证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2013-005

湖北双环科技股份有限公司

2013年第一次临时

股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。

一、会议召开和出席情况

（一）、会议召开情况

现场会议召开时间为：2013年1月30日下午14:30；

互联网投票系统投票时间：2013年1月29日下午15:00-2013年1 月30日下午15:00；

交易系统投票具体时间为：2013 年1月30日上午9:30－11:30，

下午13:00－15:00；

2、现场会议召开地点：湖北双环科技股份有限公司办公大楼一号会议室；

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票结合网络投票方式进行；

4、会议召集人：本公司董事会；

5、会议主持人：公司董事长张道红 ；

6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

（二）、会议出席情况

1、参加表决的股东及股东代理人65人,代表股数121,822,993 股,占公司股份总数的26.25%。

其中参加网络投票的股东63人,代表股数3,783,312股,占公司股份总数的0.8151％%。

2、本公司部分董事、监事及高级管理人员。

3、湖北正信律师事务所温天相、彭磊律师对本次股东大会进行了见证，并出具《法律意见书》。

二、议案审议表决情况

1．本次会议所有提案的表决方式均为现场投票表决加网络投票的方式。本次年度股东大会审议的议案均为普通议案，经出席会议的股东所持有效投票数的50%以上同意即为通过。

2．提案审议表决情况

2.1、《双环科技担保议案》

表决结果为：同意118,053,481股，占出席本次股东大会有效表决权股份96.90%；反对3,732,812股，占出席本次股东大会有效表决权股份的3.06%；弃权367,00股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.03%；本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

为本次股东大会出具法律意见书的律师事务所是湖北正信律师事务所，出席现场会议的律师为温天相、彭磊。律师出具的结论性意见为: 双环科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和双环科技《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签署并加盖公司董事会印章的湖北双环科技股份有限公司公司2013年第一次临时股东大会决议。

2、湖北正信律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司2013

年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年一月三十一日

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2013-006

湖北双环科技股份有限公司

2012年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1．业绩预告期间：2012年1月1日至2012年12月31日。

2.预计的业绩： (亏损 (扭亏为盈 (同向上升 √ 同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降：约98% - 100%	盈利：35,385.25万元
	盈利：约1000万元–0万元
基本每股收益	盈利： 约0.0215元–0元	盈利： 0.762元

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经预审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期业绩发生大幅变动，主要原因是由于受国家宏观调控的影响，公司主导产品的下游需求不足，同时生产能力不断增加，导致公司本年度产品价格和产品产量均较去年同期有较大幅度的下降，导致公司业绩发生大幅下滑。

四、其他相关说明

本业绩预告未经预审计，敬请广大投资者注意投资风险。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年一月三十一日