通化葡萄酒股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
第五届董事会第二十二次会议决议公告
2013-02-02 来源:上海证券报
证券代码:600365 证券简称:通葡股份 公告编号:临--006
通化葡萄酒股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司第五届董事会第22次会议通知于2013年1月22日以书面或传真形式发出。第五届董事会第22次会议于2013年1月31日在公司会议室召开。应到会董事7人,实际到会7人。会议由董事长王鹏主持,监事和高管人员列席会议,会议符合相关法规,经审议通过《前次募集资金使用情况报告(截至2012年12月31日)》的议案。
中准会计师事务所有限公司出具了中准专审字【2013】1032号《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
2013年2月2日