证券代码：601818 证券简称：光大银行 公告编号：临2013—007

  中国光大银行股份有限公司

  第六届监事会第二次会议决议公告

  本行及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国光大银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届监事会第二次会议于2013年1月30日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席监事11名，亲自出席10名，叶东海监事因公务缺席。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。

  本次会议由蔡浩仪监事长主持，审议并通过以下议案：

  一、关于《中国光大银行监事会对董事会2012年度履职情况监督评价意见》的议案。

  议案表决情况：本议案有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

  二、关于《中国光大银行监事会对高级管理层2012年度履职情况监督评价意见》的议案。

  议案表决情况：本议案有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

  三、关于《中国光大银行监事会与董事会和高级管理层信息沟通与工作联系制度》的修订内容。

  议案表决情况：本议案有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中国光大银行股份有限公司监事会

  2013年2月1日