股票代码：600600 股票简称：青岛啤酒 编号：临2013-001

  青岛啤酒股份有限公司第七届

  董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议（“会议”）于2013年1月30日上午在青岛召开，本次会议应到董事10人，实到董事9人，公司独立董事吴晓波因公务未能出席会议。公司监事、董事会秘书列席了会议；会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司董事长孙明波先生召集并主持，会议审议通过了如下议案：

  一、公司2013年为子公司提供担保的议案。根据2013年度公司下属控股子公司资金需求，同意公司为青岛啤酒（珠海）有限公司等10家控股子公司向银行申请的承兑汇票业务和信用证业务提供总金额为人民币37,000万元的担保（具体请参阅公司另行发布的担保公告）。

  二、公司2013年申请银行授信额度的议案。同意公司向国家开发银行等10家商业银行申请人民币160亿元的综合授信额度。

  三、青岛啤酒财务有限责任公司（“财务公司”）增资议案。同意将财务公司的注册资本增加至人民币5亿元，新增出资人民币2亿元全部由公司投入。

  四、深圳青岛啤酒朝日有限公司（“青啤深圳”）与朝日啤酒株式会社（“朝日啤酒”）及其附属公司朝日啤酒（中国）投资有限公司（“朝日中国”）进行2013年度购销产品持续关连交易的议案。

  同意青啤深圳与朝日啤酒及朝日中国按照《产品经销合同》继续进行购销啤酒持续关连交易，并批准2013年度青啤深圳与朝日啤酒及朝日中国进行持续关连交易的年度上限金额。其中，向朝日啤酒出售产品的出口交易上限金额为人民币56,074,678元；向朝日中国出售产品的内销交易上限金额为人民币14,468,121元。有关交易的详情请参阅公司另行发布的持续关连交易公告。

  以上第一至三项议案会议有表决权的董事9人，同意9人。第四项持续关连交易议案，本次会议有表决权的董事8人，同意8人。（根据香港联合交易所证券上市规则，朝日啤酒为本公司关连人士，同时又是交易的一方。山崎史雄董事作为关联董事对此交易回避表决）

  青岛啤酒股份有限公司

  董事会

  2013年1月30日

  证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：临2013-002

  青岛啤酒股份有限公司

  为控股子公司提供担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称：青岛啤酒（珠海）有限公司等10家控股子公司

  ●本次将担保金额合计为人民币37,000万元

  ●本次担保是否有反担保：无

  ●对外担保逾期的累计数量：零

  一、担保情况概述

  根据2013年度公司下属控股子公司资金需求，公司第七届董事会第十次会议于2013年1月30日审议通过公司为青岛啤酒（珠海）有限公司等10家控股子公司向银行申请的承兑汇票业务和信用证业务提供总金额为人民币37,000万元的担保。

  二、被担保人情况

  ■

  三、担保协议的主要内容

  被担保人在上述期限内向银行申请融资时，公司将与相关商业银行签订担保协议或出具担保函，目前公司尚未签订任何担保协议。公司实际为子公司提供担保余额等情况将在公司最近一期的定期报告（包括年报和半年报）做出披露。

  四、董事会意见

  董事会认为公司为控股子公司提供担保，能够保证相关子公司获得银行融资支持，符合公司的发展策略。被担保人的资产负债率等情况，符合相关监管要求。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告发布日，公司对子公司的担保数量累计为人民币81,597万元，约占本公司2011年经审计的净资产值的7.34%。除此之外，公司并无其他担保事项，亦无逾期担保情况。

  特此公告。

  青岛啤酒股份有限公司董事会

  2013年1月30日

  ●报备文件

  经与会董事签字生效的董事会决议。