事会第十八次会议决议。

  特此公告。

  新疆天富热电股份有限公司董事会

  2013 年1月29日