第一届董事会第四十六次
会议决议公告
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2012-003
中国冶金科工股份有限公司
第一届董事会第四十六次
会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中国中冶”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第一届董事会第四十六次会议于2013年1月30日在北京召开。会议应出席董事九名，实际出席董事八名。张钰明董事因公务未能出席本次会议，在审阅议案材料后，张钰明董事以书面形式委托陈永宽董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。
会议审议通过相关议案并形成决议如下：
一、通过《关于中国中冶2012 年度重大资产减值事项及西澳SINO 铁矿项目情况的议案》
有关情况详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站的《关于计提大额资产减值准备的公告》和《关于西澳大利亚SINO铁矿项目情况的公告》。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
二、通过《关于更新<董事会议事规则>附件即董事会对总裁授权内容的议案》
有关修订后的《中国冶金科工股份有限公司董事会对总裁授权委托书》具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站的《董事会议事规则》附件。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2013年1月30日
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2013-004
中国冶金科工股份有限公司
关于计提大额资产减值准备的
公 告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本公司原所属控股子公司中冶葫芦岛有色金属集团有限公司计提资产减值准备的基本情况
（一）计提减值情况概述
1、计提减值的原因
由于中冶葫芦岛有色金属集团有限公司（以下简称“葫芦岛有色”）持续亏损，短期内亏损局面难以扭转，已严重资不抵债，贷款逾期，其所属资产存在明显减值迹象。同时，本公司于2012年12月31日已将持有葫芦岛有色的股权转让给本公司的控股股东中国冶金科工集团有限公司（以下简称“中冶集团”）。
根据中国《企业会计准则第8号—资产减值》和《国际财务报告准则第 36号—资产减值》的规定，当资产存在减值迹象时，包括：“资产的市价在当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间推移或者正常使用而预计的下跌”、“企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期”等，表明资产可能发生了减值，应当估计其可收回金额，资产的可收回金额低于账面价值的差额，应计提减值准备。为此，公司聘请中资资产评估有限公司对其长期资产进行评估，并根据资产评估报告结果对相关资产计提了相应的资产减值准备。
2、计提减值的依据和计提金额
根据资产减值测试结果，葫芦岛有色共计提资产减值准备人民币约33亿元，主要为固定资产减值准备人民币约14亿元，无形资产减值准备人民币约5亿元，应收款项坏账准备人民币约7亿元。
（二）对公司财务状况的影响
本项减值准备的计提将导致中国中冶2012年度合并报表资产减值损失增加人民币约33亿元，但由于2012年12月31日中国中冶已将所持葫芦岛有色的全部股权转让给中冶集团，且葫芦岛有色净资产为负，因此，本项减值准备对中国中冶合并报表归属母公司净利润无影响。
二、本公司所属全资子公司中冶澳大利亚控股有限公司计提资产减值准备的基本情况
（一）计提减值情况概述
1、计提减值的原因
中冶澳大利亚控股有限公司（以下简称“中冶澳控”）于2012年4月完成所持有的兰伯特角铁矿项目可行性研究报告的编制，该项目可行性研究报告显示该项目由于法律、工艺、汇率及环境等发生重大变化，且在未来仍将继续对项目产生较大影响，使项目预计的未来生产成本不断攀升，项目内部收益率远低于预期，公司拟引进战略投资者，兰伯特角项目资产存在减值迹象。
根据中国《企业会计准则第8号—资产减值》和《国际财务报告准则第36号—资产减值》的规定，本公司根据兰伯特角项目资产的预计可收回金额对其进行减值测试，并聘请独立评估师仲量联行企业评估及咨询有限公司(以下简称“仲量联行”)分别以2012年6月30日、2012年12月31日为基准日对兰伯特角项目资产的公允价值进行了评估，估值结果根据市场法下的调整过往出售倍数法确定。该资产的预计可收回金额按照公允价值扣减销售费用确认。
2、计提减值的依据和计提金额
根据仲量联行出具的评估报告，2012年度共计提资产减值准备人民币约23亿元，其中：2012年上半年已计提人民币18.1亿元，并已在2012年半年报披露。
（二）对公司财务状况的影响
本项减值准备的计提将导致中国中冶2012年度合并报表归属母公司净利润减少人民币约23亿元。
三、本公司母公司对葫芦岛有色、中冶澳控和中冶西澳的长期股权投资及应收款项计提减值的基本情况
（一）计提减值情况概述
1、计提减值的原因
由于上述一、二部分中提及的葫芦岛有色、中冶澳控的相关情况，以及本公司下属中冶西澳矿业有限公司（以下简称“中冶西澳”）总承包的中信泰富西澳大利亚SINO铁矿项目情况（详见本公司另行发布的《关于西澳大利亚SINO铁矿项目情况的公告》），葫芦岛有色、中冶澳控及中冶西澳账面的主要资产均发生重大减值，导致本公司母公司对葫芦岛有色、中冶澳控和中冶西澳的长期股权投资和应收款项存在明显减值迹象，本公司根据可收回金额计提了相应的资产减值准备。
2、计提减值的依据和计提金额
根据资产减值测试结果，本公司母公司对葫芦岛有色应收款项和长期股权投资分别计提了人民币约69亿元坏账准备和人民币5.9亿元长期股权投资减值准备，对中冶澳控应收款项和长期股权投资分别计提了人民币约24亿元坏账准备和人民币0.5亿元长期股权投资减值准备，对中冶西澳应收款项和长期股权投资分别计提了人民币约38亿元坏账准备和人民币1.3亿元长期股权投资减值准备。
（二）对公司财务状况的影响
本项减值准备的计提合计将导致中国中冶母公司2012年度报表净利润减少人民币约139亿元。
由于2012年12月31日中国中冶已将葫芦岛有色的股权转让给中冶集团，且葫芦岛有色净资产为负，本公司将以前年度及本年度对其承担的超额亏损人民币约30亿元予以转回，超额亏损的转回与本项减值准备的计提合计将导致中国中冶2012年度合并报表归属母公司净利润减少人民币约39亿元。公司对中冶澳控和中冶西澳的长期股权投资及应收款项计提的减值事项对中国中冶2012年度合并报表无影响。
四、相关审批程序
上述计提减值事项已经本公司第一届董事会第四十六次会议审议通过。
五、其他说明事项
以上数据仅为未经审计的本公司2012年度财务报表的初步预计数据，具体准确的财务数据以本公司正式披露的经审计后的2012年年度报告为准。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司
董事会
2013年1月30日
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2013-005
中国冶金科工股份有限公司
关于西澳大利亚SINO铁矿项目
情况的公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、西澳大利亚SINO铁矿项目计提合同预计损失的基本情况
（一）项目工程成本变化情况
2007年1月24日，本公司的控股股东中国冶金科工集团有限公司（以下简称“中冶集团”）与Sino Iron Pty Ltd.（其实际控制人为中信泰富有限公司，以下简称“中信泰富”）签署《关于西澳大利亚SINO铁矿项目的工程总承包合同》，合同金额为11.0615亿美元；2007年8月20日，双方签署《关于西澳大利亚SINO铁矿项目的工程总承包合同补充协议》，增加合同金额6.4385亿美元。2007年10月31日，中冶集团、中冶西澳矿业有限公司（现为本公司下属子公司，以下简称“中冶西澳”）与Sino Iron Pty Ltd.签署协议，将中冶集团在前述合同文件项下的权利和义务转让给中冶西澳。2010年5月11日，中冶西澳与Sino Iron Pty Ltd.签署《关于西澳大利亚SINO铁矿项目的工程总承包合同补充协议（二）》，增加合同金额8.35亿美元；2011年12月30日，双方签署《关于西澳大利亚SINO铁矿项目的工程总承包合同补充协议（三）》，增加合同金额8.22亿美元，该项目合同金额增加至34.07亿美元。由于本公司与中信泰富的控股股东中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”）一致认为34.07亿美元合同额是无法完成合同项下工作内容，双方一直就合同成本确认问题进行商洽。为积极推动项目进程，本公司已经为该项目垫付资金8.58亿美元。
由于项目工期一再延迟和工程成本的增加，为控制项目成本，推进项目开展，本公司与中信集团进行了商洽。2013年1月22日，基于现有的合同金额及本公司垫资情况，中信集团出具书面函件表示：中信集团同意，SINO铁矿《补充协议（三）》项下于2013年4月15日完成第二条主工艺生产线带负荷联动试车的相关建设成本应控制在43.57亿美元，同时同意，对于项目建设实际发生的总成本在第三方审计认定后给予确认为最终合同额，并通过各种合法合规方式给予解决，具体方式由双方协商确定。
（二）项目损益情况
按2012年12月31日的汇率折算，该项目合同预计总收入为人民币275亿元（43.57亿美元），合同预计总成本为人民币约306亿元（约49亿美元），两者相减，合同预计损失为人民币约31亿元。
该项目截至2012年12月31日的综合完工程度为90%。
（三）计提合同预计损失情况
随着项目工期的一再延迟，造成工程成本的大幅增加，预计总成本超过本公司之前预期，本公司与中信集团及中信泰富就项目所需资金及成本增加进行多次商洽，如上所述，2013年1月22日，中信集团认可合同成本仍为43.57亿美元，最终合同额需经第三方审计后认定。因此，本公司根据项目工期延迟及后续工程安排，对预计总成本进行了更新，并就预计总成本超过43.57亿美元的部分，根据《企业会计准则》的相关规定，按照谨慎性原则，计提了合同预计损失人民币约31亿元。
（四）对公司财务状况的影响
计提本项合同预计损失将导致中国中冶2012年度合并报表归属母公司净利润减少人民币约31亿元。
（五）其他情况说明
本公司根据双方达成的共识，全力确保工期目标的实现，充分维护双方权益。截至2012年12月31日，本公司已按施工进度实现工程第一条线带负荷联动试车，第二条线完成了主工艺线安装，目前施工收尾和调试工作进展正常。
根据双方约定，项目建设实际发生的总成本在第三方审计认定后给予确认为最终合同额。为了确认该项目工程成本，目前双方正在共同委托第三方开展审计工作。
本公司将继续密切监控项目建设进度和合同预计总成本的变动，同时依据本公司掌握的资料和第三方审计结果，与中信集团及中信泰富积极进行协商、谈判以收回项目成本。倘若未来中信集团或中信泰富如以往一样同意根据项目工程实际需要增加合同总金额或者合同预计总成本发生变动，本公司将重新评估该事项的相关会计影响，并及时对合同预计损失进行调整。
二、相关审批程序
上述计提合同预计损失事项已经本公司第一届董事会第四十六次会议审议通过。
三、其他说明事项
以上数据仅为未经审计的本公司2012年度财务报表的初步预计数据，具体准确的财务数据以本公司正式披露的经审计后的2012年年度报告为准。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2013年1月30日
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2013-006
中国冶金科工股份有限公司
2012年度业绩预亏公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2012年1月1日至2012年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计本公司2012年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-72亿元左右。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：人民币424,342万元。
（二）基本每股收益：人民币0.22元。
三、本期业绩预计亏损的主要原因
本公司传统工程建设主业，特别是绝大多数设计、科研和施工企业，积极应对错综复杂的经济形势，在钢铁行业产能过剩、冶金建设业务萎缩的情况下，2012年仍取得了较好的经营业绩、实现了平稳发展。但受以下因素影响，本公司本期业绩预计亏损：
1、根据资产评估结果，本公司对持有的中冶葫芦岛有色金属集团有限公司（简称“葫芦岛有色”）应收款项计提了人民币约69亿元坏账准备，同时，由于本公司于2012年12月31日已将持有葫芦岛有色的股权转让给了本公司控股股东中国冶金科工集团有限公司，葫芦岛有色已不在本公司合并报表范围内，因此转回本年度及以前年度超额亏损人民币约30亿元。因为股权转让引起中国中冶计提以上减值准备及转回超额亏损合计导致中国中冶2012年度合并报表归属母公司净利润减少人民币约39亿元。详细情况请参见本公司另行发布的《关于计提大额资产减值准备的公告》。
2、按照《企业会计准则》的相关规定，本公司对承建的中信泰富西澳大利亚SINO铁矿工程承包项目工程承包合同预计总成本超出中信集团已认可的项目成本部分人民币约31亿元计提为当期合同预计损失。计提本项合同预计损失将导致中国中冶2012年度合并报表归属母公司净利润减少人民币约31亿元。详细情况请参见本公司另行发布的《关于西澳大利亚SINO铁矿项目情况的公告》。
3、根据独立评估师仲量联行企业评估及咨询有限公司分别以2012年6月30日、2012年12月31日为基准日对本公司下属中冶澳大利亚控股有限公司所持有的兰伯特角铁矿项目资产(以下简称“兰伯特角资产”)公允价值的评估结果，本公司2012年度对兰伯特角资产共计提资产减值准备人民币约23亿元。其中，2012年上半年计提人民币18.1亿元，并已在2012年半年报披露；2012年下半年计提人民币约5亿元。计提本项减值准备将导致中国中冶2012年度合并报表归属母公司净利润减少人民币约23亿元。详细情况请参见本公司另行发布的《关于计提大额资产减值准备的公告》。
4、由于多晶硅市场价格持续低迷，造成本公司下属洛阳中硅高科技有限公司2012年度大额亏损。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以本公司正式披露的经审计后的2012年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2013年1月30日