证券代码：600111 证券简称：包钢稀土 编号：(临)2013-001

  内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司

  第五届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司（下称：公司）第五届董事会第十次会议于2013年1月29日以通讯方式召开，公司全体董事出席了会议。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了如下议题：

  一、通过《关于更换公司董事的议案》；

  公司第五届董事会成员邢斌先生因工作原因，辞去公司董事职务。经包钢（集团）公司推荐，公司董事会提名委员会提名王晔女士接替邢斌先生担任公司董事职务（王晔女士简历见附件）。

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票；

  本议案需经股东大会审议。

  二、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

  公司常务副总经理、财务总监邢斌先生因工作原因，辞去公司常务副总经理、财务总监职务。经公司总经理张忠先生提名，公司董事会聘任王晔女士为公司副总经理、财务总监。

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司董事会

  2013年1月29日

  附件：王晔女士简历

  王晔，女，满族，1962年11月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。

  1984年7月-1986年2月任呼和浩特市管理干部学院教师；

  1986年3月-1992年12月任包钢财务处成本科科员；

  1993年3月-1998年3月任包钢财务处综合科副科长；

  1998年3月-1998年12月任包钢（集团）公司计划财务处内部结算科副科长；

  1999年1月-2002年4月任包钢（集团）公司财务部结算中心主管、副主任；

  2002年4月-2006年2月任包钢（集团）公司计划财务部综合信息处处长；

  2006年3月至今任包钢（集团）公司审计部副部长。

  证券代码：600111 证券简称：包钢稀土 编号：(临)2013-002

  内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司

  2012年度业绩预减公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、预计本期业绩情况

  1、业绩预告区间：2012年1月1日—2012年12月31日。

  2、业绩预告情况：经公司财务部门测算，预计公司2012年度归属于上市公司股东的净利润同比下降50%-60%，具体数据公司将在2012年度报告中进行披露。

  3、本次业绩预告未经注册会计师审计。

  二、上年同期业绩

  1、2011年度公司实现归属于上市公司股东的净利润：3,478,423,527.30元。

  2、每股收益：1.436元（以2011年度每10股送10股后的总股本2,422,044,000股计算）。

  三、业绩下降的主要原因

  2012年度，公司原辅材料采购成本有所上升，各类稀土产品价格同比大幅下降，市场成交量同比减少，使得公司全年业绩下降。

  请广大投资者注意投资风险。

  内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司董事会

  2013年1月29日