证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2013—007

  重庆渝开发股份有限公司

  第七届董事会第十次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2013年1月29日以电话方式向各位董事发出关于召开公司第七届董事会第十次会议的通知。2013年1月31日以传真方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

  会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司重庆会展中心置业有限公司提供股东借款的议案》。

  董事会同意：重庆会展中心置业有限公司（以下简称“会展置业”， 本公司持股40%，为实际控制人，合并报表）的股东按持股比例向会展置业提供借款，以解决其资金支付问题。本次股东借款总额为7500万元，本公司持股40%，向会展置业提供股东借款为3000万元；重庆海航中弘投资有限公司持股20.1%，向会展置业提供股东借款为1507.5万元；森源家具集团有限公司持股17.4%，向会展置业提供股东借款为1305万元；重庆丽凯酒店管理有限公司持股22.5%，向会展置业提供股东借款为1687.5万元。所有股东借款将同步到位，借款期限为1年，不计利息。

  截止目前，各股东累计向会展置业借款14250万元；本公司累计向会展置业提供股东借款5700万元。

  特此公告

  重庆渝开发股份有限公司董事会

  2013年2月1日