证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2013－2

  国金证券股份有限公司

  第八届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国金证券股份有限公司第八届董事会第二十五次会议（临时会议）于2013年1月30日在北京市西城区金融街19号富凯大厦B座802室召开，会议通知于2013年1月28日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

  会议应参加表决的董事八人，实际表决的董事八人。会议由董事长冉云先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  经审议，与会董事形成如下决议：

  一、审议通过《关于新设证券营业部的议案》

  （一）同意公司在全国范围内新设不超过二十家证券营业部；

  （二）授权公司经营层向证券监管机构上报新设证券营业部申请材料，申请获批后办理工商登记、筹建、申请验收、领取经营证券业务许可证等相关事宜。

  表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

  二、审议通过《关于开展利率互换业务的议案》

  （一）同意公司开展利率互换业务，业务规模（名义本金）不超过20亿元人民币；

  （二）授权公司经营层将公司拟开展利率互换业务的相关情况向证券监管部门进行报备，待证券监管部门无异议后，公司向中国银行间市场交易商协会和全国银行间同业拆借中心申请开展业务；

  （三）授权公司经营层制定利率互换业务的基本管理制度、业务操作细则、风险控制管理办法等。

  表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

  三、审议通过《关于向深圳证券交易所申请约定购回式证券交易业务资格并扩大约定购回式证券交易业务总规模的议案》

  （一）同意公司向深圳证券交易所申请约定购回式证券交易业务资格和交易权限；

  （二）同意扩大公司约定购回式证券交易业务规模到不超过10亿元人民币，授权公司经营层在董事会授权范围内根据市场情况决定公司约定购回式证券交易业务的具体规模；

  （三）授权公司经营层制定约定购回式证券交易业务基本管理制度、操作细则、风险控制管理办法、业务合同以及其他开展业务所需的相关文件。

  表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

  四、审议通过《关于公司机构设置调整的议案》

  董事会同意对公司上海证券资产管理分公司的机构设置进行调整。

  表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

  特此公告。

  国金证券股份有限公司

  董事会

  二〇一三年二月一日