证券代码：600771 证券简称：ST东盛 编号：临2013-004

东盛科技股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东盛科技股份有限公司第四届董事会第三十三次会议于2013年1月26日以传真加电话、邮件方式发出通知，于2013年1月29日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经会议认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于变更公司2012年度财务审计机构的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于变更公司2012年度内部控制审计机构的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

由于公司聘请的2012年度财务审计暨内部控制审计机构-天健会计师事务所提出因其审计业务量大、难以保证公司对于人员和审计时间的要求，故双方经协商达成一致意见，天健会计师事务所不再为公司2012年度提供财务审计及内部控制审计等业务。公司董事会拟聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务审计暨内部控制审计机构，审计费用共计60万元，其中财务审计费用40万元，内控审计费用20万元。

三、审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2013年2月20日上午10时召开公司2013年第一次临时股东大会。

特此公告。

东盛科技股份有限公司董事会

二○一三年一月二十九日

证券代码：600771 证券简称：ST东盛 编号：临2013-005

东盛科技股份有限公司关于召开2013年

第一次临时股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司章程》的规定，公司定于2013年2月20日召开2013年第一次临时股东大会，具体事宜如下：

1、会议时间：2013年2月20日上午10时

2、会议地点：西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层

3、会议内容：

（1）审议《关于变更公司2012年度财务审计机构的议案》；

（2）审议《关于变更公司2012年度内部控制审计机构的议案》。

4、会议出席对象：

（1）2013年2月7日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。

（2）本公司董事、监事及公司高级管理人员。

（3）因故不能出席会议的股东可委托代表出席。

5、会议登记办法：

（1）凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表人持授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

（2）登记时间：2013年2月18日（上午9:00-下午16:30）

登记地点：西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层公司董事会办公室

（3）其他事项：

公司总部地址：西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层

联系电话：029-8833 2288转8531 8165

联系传真：029-8833 0835

邮政编码：710065

联系人：葛雪茹

（4）本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理。

特此公告。

东盛科技股份有限公司董事会

二○一三年一月二十九日

附件：

东盛科技股份有限公司

2013年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士），身份证号码 代表本人（股东账户： ，持股数量： ）出席2013年2月20日上午10:00在陕西省西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层会议室召开的公司2013年第一次临时股东大会，并代表本人依照下列议案投票，如未作指示，则由受托人酌情决定投票。

序号	议 案	同意	弃权	反对
1	关于变更公司2012年度财务审计机构的议案
2	关于变更公司2012年度内部控制审计机构的议案

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效日期： 年 月 日－ 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖公章）：