股票简称：中珠控股 证券代码：600568 编号：2013-003

  中珠控股股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议有增加临时提案情况：2013年1月15日，公司第一大股东珠海中珠集团股份有限公司提交《关于新增公司董事会独立董事候选人的议案》的临时提案。

  一、会议的召集、召开情况

  （一）会议召开时间：

  现场会议时间：2013年1月30日 上午10:00；

  （二）现场会议召开地点：

  珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

  （三）召开方式：现场投票的方式；

  （四）会议召集人：公司董事会；

  （五）现场会议主持人：叶继革先生；

  （六）符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  （七）公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会表决的股东及股东代表共2人，持有公司有表决权股份数185,602,296股，占公司股份总数的50.68％。

  三、提案审议及表决情况：

  根据《股票上市规则》和公司章程的相关规定，本次会议采取现场投票表决方式审议通过了本次股东大会会议议题，议案表决结果如下：

  1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

  公司第七届董事会成员由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期为自股东大会审议通过之日起三年；经中珠控股股东大会与会股东采取累积投票制选举产生。

  出席本次股东大会有表决权股东所持有的总表决权份数为1,113,613,776份，当选非独立董事所需要的最低表决权份数为92,801,148份。

  非独立董事 所获得表决权份数

  叶继革 185,602,296

  陈德全 185,602,296

  李勇军 185,602,296

  陈小峥 185,602,296

  罗 淑 185,602,296

  王占亮 185,602,296

  出席本次股东大会有表决权股东所持有的总表决权份数为556,806,888份，当选独立董事所需要的最低表决权份数为92,801,148份。

  独立董事 所获得表决权份数

  李 耕 185,602,296

  李 思 185,602,296

  李 闯 185,602,296

  其中：李闯是由公司第一大股东珠海中珠集团股份有限公司以提交的《关于新增公司董事会独立董事候选人的议案》的临时提案纳入独立董事选举。

  2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

  经中珠控股股东大会与会股东采取累积投票制选举选举产生。

  公司第七届监事会由3名监事组成，其中监事2名、职工监事1名，职工监事由公司职工代表大会推选，监事任期自股东大会决议通过之日起三年。

  出席本次股东大会有表决权股东所持有的总表决权份数为371,204,592份，当选股东代表出任的监事所需要的最低表决权份数为92,801,148份。

  监事 所获得表决权份数

  颜 建 185,602,296

  黄冬梅 185,602,296

  3、审议通过《关于公司为中珠亿宏贷款提供担保的议案》；

  中珠控股下属子公司珠海中珠亿宏矿业有限公司（中珠控股持有50%股份，为该公司第一大股东）因经营需要向金融机构申请贷款，公司为支持其经营与发展，为其贷款提供担保，具体情况如下：

  1、珠海中珠亿宏矿业有限公司向交通银行股份有限公司珠海粤海路支行申请人民币14000万元贸易融资贷款，中珠控股股份有限公司提供人民币14000万元保证担保，期限18个月，珠海中珠亿宏矿业有限公司其他股东珠海亿达投资管理有限公司和珠海市持续贸易有限公司向中珠控股股份有限公司提供人民币7000万元反担保。

  2、珠海中珠亿宏矿业有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行申请人民币5000万元综合授信，中珠控股股份有限公司为其提供人民币5000万元综合授信提供担保，期限1年，珠海中珠亿宏矿业有限公司其他股东珠海亿达投资管理有限公司和珠海市持续贸易有限公司向中珠控股股份有限公司提供人民币2500万元反担保。

  经中珠控股股东大会与会股东特别决议审议通过以上事项。

  表决情况：同意185,602,296票，反对0票，弃权0票，其中同意票数占本次股东大会有表决权票数的100%。

  4、审议通过《关于公司修改<公司章程>部分条款的议案》；

  经中珠控股股东大会与会股东特别决议审议通过：

  《公司章程》第六条

  原 文 第六条 公司注册资本为人民币16646.66万元。

  修改为 第六条 公司注册资本为人民币366,226,520元。

  《公司章程》第十九条

  原 文 第十九条 公司股份总数为16646.66万股，全部为人民币普通股。

  修改为 第十九条 公司股份总数为366,226,520股，全部为人民币普通股。

  表决情况：同意185,602,296票，反对0票，弃权0票，其中同意票数占本次股东大会有表决权票数的100%。

  5、审议通过《关于新增公司董事会独立董事候选人的议案》；

  珠海中珠集团股份有限公司新增提交的独立董事候选人李闯已纳入《关于公司董事会换届选举的议案》中表决并获得通过。

  四、律师见证情况

  湖北正信律师事务所答邦彪、漆贤高律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《湖北正信律师事务所关于中珠控股股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为“中珠控股股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和中珠控股《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。”

  五、备查文件

  1、 中珠控股股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议决议；

  2、 湖北正信律师事务所关于中珠控股股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  中珠控股股份有限公司董事会

  二○一三年一月三十一日

  证券简称：中珠控股 证券代码：600568 编号：2013-004号

  中珠控股股份有限公司

  2012年年度业绩预减公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一：预计的本期业绩情况

  1、业绩预告时间：

  2012年1月1日至2012年12月31日。

  2、业绩预告情况：

  经公司财务部门初步测算，预计2012年公司实现归属于母公司所有者的净利润预减30%--70%。具体数据将在公司2012年年度报告中予以披露。

  3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

  二：2011年年度业绩

  1、净利润：183,057,414.56元

  2、2011年末总股本：166,466,600股

  3、每股收益：1.0997元（2012年中期公司实施送转股后总股本为366,226,520股，按实施送转股后总股本计算每股收益为0.4998元）

  三、本期业绩预减原因说明

  因上年同期确认北京世纪中珠置业有限公司转让收益，本报告期无上述重大转让收益的影响，故导致公司本期净利润与上年同期相比有较大幅度的下降。

  四、其他相关说明

  上述预测为公司财务部门初步估计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2012年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中珠控股股份有限公司董事会

  二〇一三年一月三十一日