证券代码：600698（A股） 900946（B股）

  证券简称：*ST轻骑（A股） *ST轻骑B（B股）

  公告编号：临2013-005

  济南轻骑摩托车股份有限公司

  关于聘请的会计师事务所转制更名的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  济南轻骑摩托车股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司聘请的2012年度审计机构大信会计师事务有限公司的告知函，根据财政部、证监会关于具有证券期货相关业务资格事务所转制的要求，大信会计师事务有限公司已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作。转制后，原大信会计师事务有限公司名称变更为“大信会计师事务所（特殊普通合伙）”，注册地址不变。

  根据财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会[2012]17号）规定，转制后的大信会计师事务所（特殊普通合伙）履行原大信会计师事务有限公司的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所，不需要召开股东（大）会或履行类似程序对相关事项作出决议。

  特此公告。

  济南轻骑摩托车股份有限公司董事会

  二〇一三年一月三十日

  证券代码：600698（A股） 900946（B股）

  证券简称：*ST轻骑（A股） *ST轻骑B（B股）

  公告编号：临2013-006

  济南轻骑摩托车股份有限公司

  第七届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  济南轻骑摩托车股份有限公司(以下简称“济南轻骑”)于2013年1月28日以通讯方式召开了第七届董事会第七次会议。会议通知于2013年1月24日以传真、电子邮件或送达等方式发出，济南轻骑9 名董事全部参加了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以通讯方式表决，形成决议如下：

  一、会议审议并通过了《关于湖南天雁机械有限责任公司向中国银行股份有限公司衡阳分行申请授信额度的报告》。

  同意全资子公司湖南天雁机械有限责任公司(以下简称“湖南天雁”)继续向中国银行股份有限公司衡阳分行申请壹亿伍仟万元（￥150，000，000.00）的授信额度，用于办理本币的票据贴现、质押开具承兑汇票、短期流动资金借款等融资业务和其他结算业务，并授权湖南天雁总经理王一棣为与中国银行股份有限公司衡阳分行签订相关合同、协议的代表，具体办理相关业务。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、会议审议并通过了《关于与中信建投签订恢复上市保荐协议的报告》。

  同意聘请中信建投证券股份有限公司为公司恢复上市保荐机构，并与其签订恢复上市保荐协议。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、会议审议并通过了《关于制定<内部控制管理手册>、<内部控制评价手册>的报告》。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  四、会议审议并通过了《关于修订公司治理制度的报告》。

  会议同意《内部控制评价管理制度》的制定，以及对《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬委员会实施细则》等3个实施细则和《信息披露事务管理制度》、《对外投资内部控制制度》、《筹资管理制度》、《控股子公司管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理制度》等7个制度的修订完善。并同意将《募集资金管理制度》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理制度》等3项制度提交股东大会审议。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  相关制定及修订后的公司治理制度全文，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）。

  特此公告。

  济南轻骑摩托车股份有限公司董事会

  二〇一三年一月三十日