第六届董事会第三次会议决议公告
证券代码:601818 证券简称:光大银行 公告编号:临2013—006
中国光大银行股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国光大银行股份有限公司(以下简称“本行”)第六届董事会第三次会议于2013年1月18日以书面形式发出会议通知,并于2013年1月30日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席董事15名,亲自出席15名。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由唐双宁董事长主持,审议并通过以下议案:
一、关于《中国光大银行股份有限公司2013年经营计划和财务预算方案》的议案,同意将有关固定资产投资预算提交股东大会批准。
根据本行2013年总体发展战略和业务发展需要,经测算,本行2013年固定资产投资预算为29.5亿元,具体情况如下:
项目(单位:亿元) | 2013年预算 |
营业办公楼建设 | 18.7 |
信息科技投入 | 5.0 |
渠道建设 | 3.3 |
营业办公设备更新等 | 2.5 |
合计 | 29.5 |
议案表决情况:本议案有效表决票15票,同意15票,反对0票,弃权0票。
二、关于《中国光大银行股份有限公司2013-2016总体战略》的议案,主要包括发展环境、指导思想、发展愿景、市场定位、发展目标、加快战略转型、实现持续发展、关键驱动因素、战略实施等九个部分。
议案表决情况:本议案有效表决票15票,同意15票,反对0票,弃权0票。
三、关于《中国光大银行股份有限公司2012年风险偏好重检及2013年风险偏好设定建议》的议案,本次重检进一步明确了本行风险偏好管理框架;并基于风险偏好的核心定义和核心原则,重检新战略规划期内各利益相关方的诉求变化、本行经营中面临的实质性风险暴露变化,进一步完善风险偏好指标体系,清晰界定本行风险轮廓。
议案表决情况:本议案有效表决票15票,同意15票,反对0票,弃权0票。
四、关于修订《中国光大银行股份有限公司资本管理政策》的议案,修订内容包括资本定义、资本管理的组织架构与职责及资本充足率的信息披露内容。
议案表决情况:本议案有效表决票15票,同意15票,反对0票,弃权0票。
五、中国光大银行股份有限公司2012年度董事会对董事整体履职评价的报告,同意作为2012年度董事会评价结果提交监事会。
议案表决情况:本议案有效表决票15票,同意15票,反对0票,弃权0票。
六、关于修订《中国光大银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案(试行)》的议案,同意提交股东大会批准。
议案表决情况:本议案有效表决票15票,同意15票,反对0票,弃权0票。
七、关于修订《中国光大银行股份有限公司董事会对行长授权方案(试行)》的议案。
议案表决情况:本议案有效表决票15票,同意15票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会
2013年1 月 31 日