证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2013-001

  陕西省天然气股份有限公司

  第三届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第二次会议于2013年1月31日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2013年1月25日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。应参加表决的董事12名，实际参加表决的董事12名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，做出如下决议：以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议<陕西省天然气股份有限公司关于未办结承诺事项的整改报告>的议案》。详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《陕西省天然气股份有限公司关于未办结承诺事项的整改报告》。

  特此公告。

  陕西省天然气股份有限公司董事会

  二〇一三年一月三十一日

  股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2013-002

  陕西省天然气股份有限公司

  关于未办结承诺事项的整改报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、现状概述

  2012年12月3日，公司收到中国证监会陕西监管局（以下简称“陕西证监局”）发来的监管关注函（陕证监函【2012】335号），指出公司在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺“本公司尚有部分未办理权属证书的土地和房产，本公司承诺在2008年7月底前取得相关权属证书”，但由于征迁、机构撤销、人员调整、权属不清等因素，截止2012年10月底，公司仍有8宗土地未取得土地证(其中非募投项目用地2处，募投项目用地6处）、14处房产未取得房产证。经进一步核实，截至目前，已有2处（临潼站仪表控制室、临潼站生活间）取得房产证；有2处（基地6#楼锅炉房、基地2#楼临建）因房屋已拆除，经咨询公司法律顾问后，同意不再办理相关房产权属证书；有2处（基地12#楼车库、基地17#变电所）因房地分离问题，不符合西安市房产管理政策，不具备办理条件，需完善土地权属划转手续后，方可办理。现需办理权属证书的土地为8宗、房产为8处。

  二、解决的思路

  （一）成立专项工作机构

  为加快办理进度，经公司三届二次董事会会议研究决定，成立土地、房产证办理专项工作领导小组。

  领导小组下设办公室，办公室设在总经理办公室。

  总经理办公室牵头，负责安排专人对每日各小组成员上报的工作进展情况统一进行收集、整理、存档管理，定期汇报领导小组的组长。

  （二）制定后续工作计划

  根据属地性原则，结合各土地、资产权属的实际情况，划分责任区域，明确责任部门，并由各责任主体的负责人指定专人办理本部门（单位）权属内的承诺事项。同时，要求各相关责任部门（单位）认真对办理过程中的各种环节、程序及需要哪些部门协调配合等问题进行梳理，提交办理日程进度表。并定期将办理结果报送至中国证监会陕西监管局。

  三、办结时间安排

  公司根据相关部门时间安排，计划在2013年前完成剩余8宗土地，8处房产的办理工作。

  特此公告。

  陕西省天然气股份有限公司董事会

  二〇一三年一月三十一日