2013年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:600103 股票简称:青山纸业 编号:临2013-008
福建省青山纸业股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间:2013年2月1日
会议召开地点:福建省沙县青州镇公司悦宾楼二楼会议室
2、出席本次股东大会的股东和代理人情况
出席会议的股东和代理人人数 | 7人 |
所持有表决权的股份总数(股) | 283,400,272 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 26.69 |
3、会议召集人:公司董事会
会议主持人:公司董事长徐宗明先生
会议表决方式:现场记名表决
会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。
4、公司董事、监事和董事会秘书出席会议情况:公司在任董事9人,出席6人(董事吴斌先生、林孝帮先生、张小强先生因事请假);公司在任监事5人,出席3人(监事钱东伟先生、谢钦铭先生因事请假);公司董事会秘书出席了会议,公司财务总监列席了会议。
二、提案审议情况
议案序号 | 议案内容 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 (股) | 反对比例(%) | 弃权股数 (股) | 弃权比例(%) | 是否通过 |
1 | 关于公司股东向公司提供银行委托贷款暨关联交易的议案 | 85,710,500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
2 | 关于向金融机构申请2013年度综合授信额度的议案 | 283,400,272 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
3 | 关于授权开展2013年度借款抵(质)押业务的议案 | 283,400,272 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
4 | 关于授权处置可供出售金融资产的议案 | 283,400,272 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
上述议案1为关联交易事项,关联股东福建省盐业有限责任公司、福建省轻纺(控股)有限责任公司、福建省金皇贸易有限责任公司、福建省南纸股份有限公司所持股份共197,689,772股回避表决。
三、律师见证情况
本次股东大会经福建至理律师事务所王新颖律师、刘超律师到会现场见证,并出具了《法律意见书》(闽理非诉字2013第012号)。见证律师认为:本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事、监事、董事会秘书及大会主持人签字确认的公司2013年第一次临时股东大会决议及会议记录;
2、福建至理律师事务所出具的《关于福建省青山纸业股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
二〇一三年二月一日