证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2013-010

  浙江省围海建设集团股份有限公司

  围海股份2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次股东大会采取现场投票方式召开；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、会议通知情况

  公司董事会于2013年1月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。

  2、会议召开时间：2013年1月29日（星期二）上午9 时

  3、会议召开地点：宁波市高新区广贤路1009号公司会议室；

  4、会议召集人：公司董事会；

  5、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式；

  6、会议主持人：公司董事长冯全宏先生；

  会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共13人，代表有表决权的股份数132,828,973股，占公司股份总额的65.34%。

  公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海锦天城律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  三、 议案审议情况

  1、审议通过《关于董事会换届的议案》

  会议以累积投票的方式选举冯全宏先生、张子和先生、王掌权先生、邱春方先生、姜彦福先生、童本立先生和苏德文先生为第四届董事会董事，其中姜彦福先生、童本立先生和苏德文先生为第四届董事会独立董事。上述董事任期自本次会议通过之日起三年，表决结果如下：

  董事选举表决结果：

  1）选举冯全宏先生为公司第四届董事会董事；

  该议案的表决结果为：同意132,828,973股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  2）选举张子和先生为公司第四届董事会董事；

  该议案的表决结果为：同意132,828,973股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  3）选举王掌权先生为公司第四届董事会董事；

  该议案的表决结果为：同意132,828,973股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  4）选举邱春方先生为公司第四届董事会董事；

  该议案的表决结果为：同意132,828,973股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  独立董事选举表决结果：

  5）选举姜彦福先生为公司第四届董事会独立董事；

  该议案的表决结果为：同意132,828,973股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  6）选举童本立先生为公司第四届董事会独立董事；

  该议案的表决结果为：同意132,828,973股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  7）选举苏德文先生为公司第四届董事会独立董事；

  该议案的表决结果为：同意132,828,973股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  2、审议通过《关于监事会换届的议案》

  会议以累积投票的方式选举徐丽君女士、陈伟先生和鲍伟军先生为公司第四届监事会监事，与职工监事石显宗先生、刘芳女士共同组成公司第四届监事会。上述监事任期自本次会议通过之日起三年，表决结果如下：

  1）选举徐丽君女士为公司第四届监事会监事；

  该议案的表决结果为：同意132,828,973股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  2）选举陈伟先生为公司第四届监事会监事；

  该议案的表决结果为：同意132,828,973股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  3）选举鲍伟军先生为公司第四届监事会监事；

  该议案的表决结果为：同意132,828,973股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  四、律师出具的法律意见

  上海锦天城律师事务所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2013年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  五、备查文件

  1、经公司与会董事签字的《公司2013年第一次临时股东大会决议》；

  2、上海锦天城律师事务所关于公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  浙江省围海建设集团股份有限公司

  董事会

  二〇一三年一月三十日

  证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2013-011

  浙江省围海建设集团股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议通知于2013年1月23日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于2013年1月29日在公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由冯全宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：

  1、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》；

  选举冯全宏先生为公司第四届董事会董事长，张子和先生为公司第四届董事会副董事长。任期三年，至本届董事会任期届满时为止。

  2、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第四届董事会各专业委员会的议案》；

  同意由董事冯全宏先生、独立董事姜彦福先生、董事张子和先生3人组成董事会战略委员会，由董事冯全宏先生任主任委员。

  同意由独立董事姜彦福先生、独立董事童本立先生、董事冯全宏先生3人组成董事会提名委员会，由独立董事姜彦福先生任主任委员。

  同意由独立董事童本立先生、独立董事苏德文先生、董事邱春方先生3人组成董事会审计委员会，由独立董事童本立先生任主任委员。

  同意由独立董事苏德文先生、独立董事童本立先生、董事王掌权先生3人组成董事会薪酬与考核委员会，由独立董事苏德文先生任主任委员。

  以上各专门委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照各专门委员会《议事规则》执行。

  3、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

  同意聘任王掌权先生为公司总经理。任期三年，至本届董事会任期届满时为止。

  4、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

  同意聘任戈明亮先生、杨贤水先生任公司副总经理；聘任吴良勇先生为公司总工程师、成迪龙先生为公司总经济师；聘任成迪龙先生、俞元洪先生、郁建红先生为公司总经理助理。任期三年，至本届董事会任期届满时为止。

  5、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

  同意聘任成迪龙先生为公司董事会秘书。任期三年，至本届董事会任期届满时为止。

  6、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

  同意聘任胡寿胜先生为公司财务总监。任期三年，至本届董事会任期届满时为止。

  7、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

  同意聘任陈伟先生为公司证券事务代表。任期三年，至本届董事会任期届满时为止。

  8、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》；

  同意聘任徐刚先生为公司审计部经理。任期三年，至本届董事会任期届满时为止。

  特此公告。

  浙江省围海建设集团股份有限公司

  董事会

  二〇一三年一月三十日

  附：聘任人员简历

  董事长、副董事长简历

  冯全宏先生：中国国籍，无境外永久居留权，1952年11月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，高级政工师，一级建造师。历任宁海县水利局水利员，工程科长，浙江宁海胡陈港管理处副主任，浙江宁海围垦工程公司副经理，浙江省水利厅围垦开荒机具管理站站长，浙江省围垦工程处处长，浙江省围海工程公司总经理，党委书记，浙江省围海建设股份有限公司董事长、总经理、党委书记，浙江围海控股集团有限公司董事长、总裁、党委书记。曾获“全国优秀施工企业家”、“全国优秀水利企业家”、“浙江省劳动模范”、“浙江省优秀共产党员”、“建国60周年60位为宁波建设作出突出贡献的先进模范人物”、“十大风云甬商奖”等多项荣誉。

  截至公告日，冯全宏先生未直接持有公司股份，其一致行动人陈美秋女士直接持有公司股份7,296,000股。冯全宏先生为公司的实际控制人之一，其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张子和先生：中国国籍，无境外永久居留权，1960年5月出生，大专学历，高级工程师，一级建造师。历任浙江省宁海长街水利站站长，浙江省围海工程公司项目部经理，工程技术部经理，工程承包部经理，总经理助理，浙江省围海建设股份有限公司董事、副总经理、常务副总经理、副董事长、总经理，浙江围海控股集团有限公司董事。主持深水区排水板插设施工技术等多项海堤工程施工技术和设备的课题研究和实施，主持活塞式土方输送船筑堤施工工法的编写，曾获“全国水利行业工程建设优秀项目经理”、 “2009年教育部科技进步二等奖”、“浙江省进沪施工成绩优异个人”等荣誉。

  截至公告日，张子和先生直接持有公司股份7,182,000股。张子和先生为公司的实际控制人之一，其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  高管人员简历

  王掌权先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969年9月出生，中共党员，大专学历，工程师，一级项目经理，历任浙江省围海工程公司项目部技术员、勘测队队长、温州浅滩试验堤项目经理、洞头状元南片围涂工程项目经理，温州苍南江南涂围垦工程项目经理，台州椒江十一塘围垦工程负责人，浙江省围海建设集团股份有限公司董事。曾获“全国水利行业工程建设优秀项目经理”等荣誉。

  截至公告日，王掌权先生直接持有公司股份5,700,000股。王掌权先生为公司的实际控制人之一，其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  戈明亮先生：中国国籍，无境外永久居留权，1979年2月出生，中共党员，研究生学历，工程师，一级建造师。历任围海股份工程项目部科员，团委书记及发行人控股股东围海控股董事会办公室主任、总裁助理，工会主席，监事会主席，浙江省围海建设集团股份有限公司监事会主席等职务。浙江省青年企业家协会会员，宁波市农村青年发展促进会副会长。浙江省第十二次、第十三次团代会代表，共青团宁波市第十六届委员会委员，曾获“浙江省优秀团干部”荣誉称号。

  截至公告日，戈明亮先生未持有公司股份。戈明亮先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  杨贤水先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年4月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，一级建造师。历任宁海华宁围海工程公司项目经理，副经理，总经理，浙江省围海工程公司项目经理，浙江省围海建设集团股份有限公司监事。

  截至公告日，杨贤水先生直接持有公司股份641,250股。杨贤水先生的配偶陈再香女士与公司实际控制人之一的冯全宏先生的配偶陈美秋女士为姐妹关系，杨贤水先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  吴良勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969年4月生，中共党员，研究生学历，高级工程师，高级爆破工程师，一级建造师。历任浙江省围海工程公司技术员、工程科长、项目总工、项目经理、工程部经理、安监部经理、副总工程师、总经理助理，浙江省围海建设集团股份有限公司副总经理、总工程师。参与了软基快速筑堤方法与技术等课题的研究和实施，活塞式土方输送船筑堤施工工法的编写。曾获“全国水利行业工程建设优秀项目经理”、“宁波市建筑业企业优秀项目经理”称号。

  截至公告日，吴良勇先生未持有公司股份。吴良勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  俞元洪先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年1月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，一级建造师。历任浙江省围海工程公司舟山东港工程施工员、工程科长、技术负责人、工程科副科长、工程技术部副经理、工程部经理，浙江省围海建设股份有限公司副总工程师，浙江省围海建设集团股份有限公司总工程师、总经理助理。先后主持了复杂软基上进行爆破挤淤筑堤技术，箱涵式水闸浮运安装工艺等多项海堤工程施工技术，工艺和设备的课题研究和实施，主持深水区排水板插设施工工法等多项工法的编写。曾获“2009年教育部科技进步二等奖”。

  截至公告日，俞元洪先生未持有公司股份。俞元洪先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  郁建红先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年10月出生，本科学历，中共党员，高级工程师，一级建造师，水利水电造价工程师，招标师。历任舟山东港一期围垦工程任技术员，商务负责人；舟山团结海塘工程任质量负责人，技术负责人；浙江省围海建设集团股份有限公司市场部部门经理助理、部门经理、企业管理部（法务部）经理、第二党支部副书记、湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司董事长、浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司董事、浙江省围海建设集团宁波宏阳建设有限公司董事。

  截至公告日，郁建红先生未持有公司股份。郁建红先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  成迪龙先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年10月出生，中共党员，博士研究生，高级经济师，高级政工师。历任中国石化镇海炼油化工股份有限公司技术员，炼油厂党委办公室主办秘书，炼化公司纪委主办秘书、总经理秘书，镇海炼油化工股份公司董事会办公室上市事务主管和投资主管，负责香港上市H股投资者关系，证券事务管理和伦交所CB资本运作等工作，浙江省围海建设股份有限公司办公室主任、党委办公室主任、证券部经理、董事会秘书、总经理助理、总经济师、工会副主席。2010年6月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，获得资格证书。

  截至公告日，成迪龙先生直接持有公司股份641,250股。成迪龙先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  成迪龙先生联系方式：

  电话：0574-87911788

  传真：0574-87901002

  电子邮箱：ir@zjwh.com.cn

  胡寿胜先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年1月出生，中共党员，研究生学历，会计师，工程师，一级建造师。历任浙江省围海工程公司金清堵港项目部主办会计、财务科长，浙江省围海工程公司第四工程处财务科长，浙江省围海工程公司主办会计、财务部经理助理，浙江省围海建设股份有限公司成本主管、审计主管、财务主管、资财管理部经理、财务总监。

  截至公告日，胡寿胜先生未持有公司股份。胡寿胜先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券事务代表简历

  陈伟先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986年1月出生，中共党员，本科学历。历任雅戈尔集团股份有限公司董事会秘书助理，浙江省围海建设集团股份有限公司证券部副经理、证券事务代表、湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司董事、江苏围海工程科技有限公司董事。

  截至公告日，陈伟先生未持有公司股份。陈伟先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  陈伟先生联系方式：

  电话：0574-87911788

  传真：0574-87901002

  电子邮箱：ir@zjwh.com.cn

  审计部经理简历

  徐刚先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 7 月出生，本科学历，高级审计师、高级会计师。历任湖北黄冈白莲铝业股份有限公司任财务负责人、华中黄冈会计事务所审计咨询部负责人、湖北白莲铝业集团任审计部部长、执行总监、浙江东南网架股份有限公司任审计部负责人、浙江省围海建设集团股份有限公司审计部负责人、审计部经理。

  截至公告日，徐刚先生未持有公司股份。徐刚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2013-012

  浙江省围海建设集团股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议通知于2013年1月23日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位监事，监事会于2013年1月29日在公司会议室召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由徐丽君女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  经认真审议研究，全体监事以记名投票表决方式形成如下决议：

  会议以5票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举监事会主席的议案》。

  同意选举徐丽君女士为公司第四届监事会主席，任期三年。

  特此公告。

  浙江省围海建设集团股份有限公司

  监事会

  二〇一三年一月三十日

  附件：徐丽君女士的简历

  徐丽君女士：中国国籍，无境外永久居留权，1962年8月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。历任宁海副食品公司财会股职员、副股长，浙江省围海工程公司党委委员、团委书记、计财科副科长、科长、财务中心经理，副总会计师，浙江省围海建设集团股份有限公司董事、副总经理、党委副书记、工会主席，浙江围海控股集团有限公司董事。曾多次获得“宁波国家高新区优秀党务工作者”称号。

  截至公告日，徐丽君女士直接持有公司股份1,603,125股。徐丽君女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。