江苏亨通光电股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
第五届董事会第十次会议决议公告
2013-02-02 来源:上海证券报
证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2013-006号
江苏亨通光电股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2013年2月1日以通讯表决方式召开,会议通知已于2013年1月25日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人,实到参与表决董事9人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长高安敏先生主持,以通讯表决方式审议通过并作出如下决议:
审议通过了《关于慈善募捐事项》的议案
为切实履行上市公司社会责任、回馈社会,董事会同意江苏亨通光电股份有限公司捐赠人民币500万元参与社会慈善募捐活动。
本活动由苏州市吴江区慈善总会主办,募捐资金用于吴江区扶贫帮困工作和慈善救助活动。
本次慈善募捐事项属于公司董事会审议权限范围内,未构成关联交易,亦无须提交股东大会审议。
特此公告
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二0一三年二月二日