证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2013－002

  四川天一科技股份有限公司

  第五届董事会第六次（通讯）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川天一科技股份有限公司第五届董事会第六次会议于2013年1月31日以通讯方式召开。会议应表决董事9名，实际表决董事9名，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：

  一、关于公司拟报废资产的议案。

  经营班子经过2012年资产清理盘点，清理出部分资产已损坏或技术落后无法使用，故申请报废。董事会同意报废的资产原值总额 1,984,459.76元， 净额 430,534.68元，并将报废资产的净损失列入2012年度财务决算。

  特此公告

  四川天一科技股份有限公司董事会

  2013年2月2日