证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2013-006

  重庆百货大楼股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会于2013年1月31日上午9：30在重庆市渝中区中山三路86号重百大酒店召开。

（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东、股东代理人及其所持表决权情况如下：

出席会议的股东和代理人人数（人）	51
所持有表决权的股份总数（股）	309,078,694
占公司有表决权股份总数的比例（%）	82.84
其中：通过网络投票出席会议的股东人数（人）	36
所持有表决权的股份数（股）	60,222,813
占公司有表决权股份总数的比例（%）	16.14

（三）会议由董事长刘伟力先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定。

（四）公司在任董事9人，出席会议9人；公司在任监事5人，出席会议5人；董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
议案一	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	309051881	99.99	0	0	26813	0.01	通过
议案二	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	305075651	98.70	2777364	0.90	1225679	0.40	通过
议案三	《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1	发行方式	129514807	96.99	2782376	2.08	1235779	0.93	通过
2	发行股票的种类和面值	129514807	96.99	2782376	2.08	1235779	0.93	通过
3	发行数量	129514807	96.99	2782376	2.08	1235779	0.93	通过
4	发行价格及定价原则	129514807	96.99	2782376	2.08	1235779	0.93	通过
5	发行对象及认购方式	129514807	96.99	2782376	2.08	1235779	0.93	通过
6	本次发行股票的限售期	129514807	96.99	2782376	2.08	1235779	0.93	通过

7	上市地点	129514807	96.99	2782376	2.08	1235779	0.93	通过
8	募集资金的金额和用途	129514807	96.99	2782376	2.08	1235779	0.93	通过
9	本次非公开发行前滚存未分配利润的安排	129514807	96.99	2782376	2.08	1235779	0.93	通过
10	决议的有效期	129514807	96.99	2782376	2.08	1235779	0.93	通过
议案四	《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》	129515019	96.99	2777364	2.08	1240579	0.93	通过
议案五	《关于〈重庆百货大楼股份有限公司2012年度非公开发行股票预案〉的议案》	129515019	96.99	2777364	2.08	1240579	0.93	通过
议案六	《关于签署〈重庆百货大楼股份有限公司与重庆商社（集团）有限公司之股份认购协议〉的议案》	129514807	96.99	2777364	2.08	1240791	0.93	通过
议案七	《关于提请股东大会同意重庆商社（集团）有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	129515019	96.99	2777364	2.08	1240579	0.93	通过
议案八	《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》	129515019	96.99	2777364	2.08	1240579	0.93	通过
议案九	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》	305060539	98.70	2777364	0.90	1240791	0.40	通过

议案三、四、五、六、七、八涉及关联交易事项，关联股东重庆商社（集团）有限公司及其关联单位均已回避表决。

议案三、四、五、六、七、八、九涉及公司重大事项，已由股东大会作出特别决议，并已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

出席会议的北京市金杜律师事务所申薇律师、王红丽律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案及表决程序符合法律、法规、相关规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。

四、上网公告附件

《法律意见书》

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司

2013年1月31日

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议