股票代码:600279 股票简称:重庆港九 公告编号:临2013-004号
重庆港九股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
【重要内容提示】:
?本次会议不存在否决或修改提案的情况
?本次会议不存在召开前补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间和地点
重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第一次临时股东大会由公司董事会召集,于2013年1月30日在重庆市江北区海尔路306号重庆国际集装箱码头有限责任公司二楼大会议室现场召开。
(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例的情况。
出席会议的股东和代理人人数 | 5人 |
所持有表决权的股份总数(股) | 215,527,078股 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 63% |
(三)本次股东大会由公司董事长孙万发先生主持,会议对议案采取记名投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9人,出席会议董事9人;公司在任监事5人,出席会议监事5人;公司董事会秘书出席了本次会议;公司3 名高管人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
经到会股东认真审议,以记名投票方式对以下议案进行表决,具体情况如下:
议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例 | 反对 票数 | 反对 比例 | 弃权 票数 | 弃权 比例 | 是否通过 |
1 | 关于拟以资产置换的方式购买重庆港务物流集团有限公司寸滩三期6、7号泊位的议案 | 8,708,000 | 100% | 0股 | 0 | 0 | 0 | 是 |
由于本次股东大会审议的议案属关联交易事项,关联股东重庆港务物流集团有限公司和重庆市万州港口(集团)有限责任公司在表决时予以回避,其余非关联股东对本议案进行了表决。表决结果为:8,708,000股同意,占到会有表决权股份总额的100%;0股反对;0股弃权。
三、律师见证情况
公司聘请四川联一律师事务所赖宏律师、戴雪梅律师到会见证,并出具了《法律意见书》,该所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和本公司《章程》的规定,股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
(一)重庆港九股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议
(二)四川联一律师事务所出具的《法律意见书》
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
二○一三年一月三十一日